Código de valores: Zijin Mining Group Company Limited(601899) abreviatura de la acción: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: p 2022 - 019 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Anuncio sobre la modificación de los Estatutos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Con el fin de seguir mejorando la gobernanza empresarial y normalizando el funcionamiento de las empresas, la empresa celebró la décima reunión del séptimo Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otros documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos, se ha convenido en enmendar las disposiciones pertinentes de los estatutos actuales relativas a la estructura del capital social y el capital social. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Modificación del capital social de la sociedad
1. El 3 de noviembre de 2020, la empresa emitió 6.000 millones de yuan de bonos convertibles de acciones a, y el 10 de mayo de 2021 entró en el período de conversión de acciones. Debido a la activación de la cláusula de redención de bonos convertibles, la empresa llevó a cabo la redención anticipada. Los bonos convertibles mencionados anteriormente fueron retirados de la bolsa de Shanghái a partir del 28 de junio de 2021, y el número acumulado de acciones convertibles fue de 8.543616.694 acciones. El número total de acciones de la empresa antes de la conversión de bonos convertibles en acciones es de 25473240546 acciones, el capital social es de 25473240546 Yuan, el número total de acciones después de la conversión es de 26327602240 acciones, el capital social es de 2632760224 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio no. 2021 - 054, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 29 de junio de 2021. 2. El 15 de noviembre de 2021, la empresa otorgó 2,51 millones de acciones restringidas reservadas a 39 sujetos de incentivos, el número total de acciones de la empresa antes de la concesión fue de 2632760224 acciones, el capital social fue de 2632760224 Yuan, el número total de acciones concedidas fue de 263301.224 acciones y el capital social fue de 263301.224 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio no. 2021 - 077 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 10 de diciembre de 2021.
3. El 15 de noviembre de 2021, la empresa decidió recomprar 800000 acciones que habían sido concedidas pero no habían sido liberadas de las restricciones de venta. El número total de acciones de la empresa antes de la recompra es de 263301.220 acciones, el capital social es de 263301.224 Yuan, el número total de acciones después de la recompra es de 2632931224 acciones, el capital social es de 2632931224 Yuan. Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 - 001, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 13 de enero de 2022.
Después de los tres cambios anteriores, el número total de acciones de la empresa antes del cambio fue de 25473240546 acciones, el capital social fue de 25473240546 Yuan, el número total de acciones cambió a 26329312240 acciones, el capital social fue de 2632931224 Yuan.
Modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
Debido a los cambios en las normas de supervisión, como las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se modifican algunos de los estatutos, a saber:
Antes y después de la revisión
Artículo 3 domicilio de la empresa: Zijin No. 3 domicilio de la empresa: No. 1, Avenida Zijin No. 1, Condado de Shanghang
Código postal: 364200 código postal: 364200
Tel: 0597 - 3845701 Tel: 0597 - 3833115
Fax: 86 - 597 - 3883997 Fax: 86 - 597 - 3883997
Artículo 10 los objetivos de la empresa son los siguientes: sobre la base de China, frente al mundo, con oro, cobre y zinc como China, frente al mundo, con oro, cobre y zinc como la exploración y el desarrollo de recursos minerales públicos como la industria principal, una extensión moderada de la exploración y el desarrollo de recursos minerales como la industria principal, y una extensión moderada de las industrias relacionadas con ella; Persistir en las industrias relacionadas con el desarrollo óptimo de los recursos minerales; Persistir en la estrategia de prioridad y liderazgo de costos de los recursos minerales, persistir en la internacionalización, la estrategia de liderazgo de costos y la estrategia de liderazgo de costos, persistir en la combinación de la internacionalización, el proyecto de ingeniería a gran escala y la titulización de activos, avanzar en la combinación del proyecto a gran escala y la titulización de activos, fortalecer aún más la innovación como la competitividad básica; Insistir en un paso para fortalecer la innovación como el núcleo de la competitividad; Persistir en la combinación de las normas del mercado y la gestión científica, la combinación de las normas del mercado humano y la gestión científica, la orientación de las personas, promover los elementos sobresalientes de la cultura empresarial de Zijin y el capital nacional, promover la integración efectiva de los elementos sobresalientes de la cultura empresarial de Zijin y las normas internacionales, crear una integración eficaz de las normas de seguridad e internacionalización, crear ventajas de la seguridad y la protección del medio ambiente y la marca ecológica, proporcionar ventajas a la sociedad, el personal, la protección y la marca ecológica, as í como a la sociedad, el personal, Los accionistas y otras partes vinculadas de la empresa crean un mayor valor para los accionistas y otras partes vinculadas de la empresa, logran el objetivo general de "un grupo minero internacional de alta tecnología verde de primera clase". Objetivo general del Grupo Industrial.
Artículo 17 la estructura actual del capital social de la sociedad es la siguiente: las acciones ordinarias emitidas por la sociedad son 25473240546 acciones ordinarias emitidas por la sociedad son 26329312240 acciones ordinarias con un valor nominal de 0,1 yuan por acción, de las cuales las acciones internas tienen un valor nominal de 0,1 yuan por acción, de las cuales 1.973360.546 acciones son nacionales, lo que representa aproximadamente 2.059232.240 acciones de capital de la sociedad, lo que representa aproximadamente el 77,48% del total de acciones ordinarias emitidas por la sociedad; Las acciones H representan el 78,21% del número total de acciones comunes emitidas; Las acciones H ascendieron a 5.736940.000 acciones, lo que representa aproximadamente 5.736940.000 acciones ordinarias emitidas por la empresa y alrededor del 22,52% del total de acciones ordinarias emitidas por la empresa. El 21,79% del total de acciones.
