Código de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura de valores: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) número de anuncio: 2022 – 013 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 7 de marzo de 2022, la Oficina de la Junta de supervisores emitió un aviso telefónico sobre la convocación de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 18 de la plaza global, no. 158, wusi Road, Gulou district, Fuzhou, Provincia de Fujian, el 18 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella, uno de los cuales asistirá a la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhang Xian, y el Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe anual de la empresa 2021 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos, que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa 2021 de manera veraz, precisa y completa.
Para más detalles sobre el informe financiero final de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa resumió el desempeño de sus funciones y la labor conexa en 2021 y preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberando y aprobando la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es coherente con las condiciones de funcionamiento de la empresa en los últimos años y las políticas conexas de distribución de beneficios de la empresa, y que El retorno positivo de los inversores de la empresa es beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
Para más detalles sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
La Junta de supervisores de la empresa acordó renovar el nombramiento de Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría financiera de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera de la empresa, la verificación de capital y otros servicios de consultoría conexos, con un período de nombramiento de un a ño a partir de La fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el contenido del informe refleja de manera veraz, exacta y completa la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados de la empresa en 2021.
Para más detalles sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la gestión del efectivo de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos;
La Junta de supervisores considera que las filiales de propiedad total de la empresa utilizan parte de los fondos recaudados ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen son legales y conformes. La gestión del efectivo de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el progreso de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. En conclusión, la Junta de supervisores de la empresa acordó que las filiales de propiedad total utilizaran fondos recaudados ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes, Las normas departamentales y los documentos normativos, la Junta de supervisores de la empresa, tras una verificación punto por punto, considera que la empresa cumple los requisitos para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Estamos de acuerdo en que esta vez la empresa emitirá acciones a objetos específicos en un procedimiento sumario.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, lo que representa el 100% del número de supervisores de la empresa; No hay abstenciones ni votos en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El Consejo de supervisión de la empresa ha examinado y aprobado, punto por punto, el plan de emisión de las acciones emitidas por la empresa con arreglo al procedimiento sumario a un objeto específico (en lo sucesivo denominado “la emisión”) de la siguiente manera:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetos de emisión de esta emisión son las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados que cumplan las Disposiciones de la c
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, en consulta con el asegurador principal de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta de emisión, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
En el momento de la aplicación de la oferta, la “Carta de invitación a la suscripción” emitida por la empresa que cotiza en bolsa exigirá que el objeto de la suscripción asuma el compromiso de que los inversores cualificados que participen en la licitación no tendrán ninguna relación conexa con arreglo al derecho de sociedades y a las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisada en diciembre de 2020), ni buscarán activamente el control del emisor.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia del precio de emisión es el primer día del período de emisión.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si la empresa en la fecha de referencia de precios hasta la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social y otros derechos de emisión, la empresa ajustará el precio de emisión en consecuencia. Los ajustes específicos son los siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Los dos ítems anteriores ocurrieron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
El precio final de emisión se fijará de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, y el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, negociará con el asegurador principal sobre la base de los resultados de la investigación.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 85.609500 acciones (incluidas 85.609500 acciones), y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas en consulta con los principales aseguradores de la emisión de acuerdo con las circunstancias específicas, y el importe correspondiente de los fondos recaudados no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior de La cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones emitidas con arreglo al procedimiento sumario no podrán transferirse, venderse ni enajenarse de ninguna otra manera en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Al final de esta emisión, las acciones de la sociedad derivadas de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la c
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
7. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Situación de la votación: tres personas están de acuerdo, representando el 100% del número de supervisores de la empresa, sin abstenciones ni votos en contra.
8. Monto y uso de los fondos recaudados
Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión no supere los 134617.200 Yuan (incluidos 134617.200 Yuan), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total prevista
