Código de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia el 18 de marzo de 2022, y la Reunión decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.00 horas del 8 de abril de 2022. Se notifican las siguientes cuestiones:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 08 de abril de 2022, 14: 00.
Votación en línea: 08 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 8 de abril de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 8 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea.
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial. Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a votar por el método de votación correspondiente, y los accionistas deben elegir un método de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de marzo de 2022 (martes).
7. Participantes en la reunión:
A las 15.00 horas del martes 29 de marzo de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán autorizar por escrito a sus representantes a asistir a la reunión y a votar.
Todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas autorizadas por el Consejo de Administración.
El abogado de testigos, la organización patrocinadora y otras personas pertinentes contratadas por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en el séptimo piso, bloque B, edificio 4, tianan Digital City, distrito de Longgang, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el programa de prestaciones de los directores independientes para 2022
8.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes para 2022
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10.00 sobre la aplicación de la línea de crédito a las instituciones financieras y las empresas financieras
Proyecto de ley de garantía conjunta
11.00 proyecto de ley sobre el nivel de garantía previsto para 2022 √
12.00 sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley
13.00 en relación con la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022 mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley
13.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
13.02 modo de emisión y fecha de emisión √
13.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
13.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
13.05 número de emisiones √
13.06 período limitado de venta de las acciones emitidas
13.07 recaudación de fondos
13.08 lugar de inclusión en la lista √
13.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
13.10 validez de la presente resolución
14.00 sobre la emisión sumaria de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022
Proyecto de ley
15.00 sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022 √
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la argumentación de casos
16.00 sobre la oferta de acciones de la empresa para 2022 mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
17.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
18.00 sobre la emisión sumaria de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022 √
Proyecto de ley sobre la reducción de los rendimientos al contado y la compensación de los rendimientos y los compromisos de las partes interesadas
19.00 Reglamento sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
20.00 en cuanto a la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas de la sociedad
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones por el procedimiento de facilitación a determinados destinatarios
2. The above Bill has been considered and adopted at the 13th meeting of the Third Board of Directors and the 13th meeting of the thirteenth Supervisory Board of the company, and the specific Content is detailed in the relevant announcement disclosed by the company in Juchao Information Network.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual. Los puntos 5 y 12 a 20 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas. El 13º proyecto de ley que se examinará en esta sesión se someterá a votación punto por punto.
3. De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, la empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de los votos sobre las propuestas mencionadas, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica serán registrados por su representante legal con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas o del certificado de participación efectiva y una copia de su propia tarjeta de identidad; Si no está presente el representante legal, el agente deberá llevar a la empresa una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la entidad, un poder notarial (adjunto al formulario), una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad.
Los accionistas de una person a física llevarán una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa; Si el agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente llevará una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, un poder notarial autorizado (adjunto al formulario) y una copia de su tarjeta de identidad al registro de la empresa.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de inscripción (se requiere copia de los documentos pertinentes), y la Carta o el fax prevalecerán sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de inscripción.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 00 PM, 30 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Oficina del Consejo de Administración, 7º piso, bloque B, edificio 4, tianan Digital City, Longgang District, Shenzhen. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, código postal: 518172.
4. Consideraciones
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, y se negará a asistir a la reunión a quienes no hayan hecho la reserva de inscripción.
La empresa no acepta el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los accionistas que participen en la votación sobre el terreno sufragarán los gastos de alojamiento y transporte;
2. El agente de accionistas no debe ser accionista de la empresa.
3. Persona de contacto: Wang Jun, Wu Xiaoshan
4. Tel.: 0755 – 89890019
5. Address: 7th Floor, Block B, Building 4, tianan Digital City, Longgang District, Shenzhen
6. Fax: 0755 – 89890117
7. Correo electrónico: [email protected].
8. Código postal: 518172
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350647
2. Abreviatura de votación: votación sobre frecuencia
3. Presentación de las opiniones de voto
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 8 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 horas
