Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 - 006 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración se hizo por correo electrónico el 7 de marzo de 2022.
La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia.
La reunión debería incluir nueve directores presentes, nueve directores realmente presentes, todos los directores presentes en persona, sin confiar a otros para que asistan a la reunión. Entre ellos, el Sr. Li Tao, el Sr. Liang han, el Sr. Zhou Fulin, el Sr. Ding jiemin, el Sr. Huo wenying y el Sr. Fang ziwei asistieron a la reunión por votación por correspondencia.
La reunión será presidida por Li Tao, Presidente de la empresa.
El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se ajustaba a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el sistema financiero de la empresa era sólido, que el funcionamiento financiero era normal y que la situación financiera era buena, y que el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 reflejaba verdadera y justamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe era verdadero, exacto y completo, y que no había ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes [para más detalles, véase el informe anual 2021 y el informe anual 2021 (resumen), publicados el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 - 2022). Teniendo plenamente en cuenta la situación real de los beneficios de la empresa, las necesidades futuras de capital para el desarrollo y el rendimiento de la inversión de los accionistas y otros factores integrales, la empresa y los intereses de todos los accionistas [para más detalles, véase el anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021 publicado en www.cn.info.com.cn el 19 de marzo de 2022].
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn].
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente, y que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 reflejaba de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa [para más detalles, véase El informe de autoevaluación del control interno publicado en www.cn.info.com.cn. El 19 de marzo de 2022].
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn].
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de "Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021".
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, que no había violación del uso de los fondos recaudados y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn].
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios ociosos, hacer un uso razonable de los fondos ociosos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para los accionistas de la empresa, todos los directores convinieron en garantizar el funcionamiento normal de La empresa y las necesidades de fondos y la seguridad de los fondos para los proyectos de recaudación de fondos. De conformidad con las "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM", y otras leyes y reglamentos pertinentes, la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos se lleva a cabo [véase el Anuncio sobre la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos, publicado en la red de información de la marea el 19 de marzo de 2022].
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn].
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros.
Después de deliberar, todos los directores convinieron en que el desarrollo de la empresa de acero, caucho, lingotes de plomo y otros negocios de cobertura relacionados, es propicio para bloquear el costo de los productos de la empresa, prevenir eficazmente el riesgo de mercado, reducir la fluctuación del costo de los productos debido a la fluctuación de los precios de las materias primas. El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa utilice sus fondos propios para llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros y llevar a cabo operaciones de cobertura de futuros con fondos propios no superiores a 100 millones de yuan para productos de acero, caucho, lingotes de plomo, etc., con una validez de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta [para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, publicada el 19 de marzo de 2022 en Juchao Information Network wwww.cn.info.com.cn].
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos.
Tras deliberar, todos los directores convinieron en que la empresa, de conformidad con el plan estratégico de desarrollo de 2022 de la empresa y las necesidades de desarrollo empresarial, solicitaría a los nueve bancos que cooperaran durante todo el año una línea de crédito global por un total no superior a 1.200 millones de yuan (en palabras: 1.200 millones de yuan). La duración y la línea de crédito final estarán sujetas a la aprobación del Banco.
Dentro de los límites de la línea de crédito global mencionada anteriormente, la empresa organizará la cantidad de crédito y el método de uso de acuerdo con la situación real. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al representante legal a examinar y aprobar la financiación específica dentro del límite general de crédito global mencionado anteriormente.
Autorizar al representante legal de la empresa a firmar los documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos y a tramitar las formalidades pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos.
De conformidad con el derecho de sociedades vigente de la República Popular China, la Ley de valores (revisada en 2019), las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa en el GEM (revisada en 2020), y teniendo en cuenta la situación real, el Consejo de Administración de la empresa acordó enmendar y perfeccionar los estatutos. Además, se propone a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a designar a una persona especial para que se ocupe de las cuestiones pertinentes relativas a la presentación de los cambios en los estatutos [para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los estatutos publicado en la red de información Juchao www.cn.info.com.cn el 19 de marzo de 2022].
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad;
De conformidad con el derecho de sociedades vigente de la República Popular China, la Ley de valores (revisada en 2019), las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa en el GEM (revisada en 2020), y en combinación con las necesidades de trabajo y la situación real, El Consejo de Administración de la empresa acordó revisar y mejorar el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de directores independientes de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades vigente de la República Popular China, la Ley de valores (revisada en 2019), las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las normas sobre la cotización de las acciones En el GEM de la bolsa de Shenzhen
