Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá diligentemente todas las responsabilidades y obligaciones y aplicará efectivamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores. Salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los derechos de los accionistas y garantizar el funcionamiento normal de la empresa. A continuación se presenta un informe sobre la labor de la Junta en 2021:
Estado de terminación de la labor prioritaria en 2021
1. Funcionamiento de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 579585.600 Yuan, lo que representa una disminución del 4,88% con respecto al mismo período del a ño anterior; El beneficio operativo fue de – 199323.300 Yuan, una disminución de – 145479% en comparación con el mismo período del a ño anterior. El beneficio total realizado fue de – 1989414 millones de yuan, una disminución de – 151238% en comparación con el mismo período del a ño anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de – 16166664 millones de yuan, lo que representa una disminución de – 114695% con respecto al mismo período del a ño anterior.
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 208856.690 Yuan, un 42,60% más que al comienzo del período; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 1.013086 millones de yuan, un 56,19% más que al comienzo del período.
2. Aprovechar la oportunidad de desarrollo de la disipación de calor 5G
Desde su creación, la empresa ha estado cultivando profundamente el campo de la disipación de calor, con el fin de aprovechar las oportunidades de desarrollo de la era 5G, la empresa ha emitido acciones a objetos específicos para el proyecto de construcción del parque industrial de disipación de calor 5G y el capital de trabajo complementario, la distribución de códigos 5G industria de disipación de calor. Con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) \ La cuestión de la emisión de acciones a determinados objetos fortalece aún más la fuerza del capital de la empresa, reduce la relación activo – pasivo y proporciona un fuerte apoyo para la optimización de la distribución industrial de la empresa.
3. Cumplir con la tendencia de desarrollo de la industria y construir una base de producción informática nacional
Durante el período que abarca el informe, con el fin de seguir promoviendo el desarrollo empresarial de la empresa, la empresa firmó el contrato de atracción de inversiones de la zona de alta tecnología de Yiyang con el Comité de gestión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Yiyang y el Grupo de inversión para el desarrollo de Yiyang Gao, y se propone invertir 500 millones de yuan en la construcción de la zona de alta tecnología de Yiyang. Esta inversión y construcción de la base de producción de Yiyang se ajusta a la orientación de la política nacional y a la tendencia de desarrollo del mercado de la industria. Si el proyecto se lleva a cabo sin problemas, ayudará a la empresa a aprovechar la oportunidad del mercado chino de refrigeración, aprovechar el consumo de energía de los equipos terminales y mejorar la enorme demanda de nuevos productos de refrigeración, a fin de consolidar aún más la ventaja líder de la industria y mejorar la competitividad de la industria de la empresa.
4. Adquisición de objetos finos y aceleración del desarrollo de nuevas fuentes de energía
En agosto de 2021, la empresa adquirió el 5% de las acciones de Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd. (en adelante, Gejiu shengbihe) con 15,5 millones de yuan de fondos propios. Después de la transacción, la empresa posee el 54,5% de las acciones de Gejiu shengbihe y se convierte en la filial de control de La empresa. Gejiu shengbihe es una de las primeras empresas de alta tecnología en entrar en el campo de la investigación, la producción y la venta de materiales de baterías de iones de litio en China. Tiene la tecnología de la cadena industrial completa de “recuperación integral y utilización de materiales de baterías de iones de litio usados → precursor / carbonato de Litio → material catódico”. Los principales productos existentes incluyen materiales ternarios, materiales catódicos como cobalto de litio, manganeso de litio, etc. y precursores, y tiene un gran potencial de desarrollo. Esta transacción acelerará el desarrollo de nuevas áreas de disipación de calor de energía de la empresa, de acuerdo con la estrategia general de desarrollo de la empresa, en favor de la distribución de la industria de la empresa.
5. Divulgación de información y gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa ha realizado una buena gestión de la divulgación de información de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas departamentales, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada. Garantizar la calidad de la divulgación de información y el contenido de los anuncios públicos que sean verdaderos, exactos y completos, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Al mismo tiempo, hacer un buen trabajo en la gestión de la información interna para prevenir la divulgación de información interna o las operaciones con información privilegiada.
6. Gestión de las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó la comunicación con los inversores y mejoró continuamente el nivel de gestión de las relaciones con los inversores mediante la línea directa de los inversores y la plataforma interactiva. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró una reunión informativa en línea sobre el desempeño de la empresa en 2020 y participó activamente en el día de recepción colectiva en línea de los inversores de las empresas que cotizan en bolsa en la zona de Shenzhen 2021, en el que los inversores intercambiaron información sobre la gobernanza empresarial, El Estado de funcionamiento y la estrategia de desarrollo que preocupaban a los inversores, fortaleciendo la comprensión de la empresa por los inversores y estableciendo la confianza de los inversores en el desarrollo de la empresa. La interacción positiva entre la empresa y los inversores se mejora de manera efectiva.
Funcionamiento diario de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la empresa, tomó decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa y los procedimientos se ajustaron a la legalidad, y celebró un total de ocho Reuniones del Consejo de Administración durante todo el a ño, como se indica a continuación:
1. El 29 de enero de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la autorización de la empresa para emitir acciones a determinados objetos, el proyecto de ley sobre inversiones conjuntas y transacciones conexas entre filiales y partes vinculadas y el proyecto de ley sobre inversiones extranjeras de filiales para establecer empresas conjuntas.
2. El 5 de marzo de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y el proyecto de Ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
3. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar 17 proyectos de ley, entre ellos el informe anual 2020 y su resumen, la propuesta sobre el cambio de la política contable y la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa a Las instituciones financieras y las empresas financieras.
