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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2021 no es sólo el año de apertura del 14º plan quinquenal de China, el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, sino también el año en que la epidemia de covid – 19 se repite continuamente, la demanda de exportación es grande, pero el transporte de exportación es difícil, los precios de las materias primas de todo tipo se disparan, han traído oportunidades y desafíos sin precedentes para la producción y gestión de la empresa en 2021.
Frente a las oportunidades y los desafíos, todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores de la empresa, han desempeñado plenamente El papel del Consejo de Administración, han promovido la mejora del nivel de gobernanza empresarial, han desempeñado sus funciones con diligencia y diligencia. La labor del Consejo de Administración en 2021 se resume de la siguiente manera:
Panorama general de las operaciones en 2021
En 2021, la empresa persistió en el diseño y la distribución de la gestión de la conducción de dos ruedas, se enfrentó a las dificultades, se centró en la gestión, a través de una serie de estrategias de gestión científica y eficaz, con una fuerte pertinencia, para mantener la tendencia de desarrollo constante de la empresa.
Este año, la empresa a través de la expansión del mercado, el fortalecimiento de la capacidad de diseño de I + D y otras medidas para aliviar activamente la mala situación del transporte marítimo en el extranjero, el aumento continuo de las materias primas, las fluctuaciones de los tipos de cambio, la disminución del espacio de beneficios y otros Aspectos del impacto; Al mismo tiempo, fortalecer el control interno y prevenir los riesgos de gestión y gestión. El Consejo de Administración y los miembros del Consejo de Administración de la empresa son diligentes y concienzudos, y planifican activamente la adopción de decisiones para aumentar los ingresos de las principales empresas, alcanzar los objetivos de gestión, fortalecer la gobernanza empresarial y el control interno, a fin de garantizar el desarrollo estable de la empresa. Sin embargo, debido a que el aumento de los precios de las materias primas redujo el margen de beneficio de los productos, junto con la disminución de las subvenciones gubernamentales recibidas durante el período de que se informa y la fluctuación del tipo de cambio del renminbi frente al dólar de los Estados Unidos, el beneficio total de la empresa disminuyó en 2021. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 806700,12 millones de yuan, lo que representa un aumento significativo con respecto al mismo período del año anterior, con un aumento del 43,98%. El beneficio neto fue de 20.779 millones de yuan, lo que representa una disminución del 46,73% en comparación con el mismo período del a ño anterior. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa.
Durante el período que se examina, de conformidad con el plan de actividades anual, la Junta llevó a cabo las siguientes actividades prioritarias:
Continuar la agricultura intensiva, mantener el desarrollo básico, romper el pensamiento y buscar el desarrollo
En 2021, la empresa siguió insistiendo en la prevención y el control de la epidemia, sobre la base de la realidad del desarrollo, la búsqueda constante de progresos, el cultivo sólido de las “habilidades internas” de las empresas y la mejora de la capacidad para hacer frente a los riesgos. En los mercados extranjeros con ventajas de ventas tradicionales, la empresa aprovecha las oportunidades de desarrollo y se mantiene firme. En 2021, la demanda en el extranjero es fuerte, frente a la tensa situación de los contenedores de exportación, la empresa tomó medidas simultáneas, multi – canal para reservar espacio de contenedores, maximizar la garantía de la cantidad de envío de exportación. De acuerdo con la demanda y el mercado de materias primas para captar el ritmo de compra, fortalecer la interacción con la fábrica, reducir el impacto de la fluctuación de los precios de las materias primas en el negocio de la empresa. El equipo de ventas de marketing en el extranjero de la empresa continúa fortaleciendo la comunicación con los clientes, excavando nuevas demandas de los clientes, haciendo un plan de ventas viable, centrándose en garantizar el suministro de pedidos de clientes de alta calidad, a través de una serie de medidas eficaces, 2021, los ingresos de ventas de la Empresa para lograr un crecimiento sostenido. Sobre la base de la consolidación y expansión de los mercados tradicionales de ventas en el extranjero, la empresa se benefició del fuerte apoyo del Estado a las industrias culturales y creativas y a las industrias de exportación, rompió el modo de pensar tradicional, reforzó la disposición de las tropas en el mercado chino, aumentó la construcción de canales de comercio electrónico en Internet, y exploró activamente nuevos modos de venta de medios, como el comercio electrónico en vivo, y amplió la distribución de canales de comercialización en línea con la ayuda del comercio electrónico maduro y la Plataforma de transmisión en vivo fuera de China. Desarrollar más nuevos mercados en línea.
