Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 010
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del segundo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito el 5 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de marzo de 2022 mediante votación sobre la comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Presidente Li guoping, y los supervisores y altos directivos asistirán a ella sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, el derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021;
Para más detalles, véase el informe anual 2021 del director independiente publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai. Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Li guoping, Li Zheng se han retirado.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe de la financiación y las cuestiones de garantía de las empresas
Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la financiación y las cuestiones de garantía de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados para la gestión del efectivo
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta de poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas;
La empresa tenía la intención de comprar el 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa objetivo” o “Tianqi Hongyuan”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y recaudar fondos de apoyo. Con el fin de mejorar la eficiencia de las transacciones, reducir los costos de transacción, promover mejor la realización de las transacciones de adquisición y mejorar la motivación del crecimiento continuo del rendimiento de la empresa objetivo después de la adquisición, sobre la base del objetivo de salvaguardar los intereses de todos los accionistas, la empresa decidió poner fin a La transacción y comprar el 51% de las acciones de Tiankai Hongyuan mediante el pago en efectivo después de una cuidadosa consideración y la plena demostración y consulta con la contraparte comercial y los intermediarios pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y su cambio a la adquisición de acciones en efectivo, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Deliberar y aprobar la propuesta de aprobación del informe de auditoría y el informe de evaluación de activos de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Con el fin de ampliar la escala de la empresa y promover el desarrollo estratégico de la empresa, la empresa tiene la intención de adquirir una parte de las acciones de Tianqi Hongyuan mediante el pago de 24 millones de yuan en efectivo. Y de acuerdo con el informe de evaluación de activos de Beijing Tiankai Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Sobre el valor de todos los proyectos de valor de capital de los accionistas (HuaChen pingbao Zi (2022) No. 0046), emitido por Jiangsu tianjian HuaChen Asset Appraisal Co., Ltd., el precio de la transacción global Después de la negociación es de 710,8 millones de yuan, y el aumento de capital de Tiankai Hongyuan es de 250 millones de yuan. Después de la transferencia de capital y el aumento de capital se completa, La empresa tendrá una participación total del 51% en Tianqi Hongyuan, que se convertirá en la filial de control de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma por la empresa de un acuerdo relativo a la adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021
Para más detalles, véase la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
