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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa.
Normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen
Guidance No. 2 – Regulations and Regulations of the Regulations and Regulations of GEM Listed Companies, as well as the articles of Association,
Las disposiciones pertinentes, como el reglamento interno de la Junta de directores, el grado de control interno, etc., se aplicarán escrupulosamente a todas las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Cumplir fielmente y diligentemente sus responsabilidades, promover el funcionamiento normal de la empresa, mejorar el nivel de gobernanza empresarial y proteger la legalidad de todos los accionistas
Intereses. El informe sobre la labor realizada en 2021 se presenta a continuación y se invita a los directores a examinarlo.
Desempeño de las funciones y actividades de los directores durante el período que abarca el informe
Convocación del Consejo de Administración y desempeño del Presidente y los directores
En 2021, todos los directores del Consejo de Administración de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Por favor, desempeñe sus funciones concienzudamente y diligentemente, asista a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas a tiempo durante el período que abarca el informe y examine todas las propuestas.
Deliberar seriamente y tomar decisiones prudentes. Comité de estrategia del Consejo de Administración, Comité de nombramientos, Comité de auditoría, remuneración
Y los cuatro comités especiales del Comité de evaluación desempeñarán sus funciones de conformidad con las normas de aplicación de cada Comité Especial.
Dar pleno juego a las funciones profesionales de adopción de decisiones y supervisión de los comités especiales y promover eficazmente la adopción de decisiones científicas y eficientes por la Junta.
El Presidente de la Junta mantiene una estrecha comunicación con los principales accionistas y directores, coordina activamente las relaciones entre todas las Partes y toma en serio la
Mantener la labor del Consejo de Administración, convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración de conformidad con la ley y garantizar el cumplimiento de la ley en las reuniones anteriores del Consejo de Administración;
Convocación eficiente. The Chairman fully guarantees the right of the Independent Director and the Secretary of the Board to know and perform
El deber crea buenas condiciones. Bajo la dirección del Presidente del Consejo de Administración, debemos mejorar continuamente la gobernanza empresarial y el sistema de control interno.
El nivel de funcionamiento estándar está mejorando constantemente.
1. Situación de la Junta durante el período que se examina
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
El tercer Consejo de Administración 202102 02 01, Delibera y aprueba la “propuesta de ley sobre la concesión de acciones restringidas por la empresa al objeto incentivador del plan de incentivos de acciones restringidas 2020” el 5 de abril de 2004.
Sesiones
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el tercer plan de emisión de bonos convertibles de sociedades emitido por la empresa a objetos no específicos; 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas, que se celebrará en la ciudad el 10 de mayo de 2009; 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos; 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos.
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020; 2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2020; 3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020; 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa y su resumen para 2020; 5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2020; 6. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos; 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021. 8. El tercer Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020; 9. El 26 de junio, el Consejo examinó y aprobó el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020.
Proyecto de ley del “Informe de la reunión”; 10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos propios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados; 11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo; 12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de cobertura de futuros; 13. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa; 14. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021; 15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos; 16. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020.
1. Examinar y aprobar la propuesta de aumentar el capital y mantener el control de Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. Para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración 202107202107 casos; 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas para 2020 y el precio de adjudicación del Consejo de Administración el 16 de julio; 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro, preparación de reuniones y confidencialidad de las personas con información privilegiada; 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de Secretario del Consejo de Administración de la empresa; 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos.
El tercer período de sesiones del Consejo de Administración, 2008 – 2021, examinó y aprobó el informe semestral de la empresa 2021 y la nota informativa sobre la preparación de su resumen; 2. El 28 de agosto, el Consejo examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la reunión especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
Tercer Consejo 202110202110
El 21 de septiembre, el Consejo examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de zhenan.
Sesiones
Tercer Consejo 202110202110
El 29 de octubre, el Consejo examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “tercer informe trimestral de la empresa 2021”.
Sesiones
Tercer Consejo 202111202111
El 18 de octubre, el Consejo examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos.
Una reunión
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos el 25 de octubre.
Segunda reunión
2. Asistencia de los directores al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Asistencia de los directores al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Dos veces consecutivas
Durante el período de que se informa, los directores que asistan in situ a la Junta General de accionistas no asistirán personalmente a la Junta por correspondencia.
Número de reuniones de la Junta
Sesión del Consejo
Li Tao 9 7 2 0 no 1
Longyungang 9 9 0 0 no 1
Viga y alcantarilla 9 9 9 0 0 no 0
Tang Jun 9 9 0 0 no 0
Guan qingsong 9 9 0 0 no 1
Zhou Fulin 9 1 8 0 no 1
Ding jiemin 9 1 8 0 no 1
Camping hawen 9 1 8 0 0 no 1
Dimensión cuadrada 9 1 8 0 0 no 1
3. Otras descripciones del desempeño de las funciones de los directores
Durante el período que abarca el informe, la empresa proporcionó activamente a los directores las condiciones de trabajo necesarias para el desempeño de sus funciones y derechos.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y la bolsa de Shenzhen
Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc.
El Reglamento y los Estatutos de la sociedad y otros requisitos del sistema pertinente, dar pleno juego a la función de los directores, prestar atención al desarrollo de la empresa
Situación, examinar cuidadosamente todas las propuestas de la reunión de la Junta, participar en la adopción de decisiones importantes y expresar sus opiniones de manera objetiva y adecuada,
Al tratar a todos los accionistas de manera justa, se salvaguardan efectivamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Ii) información sobre los comités especiales establecidos por la Junta durante el período que abarca el informe
1. Junta de Auditores
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría se ajustó estrictamente a los estatutos y al reglamento de trabajo del Comité de auditoría.
Llevar a cabo la labor de conformidad con las disposiciones pertinentes y desempeñar sus funciones con seriedad. En 2021, el Comité de auditoría celebró cuatro reuniones para examinar la
Informes periódicos de la División, auditoría interna, depósito y utilización de fondos recaudados, nombramiento de empresas de contabilidad y cambios en las políticas contables
Además, se examinan cuestiones como la comunicación, la supervisión y la verificación de las auditorías internas y externas.
Acción.
2. Comité de remuneración y evaluación
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación se atendrá estrictamente a los Estatutos de la sociedad y al Comité de remuneración y evaluación.
Cuestiones relativas al reglamento de trabajo
