Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como las disposiciones y requisitos de los Estatutos de la empresa, En 2021, desempeñó sus funciones de manera fiel y diligente, asistió activamente a las reuniones pertinentes, examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, emitió opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa y defendió eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 (en adelante, “el año”) se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En total, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración este año, y asistí a las reuniones de la siguiente manera:
Asistí personalmente a todas las reuniones del Consejo de Administración de la empresa durante el año en curso, sin ausentarme ni encomendar a otros directores independientes que asistieran a la Junta y ejercieran su derecho de voto.
En total, la empresa celebró cuatro reuniones generales de accionistas este año, y asistí a las reuniones de la siguiente manera:
Asistí personalmente a la primera junta general provisional de accionistas de 2021, la junta general anual de accionistas de 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, y revisé cuidadosamente la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen.
Este año, he cumplido estrictamente con mi deber como director independiente, y he examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, ejerciendo mi derecho de voto con cautela. Creo que la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales y que las principales cuestiones comerciales han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. He votado a favor de todos los proyectos de ley y otros asuntos del Consejo de Administración de la empresa durante el año en curso, y no tengo objeciones ni abstenciones.
Opiniones independientes y opiniones de aprobación previa emitidas por los directores independientes durante el año en curso
En el proceso de adopción de decisiones del Consejo de Administración, utilizo mis propios conocimientos para expresar los derechos e intereses legítimos de los directores profesionales sobre cuestiones conexas. Durante el período que abarca el informe, cumplí escrupulosamente mis responsabilidades y, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otros sistemas pertinentes, junto con otros tres directores independientes de la sociedad, expresé opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones:
I) Presentación de opiniones independientes
El 20 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente claramente acordada sobre tres proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento de Jefes del Departamento de auditoría de la empresa y la propuesta sobre El ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa. El 22 de febrero de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley sobre el mecanismo de emisión adicional de acciones de la empresa a determinados destinatarios. El 20 de abril de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados y el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de Las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos.
El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021, el informe Especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020. Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a ser invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos por filiales de propiedad total para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre el desarrollo de Operaciones de cambio a plazo, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa, La empresa emitió una opinión independiente claramente acordada sobre cuestiones como la garantía externa.
El 3 de junio de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo. El 27 de agosto de 2021, la compañía convocó la séptima reunión de la cuarta Junta de directores para solicitar crédito integral y proporcionar garantía hipotecaria a la compañía al Banco, proporcionar garantía conexa a la compañía para solicitar crédito integral al Banco por el accionista controlador, la ocupación de los fondos de la compañía por el accionista controlador, el controlador real y otras partes relacionadas en el semestre de 2021, la garantía externa de la compañía, En el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021 se expresaron opiniones independientes claramente acordadas.
El 8 de septiembre de 2021, la empresa celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente claramente acordada sobre la propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
El 21 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y emitió una opinión independiente sobre el plan de recompra de acciones de la empresa.
El 30 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración para examinar la propuesta de arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas con partes vinculadas, la propuesta de prórroga de proyectos de oferta parcial, la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018. Cuatro proyectos de ley sobre el ajuste del precio de recompra de acciones restringidas y el número de recompras de acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 emitieron opiniones independientes claramente acordadas.
Ii) Situación de la emisión de dictámenes de aprobación previa
El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera de la empresa 2021.
El 27 de agosto de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la aprobación previa de los accionistas controladores para que la empresa solicitara a los bancos garantías conexas para el crédito global. El 30 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión de la 4ª Junta de directores, y expresé mi opinión independiente sobre la propuesta de arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas a partes vinculadas. Visitas sobre el terreno
Este año, aprovecho la oportunidad de participar en la reunión para llevar a cabo una evaluación in situ de la empresa, conocer oportunamente la información de producción y gestión de la empresa, centrándose en el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el control interno, el nombramiento del personal directivo superior, la aplicación de las Resoluciones de la Junta, etc. Al mismo tiempo, a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios de comunicación con los directores internos de la empresa, el personal directivo superior y el personal conexo para mantenerse al día con el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de las operaciones de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En el año en curso, he cumplido efectivamente las responsabilidades de los directores independientes y he examinado cuidadosamente y a fondo los materiales de la propuesta y las presentaciones pertinentes sobre todas las cuestiones que deben ser examinadas por el Consejo de Administración y, sobre esta base, he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
En el aspecto de la gestión de la empresa, investigar y prestar atención a la situación de la construcción del sistema de gestión de la producción, la gestión financiera y el control interno de la empresa, y utilizar sus propios antecedentes de conocimiento para proporcionar sugerencias para el desarrollo y el funcionamiento normalizado de la empresa.
Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, examinar seriamente los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones, presentar opiniones y sugerencias objetivas e imparciales, supervisar e instar a la empresa a que haga un buen trabajo en la divulgación de información estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de las normas de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
Estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, comprender oportunamente las políticas pertinentes, en particular fortalecer el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, y fortalecer la conciencia de los riesgos jurídicos a fin de Promover una mayor normalización del funcionamiento de la empresa.
Estado de la labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como miembro del Comité de auditoría, participo estrictamente en las reuniones de conformidad con el sistema de directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, examinando los informes periódicos de la empresa, los informes de auditoría interna, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, etc., de conformidad con la Situación real de la empresa, y examinando el plan de auditoría interna, la labor de auditoría y los informes especiales de auditoría. Escuchar atentamente el informe de gestión sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y examinar los estados financieros de la empresa; Comunicarse activamente con los órganos de auditoría externa y cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones de los miembros del Comité de auditoría.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, he participado en las actividades de investigación de los objetivos empresariales, las políticas de desarrollo y las estrategias de gestión de la empresa utilizando mis propias ventajas profesionales, de conformidad con las “directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM”, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de estrategia e inversión del Consejo de Administración “. Mantener una estrecha comunicación con el Consejo de Administración y el personal directivo superior de la empresa, desempeñar un papel activo en la toma de decisiones científicas para el desarrollo estratégico de la empresa y desempeñar activamente sus funciones.
Otros trabajos
Durante el año en curso no se produjo ninguna propuesta de un director independiente de convocar una Junta de Síndicos.
Durante el año en curso, no hubo casos en que los directores independientes contrataran independientemente a organismos de auditoría externa y órganos consultivos.
Evaluación general y perspectivas de trabajo
En 2021, fui diligente y concienzudo, de estricta conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, desarrollé plenamente mi capacidad profesional, solicité a la empresa que proporcionara la información pertinente de antemano sobre las cuestiones importantes resueltas por el Consejo de Administración, persistió en una auditoría cuidadosa de antemano, ejerció el derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva, participó seriamente en la deliberación y adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, promovió el funcionamiento normal de la empresa y defendió los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Doy las gracias al Consejo de Administración y al personal pertinente por su apoyo a la labor del director independiente en 2021. En 2022, seguiré manteniendo una actitud de trabajo honesta, diligente, cautelosa y seria, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones y requisitos para los directores independientes, utilizando mis propios conocimientos especializados y experiencia, cumpliendo fielmente las obligaciones de los directores independientes, proporcionando más sugerencias constructivas para el Desarrollo de la empresa, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa y desempeñando el papel de los directores independientes. Mejorar la capacidad de toma de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración, proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Se informa de ello.
Director independiente Lan shaoqing
18 de marzo de 2022
