Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 015 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominada Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) “o” la empresa “) la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores se notificó a todos los supervisores por correo electrónico, teléfono y persona especial el 7 de marzo de 2022, y se celebró por comunicación el 17 de marzo de 2022.
2. The meeting shall include three supervisors and three Supervisors, and the meeting shall be chaired by Mr. Zhong Qianrong, President of the Board of Supervisors.
3. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación será legal y válida. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La reunión se sometió a votación secreta y los supervisores participantes deliberaron y aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con los requisitos pertinentes de los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente las funciones y responsabilidades de supervisión y ejercerá la supervisión de la Junta de supervisores. Durante el período que abarca el informe, se celebraron ocho reuniones de la Junta de supervisores, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto durante el período que abarca el informe, ejerciendo una supervisión eficaz de las actividades operacionales de la empresa, la Situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos de celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe financiero final de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. Su contenido y formato se ajustan a las normas de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información que contiene puede reflejar realmente la gestión y la situación financiera de la empresa en ese año.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la información contenida en el informe anual de la empresa 2021 y su resumen es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 016) y del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios propuesto por la empresa para 2021 es el siguiente: el capital social total de la empresa 21470188 millones de acciones como base, cada 10 acciones distribuidas dividendos en efectivo 0,10 Yuan (impuestos incluidos), 2021 dividendos en efectivo totales 214701188 Yuan. No se entregarán acciones rojas, no se transferirá la reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente.
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es legal y conforme a la política de distribución de beneficios de la empresa y al compromiso de distribución de beneficios de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021;
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa se han establecido y mejorado básicamente para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos en 2021
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de resolución de la empresa para la cancelación de activos y la provisión para el deterioro del valor de los activos son legítimos y se basan plenamente, se ajustan a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se ajustan a la situación real de La empresa y pueden reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa, y todos los supervisores están de acuerdo en que la empresa debe cancelar activos y la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos y la provisión para el deterioro de activos en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021). 7. Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas pertinentes, como las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas para la gestión y utilización de los fondos recaudados” de la empresa. El uso real de los fondos recaudados es legal y se ajusta a las normas, y no hay uso ilegal de los fondos recaudados; No hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas; No hay cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado ni en su uso.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
Después de la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que las cuestiones de garantía externa son las necesidades normales de la empresa y sus filiales para el funcionamiento diario y el desarrollo empresarial, que se ajustan a los intereses generales de la empresa y sus filiales, que son beneficiosas para garantizar el desarrollo empresarial de la empresa y que el riesgo es controlable; El procedimiento de examen se ajustará a las normas y reglamentos pertinentes de las autoridades reguladoras y a las normas y reglamentos pertinentes de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la solicitud de la empresa y sus filiales (incluidas, entre otras cosas, la concesión de créditos bancarios, la confianza, el arrendamiento financiero, el Factoring y otras instituciones financieras) de garantías externas para las operaciones crediticias y las operaciones cotidianas cuando sea necesario, y se prevé que el total para 2022 sea de 100 millones de yuan. El plazo de validez del importe de la garantía externa será desde la fecha en que la presente propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y debe ser aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. 9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos por las empresas y sus filiales en 2022, tras su verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que la aplicación de la línea de crédito a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales es beneficiosa para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento y desarrollo de la empresa y desempeña un papel positivo en el desarrollo estable a largo plazo de la empresa. La solicitud de crédito pertenece a las necesidades de la empresa en el ámbito de su funcionamiento normal y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Examen del cumplimiento legítimo de los procedimientos. Todos los supervisores de la empresa están de acuerdo en que la empresa y sus filiales solicitarán un crédito global no superior a 200 millones de yuan a los bancos y otras instituciones financieras en 2022, y el plazo de validez de esta solicitud de crédito global a los bancos será desde la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas en 2022, dentro del plazo del crédito, el importe podrá utilizarse de manera renovable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Solicitud de crédito global a los bancos en 2022
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2018 (revisado) y las medidas de Gestión de la evaluación de la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2018, los procedimientos pertinentes para la cancelación de algunas opciones sobre acciones de la empresa son legales y conformes. No tendrá un impacto significativo en el rendimiento de la empresa. Por consiguiente, se acordó que la empresa cancelara las opciones sobre acciones mencionadas de conformidad con el plan de opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de 2018 (revisado) y los procedimientos conexos.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deng Fang, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones (número de anuncio: 2022 – 023). Documentos de referencia
Resolución de la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
19 de marzo de 2002
