Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa del GEM, los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (en lo sucesivo, « La empresa»), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo, « el Consejo de administración»), tras consultar la información pertinente proporcionada por la empresa y conocer la información pertinente, sobre la base de la posición del juicio independiente:
Dictamen independiente sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que el informe de cuentas definitivas refleja realmente los activos de la empresa, el Estado de funcionamiento, el informe de cuentas definitivas es consistente con el informe de auditoría, también es consistente con la situación que tenemos, a la propuesta, estamos de acuerdo con el informe de cuentas financieras definitivas, y estamos De acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación real actual de la empresa y es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las disposiciones y requisitos de los departamentos de supervisión, y se puede aplicar eficazmente para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades de producción y Gestión de la empresa. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Acordamos aprobar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización real de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que la empresa gestionará la cuenta especial de recaudación de fondos estrictamente de acuerdo con las “Directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM” y el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” y otras disposiciones pertinentes de la empresa, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustarán a la legalidad; El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Acordamos aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 y presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de seguir contratando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022
Después de la verificación, creemos que Tianzhi International tiene la calificación de práctica de negocios relacionados con valores, tiene suficiente independencia y competencia profesional, as í como la capacidad de protección de inversores. Dado que el Instituto tiene una mejor conciencia del servicio, la ética profesional y la capacidad de desempeñar sus funciones, puede garantizar eficazmente la calidad de la labor de auditoría de la empresa, ayudar a proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de renovación es legal y conforme.
Acordamos seguir contratando a la sociedad internacional de contadores públicos (SCP) para que sea la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022, y presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de modificación de las políticas contables de las empresas
Tras la verificación, el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de conformidad con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, sin perjuicio de los intereses de la empresa y Los accionistas, en particular los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos.
Estamos de acuerdo en cambiar la política contable de la empresa.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Tras la verificación, creemos que en 2021, los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas cumplirán estrictamente las normas pertinentes de la c
Acordamos aprobar el proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Tras la verificación, creemos que el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 es razonable y puede normalizar aún más la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, alentar y restringir a los directores, supervisores y personal directivo superior a trabajar diligentemente y con la debida diligencia, promover el crecimiento de los beneficios de la empresa y el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los documentos normativos pertinentes. Acordamos aprobar el plan anual de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022 y presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Después de la verificación, creemos que el plan de remuneración del personal directivo superior de 2022 de la empresa es razonable, puede normalizar aún más la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, inspirar y restringir al personal directivo superior a trabajar diligentemente y con la debida diligencia, promover El crecimiento de los beneficios de la empresa y el desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes.
Acordamos aprobar el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la tercera Junta)
Yang Jian Liu Yu Tao Wang Yong
18 de marzo de 2022
