Código de valores: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) abreviatura de valores: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) número de anuncio: 2022 – 018 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de marzo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Edificio 5, no. 9, FengHao East Road, distrito de Haidian, Beijing
Los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que posean en la reunión:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 40
Número de accionistas de acciones ordinarias 40
Número de accionistas con derecho a voto especial
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 48302571
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 48302571
Número de derechos de voto de los accionistas con derecho a voto especial (por acción con derecho a voto especial)
El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad.
Proporción 787600 (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa 787600 (%) Proporción del número de derechos de voto de los accionistas especiales en el número de derechos de voto de la empresa
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la situación de la Presidencia de la Asamblea General, etc. V) Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario del Consejo de Administración Sun Qiang y el Director Financiero Qi Yan asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 46919593971368138297828632 0 0
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 2714040610000000 0 0
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y la autorización de la administración para que se ocupe de las formalidades relativas a la modificación de los estatutos y el registro industrial y comercial
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 4830257110000000 0 0 0
Acciones con derecho a voto especial 4830257110000000 0
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
7 sobre los directores de las empresas y los supervisores 12,17 100,00 0 0 20226451 00
Proyecto de ley de remuneración
8 sobre la distribución de los beneficios anuales de la empresa 202114,66 100,00 0 0 941700
Propuesta de programa
Notas informativas sobre la votación de propuestas
El proyecto de Ley 9 pertenece a la resolución especial y ha sido presentado por los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Abogado: Zhang miaojing, Wang zhi2, abogado testigo de las observaciones finales:
La convocatoria de la Junta General de accionistas, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, el contenido de la resolución de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes, y la Junta General de accionistas es legal y eficaz.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
