Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 024 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 17 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el viernes 8 de abril de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y se notifican las siguientes cuestiones conexas: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021).
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 08 de abril de 2022, 15.00 a 16.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 8 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a 15: 00 del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: jueves 31 de marzo de 2022
7. Participantes:
Poseer las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones (31 de marzo de 2022)
Los accionistas o sus agentes; Liquidación en China al cierre de la tarde en la fecha de registro de acciones (31 de marzo de 2022)
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto de las sociedades registradas en la sucursal de Shenzhen tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas.
Y podrá delegar por escrito a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación.
Accionistas corporativos.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: gaoxinnan yidao, Nanshan District, Shenzhen
Meeting room of Healthcare Electronics Co., Ltd.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022
8.00 debate sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022
Caso
El tercer director independiente del Consejo de Administración de la empresa se presentará en la junta general anual de accionistas.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y los directores independientes han emitido opiniones independientes unánimes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe anual de trabajo del Consejo de supervisión 2021, anuncio de resolución de la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 014), anuncio de resolución de la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 015), resumen del Informe anual 2021 (anuncio no. 2022 – 016), informe anual 2021 (anuncio no. 2022 – 017), Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018), informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, anuncio sobre la línea de crédito de la empresa y sus filiales al Banco en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019), anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020), etc.
En la propuesta anterior, la propuesta 7.00 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Las demás propuestas se someten a votación ordinaria. Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Hora de registro: 1 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30 PM)
2. Lugar de registro: 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Provincia de Guangdong
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad del representante legal. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (anexo II) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para la confirmación del registro y adjunte una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. Fax
O la Carta debe ser entregada o enviada por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 30 del 1 de abril de 2022. Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre y no acepte el registro telefónico.
Dirección postal: office of the Board of Directors, 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province; Código postal: 528437.
4. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, y la reunión no aceptará el registro in situ el día de la reunión.
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos. 5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: office of the Board of Directors, 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province
Nombre de la persona de contacto: Zhong Ling
Número de teléfono: 0760 – 85166286
Número de fax: 0760 – 85166521
Correo electrónico: [email protected]. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
19 de marzo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1. El procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de las acciones comunes: el Código de votación es “350562”, y la abreviatura de votación es “feliz corazón vota” 2. Rellene el dictamen de votación o el número de votos electorales: para la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a mi Representante a asistir a Shenzhen el 8 de abril de 2022.
Shenzhen City Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Technology Building 401, gaoxinnan yidao, Nanshan District, Shenzhen City Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) \ Electronic Co., Ltd. Meeting Room holds the Annual Shareholder meeting of 2021 and exercises the right of vote on behalf of them. El fideicomisario no tiene derecho a delegar.
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones de la propuesta
