Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Zijin Mining Group Company Limited(601899) (en adelante, "la empresa"), sobre la base de un juicio independiente, Tras examinar cuidadosamente los materiales de la décima reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Después de una cuidadosa verificación, creemos que el sistema de gestión del control interno de la empresa se ha establecido y mejorado básicamente, y que el sistema de control interno se ha normalizado, estricto, suficiente y eficaz en el entorno interno, el establecimiento de objetivos, la identificación de cuestiones, la evaluación de riesgos, las contramedidas de riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación, la inspección y la supervisión, etc., y en general cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. Las actividades de control interno de la empresa abarcan básicamente todos los aspectos de las operaciones y garantizan eficazmente el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, y el informe puede reflejar la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de una cuidadosa verificación, creemos que el Consejo de Administración de la empresa ha llevado a cabo una demostración suficiente al formular el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, que no sólo garantiza la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa, sino que también tiene en cuenta los intereses a largo plazo de La empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa. El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y a las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. Al examinar el plan de distribución de beneficios, el procedimiento de votación es legal y eficaz, y el Consejo de Administración está de acuerdo en remitirlo a la junta general anual de accionistas de la sociedad para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa al plan de remuneración anual 2021 del séptimo Director Ejecutivo y Presidente de la Junta de supervisores y la propuesta relativa a la aprobación de la remuneración anual 2021 del séptimo Vicepresidente, el Secretario de la Junta y el ingeniero jefe
Tras una cuidadosa verificación, creemos que las cuestiones mencionadas son examinadas y aprobadas por el Comité de nombramientos y remuneración del Consejo de Administración de la empresa y presentadas al Consejo de Administración para su examen, que el procedimiento de examen es legal y está en consonancia con la situación actual de la gestión de la empresa y el rendimiento de la Empresa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, y que el plan de remuneración anual 2021 del séptimo Director Ejecutivo y el Presidente de la Junta de supervisores se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Después de una cuidadosa verificación, creemos que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene las calificaciones necesarias para actuar como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno, tiene los conocimientos profesionales y la capacidad correspondientes, sigue las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, evalúa objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa y puede satisfacer las necesidades de la labor de auditoría de la empresa. El procedimiento de nombramiento es legal y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Acordamos contratar a Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como auditor de la empresa en 2022, y acordamos remitir el asunto a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Después de una cuidadosa verificación, creemos que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y refleja de manera realista y objetiva el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre los arreglos de garantía externa para 2022
Después de una verificación cuidadosa, creemos que: la empresa en forma de la cantidad de garantía prevista para la deliberación y autorización, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa; De acuerdo con la realidad de la gestión de la empresa y la estrategia general de desarrollo, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas; Está de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta relativa a la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Después de una verificación cuidadosa, creemos que: la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las "normas contables para las empresas" y a las políticas contables pertinentes de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa; La base de la provisión es suficiente, el procedimiento de toma de decisiones es legal, puede reflejar el valor de los activos y la situación financiera de la empresa de manera verdadera y justa, ayuda a proporcionar información contable más verdadera y fiable para los inversores, no tiene la situación que daña los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de las partes vinculadas, la acumulación de la empresa y la garantía externa actual
Tras una verificación cuidadosa, creemos que la empresa no tiene accionistas controladores ni partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa durante el período que abarca el informe. Durante el período que abarca el informe, la empresa puede cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, normalizar el comportamiento de la garantía externa y controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa. Todos los actos de garantía de la empresa han cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Directores independientes: Zhu Guang, Mao jingwen, Li Changqing, he Fulong, Sun Wende, Bo shaochuan 18 de marzo de 2022
