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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores desempeñará seriamente sus funciones de supervisión en 2021 a fin de salvaguardar eficazmente los intereses de la sociedad y los intereses de los accionistas minoritarios, e informará sobre el Estado de trabajo de la Junta de supervisores durante un año, como se indica a continuación, y se invita a los supervisores a que lo examinen:
Convocación de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, y los procedimientos de convocatoria se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes, como se indica a continuación:
Fecha de celebración del período de sesiones
Todos los supervisores del tercer período de sesiones deliberaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas por la empresa al objeto de la tercera reunión de la Junta el 4 de febrero de 2021.
1. Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
Un proyecto de ley sobre un plan de Acción; Todos los terceros supervisores 2. Proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas, que se publicará en la cuarta reunión de la Comisión el 9 de marzo de 2021; Todos considerados 3. Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles por una empresa a un objeto no específico.
1. Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
Caso;
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020; 3. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen; Proyecto de ley 22 de abril de 2021 quinta reunión 4. Examen del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social en 2020
7. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020
Propuesta de informe especial
8. Sobre la sustitución de los elementos de inversión de los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados
Proyecto de ley sobre fondos propios
9. Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y de los fondos propios ociosos
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo
10. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros
11. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y el control de la tercera Junta de supervisores de Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd., sexta reunión de la Junta el 15 de julio de 2021 2; Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los incentivos de capital concedidos en 2020
El informe semestral de la empresa 2021 y la preparación de su resumen todos los supervisores del tercer período de sesiones 1. La propuesta se examinó en la nota de la séptima reunión de la Junta el 26 de agosto de 2021 2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la situación general de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Todas las propuestas de la tercera Junta de supervisores, la octava reunión de la Junta de 28 de octubre de 2021, sobre el “tercer informe trimestral de la empresa 2021”, fueron examinadas y aprobadas.
Todas las propuestas de la tercera Junta de supervisores, la novena reunión de la Junta el 24 de diciembre de 2021, sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, fueron examinadas y aprobadas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores supervisó los procedimientos de adopción de decisiones de la Junta de directores, las resoluciones adoptadas, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa y el desempeño de las funciones de los altos directivos asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la sociedad puede desempeñar sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que los procedimientos de adopción de decisiones y las resoluciones adoptadas son legítimos; En el desempeño de sus funciones, los directores y ejecutivos de la empresa no han violado las leyes, reglamentos administrativos y estatutos del Estado ni han cometido actos que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de la empresa para 2020, el informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe del tercer trimestre de 2021; Se llevó a cabo un examen detallado de la situación financiera de la empresa y del sistema financiero actual, y se examinó cuidadosamente el informe anual 2021 de la empresa y otros datos contables.
La Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de la empresa es sólido, la información contable no contiene omisiones importantes ni registros falsos, la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones son buenos. El contenido y el formato de los informes periódicos de la empresa se prepararán de conformidad con las normas financieras del Estado, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Los datos financieros pertinentes del informe financiero anual 2021 de la empresa han sido auditados por la institución de auditoría y pueden reflejar objetiva, verdaderamente y equitativamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Opiniones sobre la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
La Junta de supervisores considera que, a condición de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se adhiere a las normas de funcionamiento, el mantenimiento y el aumento del valor, la prevención de riesgos, no afectará a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y a la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados, y puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos. Obtener un buen rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y las normas básicas de control interno, la empresa seguirá mejorando la estructura de Gobierno de las personas jurídicas, estableciendo un sistema de control interno más perfecto y un entorno de control interno normalizado. El establecimiento del sistema de control interno de la empresa ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, ha garantizado el cumplimiento legítimo de la gestión de la empresa y la seguridad de los activos, ha garantizado la integridad real de los informes financieros y la información conexa, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las necesidades reales de la producción y la gestión actuales de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa.
Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la empresa aumentó su capital a Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. Por 50 millones de yuan en efectivo para obtener el 66,67% de las acciones. Changzhou Green se convirtió en la filial de control de la empresa y entró en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa. La Junta de supervisores supervisó el cumplimiento por el Consejo de Administración de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y la divulgación de información, y consideró que el acto de adquisición se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la ampliación de capital y el control de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que, al mismo tiempo, podía seguir estableciendo y mejorando el sistema de desarrollo de la empresa y mejorar la posición competitiva de la empresa en la industria. Mejorar la competitividad básica de la empresa, ampliar el canal de desarrollo de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo de la empresa y el objetivo de gestión.
Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó las transacciones conexas de la empresa en 2021 y no se produjeron transacciones conexas en el período que abarca el informe.
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
La Junta de supervisores de la empresa ha inspeccionado las garantías externas de la empresa y la sustitución de acciones y activos, y durante el período que abarca el informe no hay garantías ilegales ni garantías atrasadas, ni cuestiones relativas a la sustitución de acciones y activos.
Política de dividendos en efectivo de la empresa y su aplicación
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó la aplicación de la política de dividendos en efectivo y la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022), as í como el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones y la divulgación de información. Considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a la política de dividendos en efectivo, los Estatutos de la empresa y los dividendos de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2020 – 2022).
