Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 11 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (en adelante, la “junta general provisional de accionistas”), cuyas resoluciones y votaciones son las siguientes:
Consejos importantes
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta reunión.
2. No se modificará ninguna resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión in situ: viernes 18 de marzo de 2022, 15: 00;
Votación en línea: viernes 18 de marzo de 2022.
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00 el 18 de marzo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 11, edificio Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
3. Método de convocatoria: votación in situ y votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Tan Kan, Presidente.
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de cotización en bolsa de la bolsa de valores de Hong Kong, as í como otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los artículos de asociación, y será legal y eficaz.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General provisional seis accionistas y sus representantes, que representaban 21.268680 acciones, lo que representaba el 241893% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, 5 accionistas y representantes de los accionistas asistieron, representando 20.7034711 acciones, representando el 304853% del total de acciones a de la empresa (3 accionistas votaron a través de Internet, representando 4.161351 acciones, representando el 04733% del total de acciones de la empresa); Asistieron a la reunión 1 accionista de acciones H y representante de los accionistas, representando 5.653969 acciones, representando el 2.8250% del total de acciones H de la empresa. Además de los directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, 5 accionistas y sus representantes de accionistas (en adelante denominados “inversores medianos y pequeños”) representarán 11720386 acciones, lo que representa el 13330% del total de acciones de la sociedad.
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la epidemia, los directores, supervisores, altos directivos y representantes de los organismos intermediarios contratados por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General provisional de accionistas fue presidida por el Sr. Tan Kan, Presidente de la empresa, y la siguiente propuesta fue examinada y aprobada por la Junta General mediante votación in situ y votación en línea:
1. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
Resultado de la votación:
Se acordó que 11720386 acciones representarían el 100,0% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión;
0.000% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión;
La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Al examinar el proyecto de ley, los accionistas afiliados se han abstenido de votar, y las acciones de 200968294 poseídas por los accionistas afiliados no se incluyen en el número total de acciones con derecho a voto.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores son los siguientes:
Se acordó que 117303.386 acciones representarían el 100,0% del total de acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho a voto presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho de voto presentes en la reunión;
La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco en 2022
Resultado de la votación:
Acordar 212 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) acciones, que representan el 100% del total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión;
0.000% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión;
La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución ordinaria y ha sido aprobado por más de la mitad del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores son los siguientes:
Se acordó que 117303.386 acciones representarían el 100,0% del total de acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho a voto presentes en la reunión; El 100% de las acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho de voto presentes en la reunión son de 0 acciones;
La abstención representa el 0,0% del número total de acciones de los pequeños y medianos inversores con derecho a voto presentes en la reunión.
Testimonios de abogados
Con el fin de cooperar con la labor de prevención y control de epidemias, esta reunión fue presenciada por el bufete de abogados Guangdong Dongfang Kunlun en forma de videoconferencia y se emitieron dictámenes jurídicos: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos Administrativos y los Estatutos de la empresa, y la calificación de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas de la empresa es legal y válida. El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. The Lawyer Witness legal opinion of Guangdong Dongfang Kunlun law firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
