Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 014 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominada Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) “o” la empresa “) la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 7 de marzo de 2022 mediante correo electrónico, teléfono, Servicio de personal especial, etc., y se celebró el 17 de marzo de 2022 mediante Comunicación.
2. The meeting shall include 7 Directors and 7 Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Pan weichao, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
La reunión se sometió a votación secreta por escrito y los directores participantes examinaron y aprobaron cuidadosamente las siguientes resoluciones: 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
En 2021, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa actuaron diligentemente y aplicaron estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y la Junta Directiva. Tras el examen, el Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual de trabajo de la Junta Directiva de la empresa 2021. El Sr. Xu Jia, la Sra. Song Pingping y el Sr. Zeng Chao, los tres directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron el informe anual de los directores independientes 2021 a la Junta, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras un examen cuidadoso, el Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que la empresa había mantenido un desarrollo sostenido y estable.
Resultado de la votación: 7 votos a favor y 7 en contra; Votos contra ninguno y Abstenciones
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Todos los directores están de acuerdo con el contenido del informe financiero final de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa y su resumen es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 016) y del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total de la empresa 21470188 millones de acciones como base, cada 10 acciones distribuidas dividendos en efectivo 0,10 Yuan (impuestos incluidos), 2021 dividendos en efectivo totales 214701188 Yuan. No se entregarán acciones rojas, no se transferirá la reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente.
Tras deliberar, todos los directores acordaron por unanimidad el contenido del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021;
El Consejo de Administración llevó a cabo un examen y un análisis serios de la empresa y llegó a la conclusión de que, de acuerdo con la identificación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no había ningún defecto importante en El control interno de los informes financieros, y la empresa había mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on Internal Control on the Special Report of the Company (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zl10048). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen No. 1 – la Gestión empresarial, etc., y otras disposiciones pertinentes, a fin de reflejar verdaderamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa en 2021, la empresa pasa a pérdidas y ganancias los activos pertinentes y formula disposiciones para la depreciación.
El Consejo de Administración considera que el paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos en 2021 cumplen los requisitos de las normas contables para las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y está de acuerdo con las cuestiones mencionadas relativas al paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados de La empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, que perjudicará los intereses de los accionistas ni violará las disposiciones pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La institución patrocinadora de la empresa Haitong Securities Company Limited(600837) \ Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Annual Deposit and Utilization of collected Funds (No. Zl10047 of Xinhui Shi Bao Zi [2022]) to the Special Report of the company.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Tras deliberar, todos los directores de la empresa convinieron en que, con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa y sus empresas afiliadas para el funcionamiento diario y el desarrollo empresarial y garantizar el buen desarrollo de las actividades de la empresa, la empresa y sus empresas afiliadas se encargarían de las cuestiones relativas a la garantía externa. Se prevé que el importe total de la garantía externa para 2022 para las empresas y sus filiales (incluidas, entre otras, las instituciones financieras como la concesión de créditos bancarios, la confianza, el arrendamiento financiero y el factoring) será de 100 millones de yuan. El plazo de validez del importe de la garantía externa será desde la fecha en que la presente propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
10. Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por la empresa y sus filiales en 2022, todos los directores de la empresa convinieron en que, a fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo, el Consejo de Administración de la empresa estaba de acuerdo en que la empresa y sus filiales solicitaran un crédito global no superior a 200 millones de yuan a los bancos y otras instituciones financieras en 2021; El plazo de validez de esta solicitud para la línea de crédito global será desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022. Dentro del plazo de crédito, la línea de crédito podrá utilizarse repetidamente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 por la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 019).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones
El segundo período de ejercicio de la primera concesión de la opción de compra de acciones en 2018 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones (en adelante, el “Plan de incentivos de 2018”) expira el 17 de enero de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de opciones de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones de 2018 y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones, una vez terminado el período de ejercicio de la opción de compra de acciones, La opción de compra de acciones no ejercida por el objeto incentivador debe terminar el ejercicio y la empresa cancelará el ejercicio.
En 2018, el plan de incentivos otorgó por primera vez la opción de compra de acciones en el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones no completa el objetivo de incentivo de la opción de compra de acciones involucra a 4 personas, la opción de compra de acciones no completa el ejercicio de compra de acciones total 61 023, el Consejo de Administración de la empresa acordó cancelar esta parte de la opción de compra de acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El Director, el Sr. Pan nongfei, es el objeto de incentivos para las opciones sobre acciones de 2018 y el plan de incentivos restrictivos para las acciones, y el proyecto de ley evita la votación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones (número de anuncio: 2022 – 023). 12. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará en la Sala de juntas de la sociedad el viernes 08 de abril de 2022, lugar de la reunión: Shenzhen Nanshan District gaoxinyuan gaoxinnan yidao No. 2 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Technology Building 401 Shenzhen City Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronic Co., Ltd. Sala de juntas, la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 024). Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones. 2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Independent Director on the Third Board