Artículo 20 el capital social de la sociedad será de 254732.054,60 Yuan. 263293.224 Yuan.
Artículo 61 la Junta General de accionistas ejercerá las siguientes funciones y facultades: (15) deliberará sobre el plan de incentivos de capital; Derechos: (15) examinar el plan de incentivos de capital y el plan de acciones de los empleados;
Artículo 62 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas. Sí, debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
El importe total de la garantía externa de la empresa y de su filial controladora alcanza o supera el importe total de la garantía externa del último período y cualquier garantía posterior al 50% de los activos netos auditados proporcionados después del 50% de los activos netos auditados del último período. Paul.
Ii) El importe total de la garantía externa de la sociedad, o ii) El importe total de la garantía externa de la sociedad, que alcance o supere el 30% de los activos totales auditados del período más reciente y que supere el 30% de los activos totales auditados del período más reciente; Cualquier garantía posterior;
Garantía de que la relación activo - pasivo supere el 70% (ⅲ) Garantía de que el importe de la garantía supere el objeto público en un año; Garantía del 30% del activo total auditado de la División en el último período; Iv) una sola garantía que supere el último período (IV) es una garantía del 10% de los activos netos garantizados con una relación activo - pasivo superior al 70%; Garantías proporcionadas por el objeto;
La garantía única a los accionistas, al controlador real y a sus afiliados (V) supera la garantía proporcionada por la parte examinadora en el último período. Garantía del 10% de los activos netos;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
Artículo 84 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto en la Junta General de accionistas con el número de acciones con derecho a voto que representen en la Junta General de accionistas en el momento de la votación, y el número de acciones con derecho a voto que representen ejercerá el derecho de voto, y cada acción tendrá un voto. Las acciones tienen un voto.
Cuando un accionista deba renunciar a cualquier resolución individual, cualquier accionista deberá renunciar a cualquier resolución individual.
No se tendrá en cuenta ninguna votación de un accionista o de su Representante en contravención de las disposiciones o restricciones de votación o restricción de votación de una resolución o restricción de votación de un solo voto a favor o en contra de una resolución, ni ninguna votación de un accionista o de su Representante en contravención de esas disposiciones o restricciones. No se tendrá en cuenta ninguna votación.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, se contará por separado el voto de los pequeños y medianos inversores cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual se contabilizarán de manera oportuna y pública. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán públicamente a tiempo. Divulgación.
Las acciones de la sociedad que posea no tendrán derecho de voto, y las acciones de la sociedad que posea no tendrán derecho de voto, y esas acciones no se incluirán en el número total de acciones que asistan a la Junta General de accionistas y que no tengan derecho de voto. El número total de acciones con derecho a voto.
El Consejo de Administración, los directores independientes y los accionistas que cumplan las disposiciones pertinentes podrán solicitar el derecho de voto si compran acciones con derecho a voto de la sociedad en violación del derecho de voto de los accionistas. En caso de que el párrafo 1 del artículo 63 y el derecho de voto de los accionistas de la segunda convocatoria de la Ley de valores se estipulen plenamente en el párrafo 1 del artículo 63, las acciones que superen la proporción prescrita revelarán información específica sobre la intención de voto, etc. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas mediante el ejercicio de la compensación o el pago encubierto dentro de los 36 meses siguientes a la compra de una parte, y no se incluye el derecho de voto de los accionistas a asistir a la Junta General de accionistas. La sociedad no podrá proponer el número total de acciones con el menor derecho de voto para solicitar el derecho de voto.
Limitación de la participación. El Consejo de Administración, los directores independientes, los accionistas que posean más del 1% de las acciones con derecho a voto o las instituciones de protección de los inversores establecidas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o las disposiciones de la c
La solicitud de derechos de voto de los accionistas revelará plenamente la intención específica de voto y otra información a los solicitantes. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas de manera remunerada o encubierta. La sociedad no podrá imponer límites a la proporción mínima de participación en la solicitud de derechos de voto.
Artículo 115 el Consejo de Administración será responsable ante la Junta General de accionistas y ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: (ⅷ) será responsable ante la Junta General de accionistas y ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: (ⅷ) Decidirá sobre la inversión extranjera de la sociedad en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, decidirá sobre la inversión extranjera de la sociedad en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, adquirirá y venderá activos, hipotecará activos, comprará y venderá activos como garantía externa, hipotecará activos y cuestiones relacionadas con la garantía externa; Confiar la gestión financiera, las transacciones conexas, etc.; Artículos, gestión financiera encomendada, transacciones con partes vinculadas, donaciones extranjeras, etc.;
Artículo 117 el Consejo de Administración determinará los límites de autoridad de la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la inversión extranjera, la adquisición y venta de activos, la hipoteca de activos, la garantía externa, la gestión financiera confiada, la garantía externa de transacciones relacionadas, la gestión financiera confiada, las transacciones relacionadas y establecerá procedimientos estrictos de examen y adopción de decisiones. Los expertos y los procedimientos especiales de adopción de decisiones pertinentes se organizarán para establecer un examen riguroso y un proyecto de inversión importante. Los principales proyectos de inversión se evaluarán y presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación. Los expertos y profesionales pertinentes llevarán a cabo la evaluación y la presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Salvo las modificaciones de los artículos anteriores, no se modificarán otros elementos de los estatutos.
Las cuestiones mencionadas deben:
