Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 024 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebrará el viernes 8 de abril de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y se notificarán a la Junta General de accionistas los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa; La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022, acordó convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, 15.00 horas
2. Tiempo de votación en línea: el 8 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 am del 8 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 8 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de abril de 2022
Participantes en la reunión:
1. Al cierre de la tarde del 1 de abril de 2022, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: anillo 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian
Sala de conferencias de la compañía, piso 18, Plaza de la bola
Ⅸ) los inversores pertinentes que participen en la financiación de las acciones de la empresa y en el negocio de la transferencia de fondos se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: se refiere a una votación única sobre todos los proyectos de ley
1.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de ley
2.00 debate sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Caso
3.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
4.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
5.00 debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
6.00 sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley
7.00 sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos por filiales de propiedad total
Proyecto de ley de Administración de efectivo
8.00 sobre la conformidad de la empresa con el procedimiento sumario a un objeto específico √
Propuesta sobre las condiciones de emisión de acciones
9.00 sobre la distribución de empresas a determinados objetos mediante un procedimiento sumario √
Propuesta de plan de acciones
9.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
9.02 modo de emisión y fecha de emisión √
9.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
9.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
9.05 número de emisiones √
9.06 período de restricción
9.07 lugar de inclusión en la lista √
9.08 importe y finalidad de los fondos recaudados
9.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos acumulados √
9.10 validez de la presente resolución
10.00 sobre el procedimiento sumario de la empresa para 2022 a determinados √
Propuesta de plan de emisión de acciones
Sobre el procedimiento sumario de la empresa para 2022
Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones
Proyecto de ley sobre el informe
Sobre el procedimiento sumario de la empresa para 2022
Debate sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones
Caso
Sobre el procedimiento sumario de la empresa en 2022
13.00 provisión de riesgo para el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas
Proyecto de ley que muestra y llena las medidas y los compromisos de las partes interesadas
14.00 proyecto especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Proyecto de ley sobre el informe
15.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años
Proyecto de ley (2022 – 2024)
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar a los directores de la sociedad
16.00 la Conferencia tendrá plenos poderes para llevar a cabo este procedimiento sumario a determinados destinatarios √
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones
Ii) Divulgación
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase el 19 de marzo de 2022 publicado en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa.
El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. El informe anual de los directores independientes se incluirá en el orden del día de esta reunión, pero no se examinará como proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa.
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la sociedad contabilizará por separado los Votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
1. Proyecto de resolución especial: Propuesta 8 – Propuesta 15; Deberá ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas;
2. Proyecto de resolución por votación: Propuesta 9;
3. La propuesta de la Junta General de accionistas no se refiere a la votación acumulativa.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, por correo electrónico, carta o fax. No se aceptan llamadas telefónicas para esta reunión.
Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 6 de abril de 2022; 14.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 18, Global Plaza, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Fujian
Procedimientos de registro
1. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identidad del representante legal y un certificado de calificación del representante legal, etc. Si el agente autorizado está presente, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de acciones, un poder notarial autorizado del representante legal (para más detalles, véase el anexo III), un certificado de calificación del representante legal, una copia de la tarjeta de identificación del representante legal y una tarjeta de identificación personal. 2. Los accionistas individuales se registrarán con su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como con la tarjeta de cuenta de acciones; El agente autorizado se registrará con su documento de identidad válido, poder notarial (para más detalles, véase el anexo III), copia de la tarjeta de identidad del cliente y copia de la tarjeta de cuenta de acciones.
3. Para los accionistas registrados por correo electrónico, carta o fax, por favor complete cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo I) y envíe los datos de registro pertinentes a la empresa antes de las 17.00 horas del 6 de abril de 2022. Por favor, confirme con nosotros por correo electrónico, carta y fax por teléfono.
Para los accionistas registrados por correo electrónico, por favor envíe copias escaneadas de los materiales de registro pertinentes a la siguiente dirección de correo electrónico board@fz Profit. Com. Por favor, indique “junta general anual de accionistas 2021”.
Para los accionistas registrados por carta, por favor envíe los materiales de registro pertinentes a la Sala de juntas de la empresa en el piso 18, Global Plaza, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, código postal: 350001. Por favor, indique “la junta general anual de accionistas 2021”.
Para el registro por fax, por favor envíe por fax los materiales de registro pertinentes a la empresa, número de fax: 0591 – 87828800.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
Contacto: Wu Yanling
Tel.: 0591 – 87762758
Fax: 0591 – 87828800
Correo electrónico de contacto: board@fz Profit. Com.
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos;
Los accionistas presentes en la Junta presentarán los documentos enumerados en los procedimientos de registro.
Documentos de referencia
Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo II: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo III: poder notarial
Junta Directiva
18 de marzo de 2022
Anexo I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo: dirección del accionista: número de identificación del accionista individual / nombre del representante legal del accionista corporativo número de licencia comercial
Número de cuenta de los accionistas
Nombre y apellidos de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Teléfono de contacto
