Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) valores abreviados: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 011
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito el 5 de marzo de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 17 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Wang suohua. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, el derecho de sociedades y los estatutos, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa es legal y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en el año en curso. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021, publicados en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema relativamente completo de gestión del control interno y que todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. El establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa han mejorado efectivamente el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa y han garantizado el funcionamiento ordenado de las empresas y la seguridad de los activos de la empresa. De acuerdo con las “normas de control interno de las empresas” y otras leyes y reglamentos, refleja de manera integral, verdadera y precisa la situación real del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se formula teniendo plenamente en cuenta el desarrollo ulterior de la empresa y las necesidades reales de capital, de conformidad con la situación actual y la estrategia de desarrollo de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe de la financiación de las empresas y las cuestiones relativas a las garantías;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la financiación y las cuestiones de garantía de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que: la empresa utiliza los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y se utiliza para comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez; los procedimientos de adopción de decisiones sobre las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes y son beneficiosos para aumentar los ingresos de almacenamiento de los fondos recaudados ociosos; la gestión del efectivo de la empresa utilizando los fondos recaudados temporalmente ociosos no está en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados; No afectará a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al uso normal de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de poner fin a la emisión de acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas;
La empresa tenía la intención de comprar el 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa objetivo” o “Tianqi Hongyuan”) mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y recaudar fondos de apoyo. Con el fin de mejorar la eficiencia de las transacciones, reducir los costos de transacción, promover mejor la realización de las transacciones de adquisición y mejorar la motivación del crecimiento continuo del rendimiento de la empresa objetivo después de la adquisición, sobre la base del objetivo de salvaguardar los intereses de todos los accionistas, la empresa decidió poner fin a La transacción y comprar el 51% de las acciones de Tiankai Hongyuan mediante el pago en efectivo después de una cuidadosa consideración y la plena demostración y consulta con la contraparte comercial y los intermediarios pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y su cambio a la adquisición de acciones en efectivo, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la aprobación del informe de auditoría y el informe de evaluación de activos de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd.
Con el fin de ampliar la escala de la empresa y promover el desarrollo estratégico de la empresa, la empresa tiene la intención de adquirir una parte de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Mediante el pago de 24 millones de yuan en efectivo. Y de acuerdo con el informe de evaluación de activos de Beijing Tiankai Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Sobre el valor de todos los proyectos de valor de capital de los accionistas (HuaChen pingbao Zi (2022) No. 0046), emitido por Jiangsu tianjian HuaChen Asset Appraisal Co., Ltd., el precio de la transacción global Después de la negociación es de 710,8 millones de yuan, y el aumento de capital de Tiankai Hongyuan es de 250 millones de yuan. Después de la transferencia de capital y el aumento de capital se completa, La empresa tendrá una participación total del 51% en Tianqi Hongyuan, que se convertirá en la filial de control de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adquisición en efectivo del 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd., publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de marzo de 2022
