Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 012 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
El 7 de marzo de 2022, la Oficina del Consejo de Administración envió por teléfono a todos los directores una notificación sobre la celebración de la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en el piso 18 de la plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, el 18 de marzo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán, 7 directores asistirán, de los cuales 4 directores asistirán a la reunión por votación. La reunión fue presidida por el Presidente Wu Shifang, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El Consejo de Administración de la empresa considera que la preparación del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que la información divulgada refleja La situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa 2021 de manera verdadera, exacta y completa. Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, llevará a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, y preparará el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente de la empresa 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa examinó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021 presentado por el Sr. Wu Youfang, Director General de la empresa, y consideró que el informe de trabajo del Director General reflejaba la ejecución del plan estratégico de la empresa y las actividades cotidianas de gestión. De acuerdo con los requisitos del Consejo de Administración y las ideas de gestión, la dirección de la empresa ha completado todos los trabajos establecidos y ha aplicado eficazmente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas.
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, llevó a cabo todo tipo de trabajo con diligencia y diligencia, desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión de la auditoría y preparó El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )). Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” de conformidad con el informe de auditoría anual Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2021 emitido por Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados consolidados anuales de La empresa 2021 es de 2077901613 Yuan (Unidad RMB, lo mismo que a continuación), de los cuales el beneficio neto realizado por la empresa matriz es de 1230254651 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios acumulados disponibles para la distribución en los estados consolidados auditados ascendían a 7.378107,48 yuan y los beneficios acumulados disponibles para la distribución en los Estados de la sociedad matriz auditada a 8.453893,83 Yuan.
El Consejo de Administración está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 de la empresa: sobre la base del capital social total de 285365.054 acciones el 18 de marzo de 2022, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 14.268252,70 Yuan (impuestos incluidos) distribuidos, y el beneficio restante no distribuido se arrastrará al año siguiente.
Después de la divulgación de los planes de distribución de beneficios anteriores y antes de la fecha de registro de la participación en la ejecución de los planes de distribución de la participación, si se produce un cambio en el capital social de la sociedad, la sociedad se basará en el principio de que la proporción de distribución no cambia. En consecuencia, ajustar el importe total de la distribución (en caso de que se produzca un cambio en el capital social debido a la recompra de acciones, de conformidad con las directrices no. 9 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – recompra de acciones), las empresas que cotizan en bolsa recompran las acciones de las cuentas especiales y no disfrutan de los derechos de voto en la Junta General de accionistas, la distribución de beneficios, la conversión de fondos públicos en capital social, la suscripción de nuevas acciones y bonos convertibles, etc., y no pueden pignorarse
En ese momento, la empresa llevará a cabo la distribución de los derechos de participación en el registro de la fecha de registro de la deducción total del capital social de la empresa recompra de acciones en la cuenta especial de valores como base, a todos los accionistas por cada 10 acciones para distribuir un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (impuestos incluidos). El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y el contenido específico de la opinión del director independiente se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la c
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las normas conexas.
Los directores independientes emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre la propuesta. Para más detalles sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y las opiniones de los directores independientes, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
El Consejo de Administración de la empresa acordó renovar el nombramiento de Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría financiera de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera de la empresa, la verificación de capital y otros servicios de consultoría conexos, con un período de nombramiento de un a ño a partir de La fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes, y las opiniones pertinentes y el anuncio sobre la contratación de una institución de auditoría financiera de la empresa para 2022 se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el contenido del informe refleja la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill. Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, véase la página web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Examen y aprobación de la propuesta sobre la gestión del efectivo de las filiales de propiedad total mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
The Board of Directors agreed to use Temporary Idle raising funds of not more than rmb2000000 to carry out Cash management in the case that the full – owned subsidiary Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. Has signed the Regulatory Agreement on raising funds and ensures that it does not affect the Construction of raising funds investment projects and the normal Operation of the company, and to purchase Financial Products that are High Security, Good Liquidity, Low Risk and Sound for a period El período de uso es de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, y puede ser utilizado repetidamente durante el período de validez de la cantidad y resolución antes mencionada. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del plazo de uso y la cuota de transacción acumulada.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill. Para más detalles sobre el anuncio de que las filiales de propiedad total utilizan parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y las opiniones conexas, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )). Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa debe mejorar la estructura organizativa existente en torno a la distribución estratégica, mejorar aún más la eficiencia de la Organización y fortalecer la capacidad de gestión empresarial mediante la integración empresarial y la mejora de las funciones. Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), as í como otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales y los documentos normativos, el Consejo de Administración de la empresa, tras una verificación detallada, considera que la empresa cumple los requisitos y condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Autorizar a la empresa a solicitar la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios.
The Independent Directors expressed their Independent Opinions expressly agreed to this Bill, and for details, see the Information Disclosure website of c
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó, punto por punto, el plan de emisión de las acciones emitidas por la empresa a determinados objetos (en lo sucesivo denominadas “la emisión”) mediante un procedimiento sumario, que se detalla a continuación:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
Situación de la votación: 7 personas estuvieron de acuerdo, representando el 100% del número total de directores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La gama de objetos de emisión de esta emisión es la inversión de las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras y las instituciones de seguros de conformidad con las disposiciones de la csrc.
