Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 007 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan bonos convertibles
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la tercera Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico a todos los supervisores el 7 de marzo de 2022.
La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia.
Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán en realidad, todos los supervisores asistirán a la reunión en persona, sin que se encomiende a otros que asistan a la reunión. Entre ellos, el Sr. Kuang Fong Song, supervisor, asistió a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión estará presidida por la Sra. Zhang Xue, Presidenta de la Junta de supervisores.
El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el sistema financiero de la empresa era sólido, que el funcionamiento financiero era normal y que la situación financiera era buena, y que el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 reflejaba verdadera y justamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe era verdadero, exacto y completo, y que no había ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes [para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicado el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa para 2021 se ajustaban a la situación real de la empresa, tenían plenamente en cuenta el desarrollo sostenible y las necesidades de capital de la empresa, as í como los intereses a largo plazo de todos los accionistas, se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y no perjudicaban los intereses de la empresa y de todos los accionistas [véase el contenido detallado en la publicación de 19 de marzo de 2022 en la red de información de marea alta]
Www.cn. Info. Com. Cn. Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021. Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente, y que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa [para más detalles, véase El informe de autoevaluación del control interno publicado en www.cn.info.com.cn. El 19 de marzo de 2022].
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
Tras la verificación, el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna violación del uso de Los fondos recaudados, ni ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa, hacer un uso razonable de los fondos ociosos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para los accionistas de la empresa, y convinieron en que la empresa, en La premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y las necesidades de fondos y la seguridad de los fondos de los proyectos recaudados, De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, y otras leyes y reglamentos pertinentes, la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios [para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de algunos fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo publicado en la red de información de la gran marea wwww.cn.info.com.cn el 19 de marzo de 2022].
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros.
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que el desarrollo de la cobertura de futuros por la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, lo que redundaba en beneficio de la reducción del riesgo operacional de la empresa, al mismo tiempo que establecían las medidas de control de riesgos correspondientes y establecían normas operativas específicas para que la empresa realizara actividades de cobertura. Es posible que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de futuros de productos básicos, y el riesgo puede controlarse. Conviene en que la empresa lleve a cabo el negocio de cobertura de futuros y lleve a cabo el negocio de cobertura de futuros de productos de acero, caucho, lingotes de plomo, etc. con un capital propio no superior a 100 millones de yuan, con una validez de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por El Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores;
ⅱ) Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) : opiniones confirmadas por escrito de los directores, supervisores y altos directivos sobre el informe anual 2021;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de marzo de 2022
