Código de valores: Zijin Mining Group Company Limited(601899) abreviatura de la acción: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: p 2022 - 013 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Zijin Mining Group Company Limited(601899) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la décima reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 4 de marzo de 2022 mediante notificación por correo electrónico o teléfono, y el 18 de marzo se celebró in situ en la Sede de Shanghái y la sucursal de Xiamen. La reunión debería incluir 13 directores presentes, 13 directores presentes y 13 votos válidos. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad. La reunión, presidida por el Presidente Chen Jinghe, examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Se reconoce que la provisión para el deterioro del valor de los activos del Grupo en 2021 asciende a 1,93 millones de yuan, de los cuales: la pérdida neta por deterioro del valor del crédito se invierte en 578,09 millones de yuan, la provisión para la disminución del valor de las existencias es de 58,98 millones de yuan, la provisión para el deterioro del valor de los activos fijos es de 350,37 millones de yuan, la provisión para el deterioro del valor de los proyectos de construcción en curso es de 178,19 millones de yuan y la pérdida por deterioro del valor de los pagos anticipado
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el reconocimiento de las pérdidas de inventario y las pérdidas por abandono de activos de la sociedad matriz
La pérdida por abandono de activos fijos de la empresa matriz se confirma en 1.049200 Yuan.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración anual 2021 del séptimo Director Ejecutivo y Presidente de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aprobación de la remuneración del séptimo Vicepresidente, el Secretario del Consejo de Administración y el ingeniero jefe para 2021
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo.
Examen y aprobación del informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022
De conformidad con las recomendaciones del Comité de auditoría y control interno del Consejo de Administración, se acordó proponer a la Junta General de accionistas la renovación del nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como contador de auditoría anual de la empresa para 2022, la auditoría de los estados financieros anuales de la empresa para 2022 de conformidad con las normas de auditoría de China, y se pidió a la Junta General de accionistas que autorizara al Presidente, al Presidente y al director financiero a decidir su remuneración.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día. 13. Examinar y aprobar el informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados de la empresa en 2021, y el depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustarán a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y las medidas de gestión de los fondos recaudados de la empresa y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes.
El director independiente emitirá un dictamen conforme sobre la propuesta; La entidad patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. Emite dictámenes especiales de verificación; La entidad de auditoría Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) emite un informe de auditoría sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el Acuerdo de garantía externa para 2022
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente expresó su acuerdo. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta de autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda
Se invita a la Sra. Lin Hongying, Directora General y Vicepresidenta de la sociedad, a que autorice general e incondicionalmente a la Junta General de accionistas a decidir y tramitar cuestiones concretas relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de conformidad con las necesidades específicas de la sociedad y las condiciones del mercado, y a que El saldo acumulado de la emisión de instrumentos de financiación de la deuda no supere (incluido) 35.000 millones de yuan o su equivalente en moneda extranjera. El plazo de autorización será válido desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la empresa el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las cuestiones relativas a la donación externa de la sociedad
Presentar al Consejo de Administración para que autorice al Consejo de Administración a examinar y aprobar las cuestiones relativas a la donación externa anual de la sociedad, es decir, autorizar al Consejo de Administración a "adoptar las decisiones pertinentes sobre la donación dentro del 3% de los beneficios anuales totales de la sociedad (salvo en circunstancias excepcionales), De acuerdo con las circunstancias específicas, e informar anualmente a la Junta General de accionistas sobre la ejecución efectiva de la donación, y el período de autorización comenzará a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas adopte la decisión hasta la fecha en que la Junta General de accionistas decida revocar o modificar la autorización".
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Reunión acordó presentar las propuestas de los puntos 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. La Junta autorizó al Director Ejecutivo a decidir la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y a notificar la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
19 de marzo de 2002
