Código de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) número de anuncio: 2022 – 033 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En 2021, la Junta de supervisores de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes desde el punto de vista de La protección efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de los inversores medianos y pequeños, de conformidad con el principio de la responsabilidad seria de todos los accionistas, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones y desempeñará las funciones y facultades que le confieren las leyes y reglamentos pertinentes. Se inspeccionaron y supervisaron las principales actividades de producción y explotación, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa.
Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones de la Junta de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, como se indica a continuación:
Convocación del período de sesiones de la Junta para examinar y aprobar las propuestas
22 de enero de 2021 segunda Junta de supervisores 1. Examinar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la 14ª reunión de la empresa en 2021;
2. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados en exceso para hacer aportaciones de capital a las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos para invertir en la construcción de la base de procesamiento y fabricación de la industria de la aviación de Xi ‘an;
3. Examinar la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y autorizar la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos;
4. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
20 de abril de 2021 segunda Junta de supervisores 1. Examen del documento sobre la utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados para reemplazar la inversión anticipada
15ª reunión proyecto de ley de autofinanciación de proyectos de inversión con fondos recaudados en exceso.
1. Examinar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2020 y su resumen;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020; 3. Examinar el informe financiero final de la empresa para 2020; 4. Examinar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020; 5. Examinar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020;
6. Examen de la segunda Junta de supervisores sobre el depósito y la práctica de los fondos recaudados de la empresa en 2020
Informe especial sobre el uso del 23 de abril de 2021;
16ª reunión
7. Examinar el proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2021;
8. Examinar el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de las empresas; 9. Examinar la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2020; 10. Examinar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2020.
1. Examen del informe sobre el primer trimestre de 2021 de la segunda Junta de supervisores
Caso de 28 de abril de 2021;
17ª reunión
2. Examinar el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas.
Segunda Junta de supervisores 1. Deliberación sobre el establecimiento de una filial accionarial para la inversión extranjera & Guan, 27 de mayo de 2021
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas en la 18ª reunión;
1. Examinar el proyecto de ley sobre la adquisición de participaciones en filiales por la empresa; Segunda Junta de supervisores
9 de agosto de 2021 2. Examen de la 19ª reunión del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital de las empresas a sus filiales
Case.
1. Examen de la “propuesta de aumentar el número de entidades de ejecución y la segunda Junta de supervisores para algunos proyectos de recaudación de fondos”
17 de agosto de 2021 lugar de ejecución y utilización de los fondos recaudados para pagar a las filiales la 20ª reunión
Proyecto de ley sobre la financiación y el suministro de préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
2. Examinar el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 de la empresa y su resumen;
3. Examinar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Segunda Junta de supervisores
1. Examen de la 21ª reunión, celebrada el 30 de septiembre de 2021, sobre la solicitud de préstamos a bancos para filiales de propiedad total
Proyecto de ley de garantía.
Debate
Segunda Junta de supervisores
1. Examen del informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021, 22ª reunión, 15 de octubre de 2021
Case.
Debate
Segunda Junta de supervisores
1. Examen de la 23ª reunión, celebrada el 10 de noviembre de 2021, sobre la garantía conexa de los accionistas controladores a la sociedad
Proyecto de ley.
Debate
Segunda Junta de supervisores
1. Examen de la 24ª reunión, celebrada el 26 de noviembre de 2021, sobre la adquisición prevista de maquinaria aeronáutica Jingdezhen hangsheng
Proyecto de ley sobre la participación del 51% en la sociedad anónima.
Debate
Segunda Junta de supervisores
1. Examen de la 25ª reunión, celebrada el 4 de diciembre de 2021, sobre la introducción de inversiones en la ampliación de capital de las filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre la renuncia de la empresa a los derechos preferentes de suscripción.
Debate
1. Examen del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2021 y su resumen;
Segunda Junta de supervisores
2. Examen del informe sobre la 26ª sesión, celebrada el 31 de diciembre de 2021
Debate sobre la gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Medidas propuestas;
3. Examinar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos. Los miembros de la Junta de supervisores supervisarán e inspeccionarán el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas, las cuestiones resueltas, la aplicación de la resolución de la Junta General de accionistas, la construcción del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos asistiendo a La Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto. Al mismo tiempo, participó en el debate sobre las principales decisiones de gestión de la empresa y en la formulación de políticas de gestión, y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley.
Considera que las decisiones importantes de la empresa se ajustan estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni dañan los intereses de La empresa en el desempeño de sus funciones; Objetivos operativos claros, normas de funcionamiento; La base de adopción de decisiones es suficiente y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz; El sistema de control interno de la empresa está mejorando constantemente.
2. Opiniones de inspección de la Junta de supervisores sobre las finanzas de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa supervisó e inspeccionó la situación financiera de la empresa en 2021 escuchando el informe del Departamento Financiero, auditando e inspeccionando los estados financieros y la información sobre la situación financiera de la empresa. La opinión de auditoría emitida por Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa es objetiva y justa, y la contabilidad no tiene omisiones importantes ni registros falsos. La preparación del informe financiero de la empresa se ajusta a las normas de contabilidad para las empresas y al sistema de contabilidad para las empresas, etc. el sistema financiero de la empresa es sólido, todos los sistemas se han aplicado eficazmente y el informe financiero puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera realista y objetiva.
3. Opiniones de la Junta de supervisores sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa examinó la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas cumplían estrictamente las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, no ocupaban ilegalmente fondos de la empresa, ni ocupaban fondos de la empresa durante el período anterior, ni ocupaban fondos de la empresa durante el período que abarca el informe, por no hablar del problema de la ocupación no operacional de los fondos de la empresa.
En 2021, la empresa no tiene garantías ilegales, ni garantías para los accionistas mayoritarios de la empresa, sus partes vinculadas, ninguna entidad no jurídica o personas físicas, ni garantías que se extiendan hasta el período de referencia en períodos anteriores. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes en ese momento y no perjudica los intereses de la sociedad ni de otros accionistas.
4. Sobre la gestión y el uso real de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores ha verificado el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y ha llegado a la conclusión de que el sistema de gestión de los fondos recaudados establecido por la empresa se ajusta estrictamente a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y a las Directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa.
