Código de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) número de anuncio: 2022 – 029 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración se notificó a todos los directores por escrito y por teléfono el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 18 de marzo de 2022 mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Zeng Duo, Presidente de la Junta, y asistieron a ella 9 directores, 9 directores y supervisores y otros altos directivos.
La convocación, celebración y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y a los Estatutos de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (en adelante, los Estatutos de la sociedad), y la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras la deliberación de los directores participantes, se consideró que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, y que el contenido del informe reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera verdadera, precisa y completa, sin ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 de la empresa y del informe anual 2021 de la empresa (número de anuncio: 2022 – 027, 2022 – 028).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos, as í como el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa cumple fielmente las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la empresa, lleva a cabo activamente su labor para salvaguardar Los intereses de la empresa y los accionistas, resume el desempeño de sus funciones y el contenido pertinente de su labor en 2021 y prepara el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021. La Sra. Lu Shuping, el Sr. Liu dongjin y el Sr. Ju hongbing, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 032) y el informe anual de trabajo del director independiente de la empresa 2021 se divulgan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
La empresa resumió el desempeño de las responsabilidades de la dirección en 2021 y el contenido pertinente del trabajo, y preparó el informe de trabajo del Director General en 2021. El Consejo de Administración considera que el informe refleja objetiva y verdaderamente el funcionamiento general de la empresa en 2021, la dirección de la empresa ha aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración, el funcionamiento general de la empresa está en buenas condiciones y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha completado las cuentas financieras anuales 2021 y ha preparado el informe financiero anual 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La divulgación del “Informe financiero final 2021” y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento, el crecimiento del rendimiento y los fondos necesarios para ampliar el negocio de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 era el siguiente: en 2021 no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones rojas ni se aumentaría el capital social con cargo al Fondo de Previsión a fin de garantizar el desarrollo estable y sostenible de la empresa, el funcionamiento estable y la consideración a largo plazo de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 034), etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras la deliberación de los directores participantes, el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del control interno de la empresa, y la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de La empresa y las disposiciones pertinentes. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de verificación. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021” y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
7. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras deliberar con los directores participantes, se consideró que la empresa gestionaba la cuenta especial de recaudación de fondos en estricta conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y el “sistema de gestión de la Recaudación de fondos” y otras disposiciones pertinentes, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustaban a la legalidad; Considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta; La institución patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued a certification Report.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de seguir contratando a la empresa internacional de contabilidad con vocación profesional (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022”
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que la empresa continuara nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública (número de anuncio: 2022 – 036), etc.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos y otras instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2022;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó que en 2022 la empresa y sus filiales solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras una línea de crédito global no superior a 900 millones de yuan en total, y que el período de crédito terminaría en la junta general anual de accionistas de 2022, durante el cual la línea de crédito podría reciclarse.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito bancario 2022 por la empresa y sus filiales (número de anuncio: 2022 – 037), etc. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tras la deliberación de los directores participantes, el cambio de la política contable es la empresa de conformidad con los requisitos del Ministerio de Finanzas para los cambios correspondientes, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la aplicación de la nueva política contable puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Este cambio no tendrá un impacto significativo en el activo total, el pasivo total, el activo neto y el beneficio neto de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa (número de anuncio: 2022 – 035).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
Tras deliberar con los directores participantes, se llegó a la conclusión de que, en 2021, los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas cumplían estrictamente las normas pertinentes de la c
En 2021, la empresa no tiene garantías ilegales, ni garantías para los accionistas mayoritarios de la empresa, sus partes vinculadas, ninguna entidad no jurídica o personas físicas, ni garantías que se extiendan hasta el período de referencia en períodos anteriores.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de la empresa contable sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Wang Zeng, Director Asociado, se retira de la votación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022;
Tras deliberar y aprobar el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022, los directores participantes convinieron en que el plan podría normalizar aún más la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, alentar y restringir a los directores y supervisores a trabajar diligentemente y con la debida diligencia y promover el crecimiento de los beneficios y el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
Tras deliberar y aprobar el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022, los directores participantes convinieron en que el plan regularía aún más la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración del personal directivo superior de la empresa, alentaría y restringiría su trabajo diligente y responsable y promovería el crecimiento de los beneficios y el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración (convocante), tras deliberar con los directores participantes, y acordar cambiar el Presidente del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración (convocante) del Sr. Wang Zeng Duo al Sr. Yu Tao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Deliberar y aprobar la “propuesta de inversión en la construcción de la nueva base de fabricación de la industria de la aviación de Chengdu” después de la deliberación de los directores participantes, de acuerdo con la inversión en la construcción del “proyecto de la nueva base de fabricación de la industria de la aviación de Chengdu”, que es propicio para responder rápidamente a las necesidades de los clientes del mercado, para el desarrollo sostenible de la empresa para aprovechar el mercado y ganar la oportunidad. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el proyecto de inversión y construcción de la nueva base de fabricación de la industria aeronáutica de Chengdu (anuncio no. 2022 – 038).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
