Código de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La reunión de la Junta Directiva fue convocada por el Sr. Du Jianjun, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión fue entregada a todos los directores por correo electrónico el 8 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta incluye los materiales pertinentes de la reunión, y la hora, El lugar, el contenido y la forma de la reunión se enumeran.
2. El Consejo de Administración se reúne a las 09: 00 del 18 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia.
3. The Board shall attend 5 Directors and 5 Directors, including 2 Independent Directors. 4. The Board was chaired by Mr. Du Jianjun, Chairman of the Board, and some supervisors and Senior Managers attended the Board.
5. El procedimiento de convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Gong zhaohui y el Sr. Yang Wen, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe de auditoría correspondiente a 2021;
El 18 de marzo de 2022, la sociedad de contadores públicos de China publicó el informe de auditoría anual de 2021, que es un informe de auditoría estándar sin reservas y refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera realista, objetiva, precisa y justa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión.
6. Examinó y aprobó la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021;
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos se transferirán al año siguiente.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2019 – 2021), que es una distribución razonable de los beneficios teniendo plenamente en cuenta el retorno razonable de los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, está de acuerdo con la propuesta y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Declaración Especial sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
8. Examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La Agencia patrocinadora Guosheng Securities Co., Ltd. Emitió la opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on Internal Control. Los documentos mencionados se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
9. Examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, la empresa de auditoría Zhongyuan (Asociación General Especial) siguió las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad y completó bien la labor de auditoría en 2021.
A fin de mantener la estabilidad y la continuidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó renovar el nombramiento de la sociedad de auditoría Zhongyuan (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y se pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a determinar los gastos de auditoría sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y mercado de la empresa en 2022 y a negociar con el Organismo de auditoría.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el programa de prestaciones de los directores independientes para 2022;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y el sistema de remuneración conexo, teniendo en cuenta la situación real, como la escala de funcionamiento de la sociedad y el nivel de remuneración de la industria, el Consejo de Administración de la sociedad acordó que la norma de la asignación anual de los directores independientes para 2022 sería de 80.000 Yuan (antes de impuestos) / persona y se pagaría mensualmente. Los gastos de viaje y los gastos razonables conexos de los directores independientes para asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas se reembolsarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Los directores independientes asociados, el Sr. Gong zhaohui y el Sr. Yang Wen, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, se aprueba la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior para 2022;
Con el fin de seguir mejorando la gestión de la remuneración de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa, seguir desempeñando sus funciones y crear un mayor valor para la empresa y los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la empresa, haciendo referencia al nivel de la industria y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración, sobre la base de los directores no independientes, Teniendo en cuenta el alcance del trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior, el plan de remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior de la empresa para 2022 se elaborará de la siguiente manera:
Los directores no independientes (incluido el Presidente) que ocupen puestos específicos de gestión en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de acuerdo con sus puestos específicos en la empresa y no se les pagará ninguna remuneración adicional por puestos de Director;
(Nota: El Sr. Du Jianjun, Director no independiente, recibe la remuneración del Director General de la empresa, el Sr. Zhang Zhenghua recibe la remuneración del Director General Adjunto de la empresa y el Sr. Li Guangyao no recibe la remuneración del Director de la empresa.)
Remuneración del personal directivo superior = remuneración anual básica + remuneración anual por desempeño.
El salario anual básico del Sr. Du Jianjun es de 720000, el salario anual básico del Sr. Zhang Zhenghua es de 360000, el salario anual básico del Sr. Liu weihong, el Sr. Mao Song y el Sr. Wang Jun es de 480000, y el salario anual básico se paga mensualmente.
El salario anual por rendimiento se evalúa y estimula de acuerdo con el objetivo de gestión anual de la empresa y el puesto que ocupa en la empresa, de acuerdo con el objetivo de gestión establecido a principios de año y el logro real de la tarea objetivo. Las personas mencionadas que ocupen puestos directivos específicos en una filial recibirán una remuneración de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la filial.
Los directores no independientes asociados, el Sr. Du Jianjun y el Sr. Zhang Zhenghua, deben abstenerse de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones, se aprueba la propuesta. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinó y aprobó el resumen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Special Audit Report on the summary table of Non – operational funds occupation and other related funds transactions issued by the Public Accountants firm (Special general Partnership).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa a las instituciones financieras y las empresas financieras;
Debido a las necesidades de funcionamiento y desarrollo, la empresa tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras y a las empresas financieras una línea de crédito global que no supere los 800 millones de yuan en total, con un plazo que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará En la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. La línea de crédito dentro del período de crédito puede ser reutilizada, y las filiales pueden ser sublicenciadas para utilizar la línea de crédito. El Sr. Du Jianjun y la Sra. Liu Yu, algunos accionistas controladores y controladores reales de la empresa, acordaron proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para la financiación de la empresa sin indemnización, y la garantía se basará en el Acuerdo de garantía específico firmado por la institución financiera o la empresa financiera y el accionista controlador, y el importe de la garantía se basará en el importe real de la financiación de la institución financiera o la empresa financiera y la empresa.
El Sr. Du Jianjun, Director Asociado, debe abstenerse de votar.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía conexa por las empresas a las instituciones financieras y las empresas financieras.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención, se aprueba la propuesta. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nivel de garantía previsto para 2022;
Para satisfacer las necesidades de capital de las filiales de propiedad total / accionarial, en 2022 se prevé que la empresa proporcione a las filiales garantías por un total de no más de 550 millones de yuan, incluidas, entre otras cosas, garantías, hipotecas, promesas, etc. El Sr. Du Jianjun y la Sra. Liu Yu, algunos accionistas controladores y controladores reales de la empresa, acordaron proporcionar a la filial una garantía gratuita de responsabilidad conjunta por la financiación mencionada, la empresa no proporciona contragarantía y está exenta del pago de los gastos de garantía. La garantía se basa en el Acuerdo de garantía real firmado entre la institución financiera y el accionista controlador, y el importe de la garantía se basa en el importe real de la financiación entre la institución financiera y la filial.
El Sr. Du Jianjun, Director Asociado, debe abstenerse de votar.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “línea de garantía prevista 2022 anuncio”.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención, se aprueba la propuesta. La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre esta cuestión; The Independent Director of the company issued the agreed prior Approval and independent Opinion on this Bill. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
15. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario”;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), y otras leyes y reglamentos pertinentes, las empresas que cotizan en bolsa se comparan con las empresas que cotizan en bolsa mediante un procedimiento sencillo y sencillo.
