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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y supervisó la situación conexa de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 es el siguiente:
Trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, y todos los supervisores asistieron a las reuniones sobre el terreno, como se indica a continuación:
El 20 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de supervisores representativos no empleados”.
El 5 de marzo de 2021, la empresa convocó la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”.
El 20 de abril de 2021, la empresa convocó la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados y la propuesta sobre la gestión del efectivo de las filiales de propiedad total Mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos.
El 26 de abril de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión de la Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen, la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2020, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020, Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera de la empresa para 2021, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa para 2020, proyecto de ley sobre El ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión con fondos recaudados, El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos, el proyecto de ley sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos por las filiales de propiedad total para la gestión del efectivo, el proyecto de ley sobre el informe de La empresa correspondiente al primer trimestre de 2021 y el proyecto de ley sobre el funcionamiento de las transacciones de divisas a plazo figuran en 12 proyectos de ley.
El 3 de junio de 2021, la empresa convocó la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”. El 27 de agosto de 2021, la empresa convocó la sexta reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el informe semestral 2021 de la empresa y su resumen, la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, la propuesta sobre la Solicitud de crédito integral y la garantía hipotecaria de la empresa a los bancos. Cuatro proyectos de ley se refieren a la propuesta de que los accionistas mayoritarios ofrezcan garantías conexas para que la empresa solicite préstamos integrales a los bancos.
El 21 de octubre de 2021, la empresa convocó la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta de recompra de acciones de la empresa”.
El 28 de octubre de 2021, la empresa celebró la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
El 30 de noviembre de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta sobre el arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas con partes vinculadas, la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de oferta pública inicial, la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del Plan de incentivos de acciones restringidas de 2018. Cuatro proyectos de ley sobre el ajuste del precio de recompra de acciones restringidas y el número de recompras de acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018. Inspección por la Junta de supervisores de las cuestiones pertinentes de la empresa
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como con los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad supervisó e inspeccionó los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, las cuestiones de resolución, la aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad, el sistema interno de la sociedad, etc. Todos los supervisores consideraron que el Consejo de Administración de la empresa podía cumplir seriamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas y llevar a cabo el funcionamiento normal de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones era legal, y que los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa podían cumplir sus obligaciones de lealtad y diligencia en el desempeño de sus funciones, y que no se había encontrado ninguna violación de las leyes pertinentes. Estatutos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad o actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y de sus accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera era buena, y que el Consejo de Administración y la dirección no habían violado el sistema financiero ni habían excedido indebidamente la autoridad de examen y aprobación ni habían perjudicado los intereses de la empresa.
Iii) utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa durante el período que abarca el informe y llegó a la conclusión de que la empresa había utilizado y gestionado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista del GEM y las directrices de la Bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y había divulgado de manera oportuna, verdadera, exacta y completa el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, los precios de las transacciones con partes vinculadas son justos y el procedimiento se ajusta a las normas, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Inspección del control interno de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa ha examinado la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno y ha formado un mecanismo científico de adopción de decisiones, ejecución y supervisión. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera veraz y precisa la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
2022 es el quinto año en que la empresa se convierte en una empresa cotizada, y la estructura de gobierno corporativo y el sistema de gestión pertinentes deben mejorarse aún más. En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, desempeñará sus funciones y asistirá a la Junta de directores de la sociedad sin derecho a voto en un espíritu de rendición de cuentas a todos los accionistas, supervisará el cumplimiento legítimo de las resoluciones de la Junta y los procedimientos de adopción de decisiones, examinará cuidadosamente los informes periódicos preparados por la Junta de directores, examinará las finanzas de la sociedad, supervisará a los directores de la sociedad, En el desempeño de sus funciones, el personal directivo superior corregirá cualquier violación de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como de los estatutos o resoluciones de la Junta General de accionistas.
Se informa de ello.
Junta de supervisores
18 de marzo de 2022
