Código de valores: Zijin Mining Group Company Limited(601899) abreviatura de las acciones: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: p 2022 - 014 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Zijin Mining Group Company Limited(601899) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la décima reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró in situ el 18 de marzo de 2022 en la Sede de Shanghang y la sucursal de Xiamen de la empresa. La reunión debe asistir a 5 supervisores y asistir a 5 supervisores. La convocación y celebración de La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y la votación de la reunión es legal y válida. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Lin shuiqing, presidió la reunión y examinó y aprobó las siguientes resoluciones: 1. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el procedimiento de examen de las propuestas y la situación financiera de la empresa de conformidad con sus responsabilidades, y expresó las siguientes opiniones sobre la labor de la empresa en 2021: la empresa funciona de conformidad con la ley, el informe financiero de la empresa y la información conexa reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera verdadera, exacta y completa, la adquisición de la empresa y las transacciones conexas pueden funcionar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los procedimientos son normativos y legales, No se encontró ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas se ajusta a la situación real de la empresa, que el procedimiento de adopción de decisiones es legal y que la base es suficiente, y que la provisión puede reflejar más equitativamente la situación de los activos de la empresa, y está de acuerdo en que la provisión para el deterioro del valor de los activos se hará esta vez.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el reconocimiento de las pérdidas de inventario y las pérdidas por abandono de activos de la sociedad matriz
La Junta de supervisores considera que el reconocimiento de la pérdida de inventario y la pérdida de chatarra de los activos de la sociedad matriz se ajusta a la situación real de la sociedad y al principio de prudencia, a las políticas contables pertinentes del Estado, no perjudica los intereses de la sociedad y los accionistas, y el procedimiento de votación Se ajusta a las disposiciones pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Tras examinar cuidadosamente el informe anual y el resumen de la empresa 2021 preparados por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores formula las siguientes observaciones escritas sobre la auditoría:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa;
La empresa opera estrictamente de conformidad con las normas del sistema financiero de las sociedades anónimas, el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos;
Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustaban al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de La República Popular China y las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones. "Shanghai Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidance No. 1 - Standardized operation" and "raising funds management measures" and other relevant laws, Regulations and Regulations Regulatory documents.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Junta de supervisores
19 de marzo de 2002
