Código de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) número de anuncio: 2022 – 026 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se notificará a todos los supervisores por correo electrónico el 8 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y el método de la reunión.
2. La Junta de supervisores se celebrará mediante votación por correspondencia el 18 de marzo de 2022.
3. La Junta de supervisores estará representada por tres supervisores y tres supervisores.
4. La Junta de supervisores estará presidida por la Sra. Shuaiwei, Presidenta de la Junta de supervisores.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que todos los supervisores cumplían estrictamente los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumplían escrupulosamente sus obligaciones, eran diligentes y ejercían sus funciones y facultades de conformidad con la ley, salvaguardaban los derechos e intereses de Los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y que el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 reflejaba la situación de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 de manera veraz, exacta y completa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del “Informe anual 2021” y su resumen preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021, los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe de auditoría correspondiente a 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la situación financiera de la empresa en 2021 ha sido auditada por la sociedad contable Zhongyuan (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de auditoría anual estándar sin reservas. El informe emitido por la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial) refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, objetiva, precisa y justa, y no hay registros falsos y erróneos ni omisiones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: la situación financiera de la empresa en 2021 no cumple las condiciones de los dividendos en efectivo, el plan de distribución de beneficios preparado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021) de la empresa, y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. Es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha depositado y utilizado los fondos recaudados en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de la recaudación de fondos, y que el contenido del informe puede ser auténtico. Reflejar con precisión el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, la empresa no tiene el uso ilegal de los fondos recaudados.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
7. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno que puede aplicarse eficazmente de conformidad con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
8. Examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que: la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) está calificada para la práctica de valores, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica y puede emitir informes profesionales a tiempo para la empresa, por lo que estamos de acuerdo en renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
Los supervisores que ocupen puestos en la empresa en 2022 recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa, de conformidad con sus puestos de trabajo específicos en la empresa; Los supervisores que no presten servicios en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones adicionales. Los gastos de viaje y los gastos razonables conexos de los supervisores para asistir a la Junta de supervisores y a la Junta General de accionistas se reembolsarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa ocupan puestos directivos dentro de la empresa y son objeto de evaluación del desempeño de la empresa, y su remuneración por el desempeño se ajusta a las normas de evaluación del desempeño de la empresa.
La Sra. Shuaiwei, el Sr. Lei Jian y el Sr. Feng Xiangqiao, supervisores asociados, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinó y aprobó el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas durante el período de que se informa, ni hubo ningún accionista mayoritario y otras partes vinculadas que se produjeran en períodos anteriores y continuaran durante el período de que se informa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Special Audit Report on the summary table of Non – operational funds occupation and other related funds transactions issued by the Public Accountants firm (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa a las instituciones financieras y las empresas financieras;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa había solicitado a las instituciones financieras y a las empresas financieras una línea de crédito global no superior a 800 millones de yuan, y que algunos accionistas controladores y controladores reales de la empresa, el Sr. Du Jianjun y la Sra. Liu Yu, proporcionaban garantías gratuitas de responsabilidad conjunta para la financiación de la empresa. El Sr. Du Jianjun y la Sra. Liu Yu proporcionaron una garantía de responsabilidad conjunta para que la empresa solicitara una línea de crédito integral a las instituciones financieras y a las empresas financieras, resolvieron el problema de la garantía de la línea de crédito de la empresa a las instituciones financieras y a las empresas financieras, apoyaron el desarrollo de la empresa, esta garantía fue exenta del pago de los gastos de garantía, reflejaron el apoyo de los accionistas controladores a la empresa y redundaron en interés de la empresa y de todos los accionistas. No afectará al rendimiento de la empresa. Este asunto y sus procedimientos de examen se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, y no pueden perjudicar los intereses de la empresa ni de otros accionistas no vinculados, en particular los accionistas minoritarios. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa por las empresas a las instituciones financieras y las empresas financieras.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cuantía prevista de la garantía para 2022;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la cantidad de garantía prevista para 2022 tiene por objeto satisfacer las necesidades de capital de las filiales y garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones. El Sr. Du Jianjun y la Sra. Liu Yu, algunos accionistas controladores y controladores reales de la empresa, proporcionan garantías gratuitas para la financiación de las filiales, lo que refleja el apoyo de los accionistas controladores a la empresa. El riesgo de garantía es controlable en general y está en consonancia con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “línea de garantía prevista 2022 anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, queda aprobada la propuesta.
The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), y en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa para emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, la empresa, tras un examen cuidadoso punto por punto, considera que la empresa cumple las leyes pertinentes. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa a determinados destinatarios mediante procedimientos sumarios estarán cualificados para solicitar la emisión de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 0 abstenciones, la moción fue aprobada. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022;
En la reunión se examinó y aprobó una propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022 mediante votación punto por punto, y los detalles de la votación fueron los siguientes:
14.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
14.02 modo de emisión y fecha de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de registro adoptada por la c
14.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones de esta emisión.
El precio de emisión de esta oferta no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