4. El 12 de mayo de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar cinco proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de fondos que se invertirán en el proyecto de inversión del Fondo recaudado, la propuesta sobre el uso del Fondo recaudado para reemplazar El Fondo autofinanciado invertido por adelantado en el proyecto de inversión del Fondo recaudado y los gastos de emisión pagados, y la propuesta sobre el uso del Fondo recaudado temporalmente inactivo para la gestión del efectivo.
5. El 27 de agosto de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la tercera Junta Directiva para examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
6. El 23 de agosto de 2021, la empresa convocó la novena reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar seis proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la adquisición de una parte de las acciones de Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la inversión propuesta en la construcción de la base de producción de Yiyang y la firma del contrato de invitación a la inversión, y el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones.
7. El 28 de octubre de 2021, la empresa celebró la décima reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021.
8. El 11 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la contragarantía de las filiales de la empresa para solicitar préstamos financieros a las instituciones financieras, el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de cartera para solicitar préstamos integrales a las instituciones financieras y el proyecto de ley sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021.
Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período sobre el que se informa, la empresa celebró seis juntas generales de accionistas, y el Consejo de Administración, en estricta conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, aplicó plenamente todas las cuestiones resueltas por la Junta General de accionistas, como se indica a continuación:
1. El 15 de enero de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó la “propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa de la empresa al banco”.
2. El 22 de marzo de 2021, la empresa convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios”.
3. El 21 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 y examinó y aprobó 11 proyectos de ley, como el informe anual de 2020 y su resumen, la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de 2021 y la propuesta de previsión de la cantidad de garantía de 2021.
4. El 28 de mayo de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó la “propuesta sobre el cambio del capital social y la enmienda de los estatutos”.
5. El 10 de septiembre de 2021, la empresa celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó tres proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la prórroga del apoyo financiero y las transacciones conexas a Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd., el proyecto de ley sobre la inversión propuesta En la construcción de la base de producción de Yiyang y la firma del contrato de inversión y la cancelación de algunas opciones sobre acciones.
6. El 29 de noviembre de 2021, la empresa celebró la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021 y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de la solicitud de crédito integral de las instituciones financieras para las filiales controladoras”.
Iii) desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el marco del Consejo de Administración
1. Desempeño de las funciones de la Junta de Auditores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por tres miembros, cuyo número y composición se ajustarán a las leyes, reglamentos y estatutos. Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, desempeñó activamente sus funciones, examinó los informes financieros de la empresa, el control interno, la contratación de una empresa contable, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y supervisó eficazmente la labor de auditoría financiera de la empresa.
2. Desempeño del Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad tendrá tres miembros, y el número y la composición del Comité de nombramientos se ajustarán a las leyes, reglamentos y estatutos. Durante el período que se examina, el Comité de nombramientos desempeñó un papel importante en la selección del personal directivo superior de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, cumpliendo sus funciones con diligencia y diligencia.
3. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa tiene tres miembros, el número y la composición del Comité de estrategia se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos. Durante el período que se examina, el Comité de estrategia desempeñó sus funciones de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración y, teniendo en cuenta la situación del desarrollo de la industria y la situación real del desarrollo de la empresa, llevó a cabo investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo estratégico importante de La empresa y formuló observaciones o recomendaciones.
4. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa está integrado por tres miembros, y el número y la composición del Comité de remuneración y evaluación se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación desempeñó sus funciones con diligencia y diligencia, siguió estudiando y examinando las políticas, normas y planes de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, y formuló observaciones constructivas sobre la política de remuneración de la empresa, la gestión de la actuación profesional y diversos incentivos.
Desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
During the reporting period, Independent Directors of the company performed their duties in strict accordance with the relevant provisions of Laws and Regulations, including the Corporate Law, the Securities Law, the Rules for listing GEM Stock in shenzhen Stock Exchange, the Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies, the articles of Association and the work system of Independent Directors. Durante su mandato, los directores independientes, el Sr. Gong zhaohui y el Sr. Yang Wen, asistieron activamente a las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, examinaron cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración y expresaron opiniones independientes sobre cuestiones conexas, ejercieron plenamente el papel de los directores independientes y los comités profesionales, prestaron atención activa al desarrollo de la empresa y participaron en él, y formularon observaciones y sugerencias para la labor de la empresa. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los inversores.
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
1. Desempeñar activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial, optimizar continuamente la estructura de gobernanza empresarial, fortalecer la construcción del sistema de control interno y mejorar aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa; Dar pleno juego a la función de supervisión de los directores independientes en el funcionamiento, la adopción de decisiones y las cuestiones importantes de la empresa, a fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa. 2. Hacer un buen trabajo en la divulgación de información de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM. Mejorar la transparencia operativa de la empresa.
3. Fortalecer el estudio y la capacitación de todos los directores, supervisores y personal directivo superior, organizar activamente la participación en el estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, mejorar la conciencia de autodisciplina y la capacidad de desempeño de los directores, supervisores y personal directivo superior, mejorar la Ciencia y la eficiencia de la adopción de decisiones y desempeñar mejor las funciones básicas del Consejo de Administración en la empresa. 4. Llevar a cabo activamente la gestión de las relaciones con los inversores y salvaguardar los derechos e intereses de los inversores de conformidad con la ley. La gestión de las relaciones con los inversores es una parte importante de la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y un factor importante para medir el desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa se centrará en mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa, orientar la demanda de los inversores y seguir fortaleciendo la gestión de las relaciones con los inversores.