Ii) completar la emisión de acciones a determinados destinatarios y promover constantemente la construcción de proyectos de oferta pública de acciones
El 15 de octubre de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió una “respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) El 19 de marzo de 2021, la empresa completó la emisión de acciones a objetos específicos, emitió 660762.254 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) a 18 objetos específicos, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, recaudó un total de 342274.995,72 Yuan, dedució 127175.153,88 Yuan de los gastos relacionados con la emisión (impuestos incluidos) y 329557.841,84 Yuan de los fondos netos recaudados por la empresa. El capital social total de la empresa cambió de 220774.000 acciones a 28.6850254 acciones. El 31 de marzo de 2021, las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios se cotizaron oficialmente.
La conclusión de la emisión de acciones a objetos específicos ayudará a consolidar y mejorar la ventaja competitiva de la empresa y a entrar en el diseño estratégico del mercado de derivados IP mediante la combinación de la compra externa y el cultivo independiente. Mediante el establecimiento de la zona de funciones del almacén automatizado, la introducción de un sistema de clasificación inteligente y la construcción de una plataforma de gestión de la comercialización de macrodatos, la empresa puede mejorar la capacidad operativa de proporcionar productos y servicios a los clientes extranjeros existentes y a los futuros clientes destinatarios y consolidar las ventajas de la empresa En materia de I + D y diseño. Al mismo tiempo, mejorar la fuerza del capital de la empresa, aliviar la presión del capital de trabajo de la empresa, mejorar la capacidad de prevención de riesgos de la empresa, proporcionar una fuerte garantía para el desarrollo futuro de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió promoviendo activamente la construcción de la base industrial Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) \ En 2021, el cuerpo principal del proyecto de la base industrial Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) \
Gobernanza Empresarial
Convocación de reuniones de la Junta
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, el Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración en 2021 y examinó y aprobó 46 proyectos de ley, como se indica a continuación:
El 20 de enero de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, la Propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, el proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada del Departamento de auditoría de la sociedad, el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de la sociedad, el proyecto de ley sobre El ajuste de las prestaciones de los directores independientes, el proyecto de ley sobre el cambio de la dirección registrada y la enmienda de los Estatutos de la sociedad y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2021 contienen un total de 11 proyectos de ley.
El 22 de febrero de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el mecanismo complementario de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios.
El 5 de marzo de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la cuenta de recaudación de fondos y la autorización para firmar un acuerdo tripartito de supervisión.
El 20 de abril de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar el capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados” y la “propuesta de gestión del efectivo de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos”.
El 26 de abril de 2021, la compañía convocó la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la compañía 2020 y su resumen, la propuesta sobre el informe financiero final de la compañía 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la compañía 2020, La propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la compañía 2020. Proyecto de ley sobre el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el proyecto de Ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021, el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2020, Proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados destinados a ser invertidos en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre el aumento del uso de parte de los fondos recaudados ociosos por filiales de propiedad total para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre el aumento del capital social de las empresas y la enmienda de los Estatutos de las empresas, proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, El proyecto de ley sobre el comercio de divisas a plazo y el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2020 contienen 16 proyectos de ley.
El 3 de junio de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez”.
El 27 de agosto de 2021, la compañía convocó la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el informe semestral 2021 de la compañía y su resumen, la propuesta sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la compañía en 2021, la propuesta sobre la solicitud de crédito integral y la garantía hipotecaria de la compañía a los bancos. El proyecto de ley sobre la garantía conexa de los accionistas mayoritarios para que la empresa solicite a los bancos un crédito amplio y el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 contienen un total de cinco proyectos de ley.
El 8 de septiembre de 2021, la compañía convocó la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.
El 21 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de recompra de acciones de la empresa”.
El 28 de octubre de 2021, la empresa celebró la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
El 30 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión de la 4ª reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el arrendamiento de locales de oficinas y transacciones conexas con partes vinculadas, la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de oferta pública inicial, la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018. El proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra y la cantidad de recompra de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018, el proyecto de ley sobre la reducción del capital social de la empresa y la enmienda de los Estatutos de la empresa, y el proyecto de ley sobre la celebración de la tercera Junta General provisional de accionistas en 2021, suman seis proyectos de ley.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó una junta general anual de accionistas y tres juntas generales provisionales de accionistas, aplicó estrictamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, desempeñó plenamente la función del Consejo de Administración y promovió aún más la construcción de una gobernanza empresarial normalizada.
Iii) Situación de la construcción del control interno
El Consejo de Administración de la empresa presta mucha atención a la construcción del sistema de control interno y garantiza el funcionamiento normal continuo de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa también organizó la capacitación y el aprendizaje de los accionistas, los directores, los supervisores y la dirección de la empresa, fortaleciendo la conciencia y la capacidad de los accionistas, los directores, los supervisores y la dirección para regular las deliberaciones y el comportamiento de conformidad con la ley y mejorando el nivel de adopción de decisiones de la empresa.
Iv) desempeño del director independiente
El director independiente de la empresa asistirá activamente a las reuniones pertinentes de conformidad con las disposiciones de los estatutos y el sistema de trabajo del director independiente, examinará cuidadosamente todas las propuestas, aprovechará plenamente sus conocimientos especializados, emitirá objetivamente opiniones independientes y opiniones de aprobación previa, y hará juicios independientes e imparciales para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre las transacciones con partes vinculadas, la distribución de beneficios, los incentivos de capital, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, los cambios en las políticas contables, etc., ejercieron la función de supervisión de los directores independientes sobre la gobernanza empresarial y salvaguardaron eficazmente los intereses generales de la empresa y los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el período que se examina, los cuatro directores independientes de la empresa no formularon objeciones a la propuesta del Consejo de Administración ni a otras cuestiones de la empresa.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
1. Comité de auditoría de la Junta
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de auditoría de la sociedad, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión, escuchará los informes de trabajo del Departamento de auditoría interna, examinará los informes periódicos, los proyectos de recaudación de fondos y recaudación de fondos, alquilará locales de oficinas a las partes vinculadas y los presentará al Consejo de Administración para su examen.
2. Comité de estrategia de la Junta
En 2021, el Comité de estrategia cumplirá diligentemente sus responsabilidades y formulará propuestas razonables sobre la planificación estratégica del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, el uso de los fondos recaudados y la inversión extranjera, a fin de apoyar y garantizar el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
3. Comité de nombramientos de la Junta
En 2021, el Comité de nombramientos examinó y supervisó las calificaciones de los directores y los altos directivos y su capacidad para desempeñar sus funciones, y formuló recomendaciones razonables sobre el nombramiento y la destitución del personal de la empresa, cumpliendo efectivamente las responsabilidades laborales pertinentes.
4. Comité de remuneración y evaluación de la Junta
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación se atendrá estrictamente a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y a las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, actuará diligentemente y con la debida diligencia, llevará a cabo activamente su labor, supervisará la gestión y ejecución de la Remuneración de la empresa y garantizará el funcionamiento normal de la empresa.
Plan de trabajo para 2022
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa seguirá adhiriéndose al principio de la responsabilidad de todos los accionistas, la diligencia debida y el papel central en la gobernanza empresarial. Se hace hincapié en lo siguiente:
1. El Consejo de Administración convocará y convocará la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, etc., a fin de normalizar el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y aplicar eficazmente todas las resoluciones.
2. De conformidad con el reglamento interno del Comité de estrategia de la empresa, el reglamento interno del Comité de auditoría de la empresa, el reglamento interno del Comité de nombramientos de la empresa y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, cada Comité Especial del Consejo de Administración convocará y convocará reuniones de los comités especiales y llevará a cabo la labor pertinente con la debida diligencia.
3. Todas las secciones de negocio de la empresa siguen prestando mucha atención a la demanda del mercado y a la tendencia de los productos, centrándose constantemente en mejorar el valor del cliente y la satisfacción del servicio
