Código de valores: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) valores abreviados: Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) No.: lin2022 – 005 Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 23ª Junta Directiva en el noveno período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la novena 23ª reunión del Consejo de Administración de la empresa comercial (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”) se envió por correo electrónico o por correo electrónico el 7 de marzo de 2022, la reunión se celebró in situ el 17 de marzo, y La reunión debería llegar a cinco directores, de hecho a cinco. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Wang luzheng, Presidente de la Junta, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia examinó y aprobó lo siguiente:
1. Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen del informe de la empresa sobre su labor comercial en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen del informe financiero final de la empresa 2021 y del presupuesto financiero de 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría a la misma empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de – 635492.240,69 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) y los Estatutos de las empresas, la empresa no distribuirá beneficios ni transferirá acciones ni fondos de reserva de capital al capital social en 2021, habida cuenta de que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa son negativos en 2021 y de las consideraciones de desarrollo ulterior de la empresa.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Dan guotui, el Sr. Tai wuchun y la Sra. Liu youqing, expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
5. Examinar la propuesta relativa a la prestación de apoyo financiero y transacciones conexas por el accionista mayoritario de la empresa, Beijing state owned Capital Operation Management Co., Ltd. A sus filiales de propiedad total
Con el fin de satisfacer las necesidades de la reorganización de activos importantes de la empresa y ampliar el canal de recursos de capital de la empresa, tras la consulta entre la empresa y Beijing State Capital Operation and Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing State Management”), la filial de propiedad total de la Empresa Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial Group Co., Ltd. Tiene la intención de obtener el apoyo de capital El período de apoyo de los fondos mencionados es de dos años a partir de la fecha en que los fondos realmente llegan al Fondo, y el tipo de interés se ejecutará de acuerdo con el último tipo de cotización de mercado de préstamos de un año publicado (LPR).
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes, esta transacción constituye una transacción conexa. La Sra. Jiao Ruifang, Directora Asociada, se abstuvo de votar. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa (p.2022 – 007).
The Independent Directors of the company, Mr. Guoguoguodan, Mr. Tai wuchun and Ms. Liu youqing, have reviewed the related transactions and issued Independent views.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen de la propuesta de la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito al banco
De acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2022 y la necesidad de aumentar el capital de trabajo, teniendo en cuenta el impacto del entorno macroeconómico en el nivel de capital, la empresa y sus empresas afiliadas solicitaron a los siguientes bancos la concesión de crédito a tiempo para obtener el apoyo crediticio de la empresa: China Agricultural Bank Of China Limited(601288) para solicitar un crédito de 100 millones de yuan; Solicitar a China una línea de crédito de 300 millones de yuan; Solicitar una línea de crédito de 300 millones de yuan a Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) ; Solicitar una línea de crédito de 100 millones de yuan a Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ; Solicitar una línea de crédito de 200 millones de yuan a Bank Of China Limited(601988) ; Solicitar una línea de crédito de 200 millones de yuan a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) . El ámbito de aplicación del crédito global anterior abarca la empresa y sus filiales de propiedad total, y el período de crédito es de uno a tres años. La empresa combinará el uso específico de los fondos, en el Banco que obtiene el crédito para manejar diversos préstamos de capital de trabajo a plazo para las necesidades operativas de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022
El nombramiento de la empresa en 2021 a la misma empresa contable (Asociación General Especial) es la institución de auditoría de la empresa, que sigue las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales y ha completado bien los trabajos encomendados por la empresa. En 2022, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de seguir nombrando al Instituto de auditoría de la empresa por un período de un a ño. Los gastos de auditoría se fijaron en 970000 Yuan (incluidos 670000 yuan para la auditoría de los estados financieros anuales y 300000 yuan para la auditoría del control interno).
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa (p.2022 – 008).
The Independent Directors of the company, Mr. Guoguoguodan, Mr. Tai wuchun and Ms. Liu youqing, have reviewed this bill before the event and expressed Independent views.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examen de la propuesta de la empresa de seguir prestando apoyo financiero a las filiales de propiedad total
Beijing Guosheng Xingye Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guosheng Xingye”) es la filial al 100% de la empresa Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Con el fin de realizar mejor los objetivos estratégicos de la empresa y desarrollar el formato del centro comercial, la empresa ha dividido la “empresa Guosheng Xingye” de acuerdo con el tipo de negocio, y ha establecido Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) \
A fin de apoyar el desarrollo ulterior del proyecto y ahorrar eficazmente el costo de los fondos, Urban and Rural Limited seguirá prestando apoyo gradual al proyecto con fondos autofinanciados por valor de 800 millones de yuan, de los cuales 600 millones de yuan se asignarán a Beijing Guosheng Xingye Investment Co., Ltd. Y 200 millones de yuan se asignarán A Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Century Enterprise service management Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen de la propuesta de informe de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen del informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen del informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen del informe anual y resumen de la empresa correspondiente a 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el informe anual y el resumen de 2021 de la sociedad se prepararon y publicaron para la sociedad un informe de auditoría estándar sin reservas y un informe especial de verificación sobre la deducción de los ingresos de explotación de la sociedad en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen de la propuesta de la empresa sobre el ajuste del alcance de los activos de reestructuración interna
Con el fin de satisfacer las necesidades de la empresa en materia de sustitución de activos importantes y de compra de activos mediante la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo, as í como de transacciones conexas y el desarrollo estratégico de la empresa, la reorganización interna se llevó a cabo mediante el examen y la aprobación por el Consejo de Administración de la empresa en su 22º período de sesiones.
En la aplicación concreta, debido a las dificultades en los procedimientos de registro de 14 vehículos oficiales en poder de la empresa a la filial de propiedad total Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Urban and Rural Limited”), y al hecho de que el número de certificado de propiedad de la empresa es el No. 41 de Daxing County guoyong (National) Zi, Daxing County State Use (JI) No. 89 Land and Land Property (hereinafter referred to as “Daxing real estate”) in accordance with the actual Situation not included in the scope of Internal Restructuring assets. Por consiguiente, la empresa ajusta el alcance de los activos relacionados con la reestructuración interna y los activos mencionados ya no se incluyen en el ámbito de los activos de reestructuración interna.
Los activos pertinentes de esta reorganización interna se ajustan a todos los activos, pasivos, negocios y personal de la empresa, excepto los activos no hundidos.
Los activos no hundidos comprenden: 1) el 100% de las acciones de “Urban and Rural Limited”, 2) Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) huangsi Commercial Building Co., Ltd. El 100% de las acciones, 3) el certificado de propiedad no. 4123, X Beijing Housing Rights certificate No. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) , Beijing (2016) Chaoyang District immobility Property Rights no. 0084755 Land / housing Building Building, 4) 14 Official vehicles held by the company, 5) the above (2), (3) Activos / pasivos por impuestos diferidos relacionados con el activo y (6) “Daxing real estate”; Si las acciones / terrenos / edificios / vehículos oficiales se enajenan antes de la fecha de cierre de la presente reorganización interna, la contraprestación de transacción adquirida como resultado de la enajenación de las acciones / terrenos / edificios / vehículos oficiales se considerará un activo no hundimiento.
De acuerdo con el ajuste del alcance de los activos relacionados con la reestructuración interna y las necesidades reales, la empresa firmará el acuerdo complementario correspondiente.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Dan guotui, el Sr. Tai wuchun y la Sra. Liu youqing, expresaron opiniones independientes sobre la propuesta. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 y 12 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva de Beijing Urban-Rural Commercial (Group) Co.Ltd(600861) Commercial (Group) Co., Ltd.
19 de marzo de 2022
