Código de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) número de anuncio: 2022 - 030 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por correo y comunicación el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de marzo de 2022. La reunión está presidida por la Sra. Zhao Yun, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión.
La convocación, convocación y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades") y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se consideró que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, y que el contenido del informe reflejaba la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 de manera verdadera, precisa y completa, sin ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 - 027, 2022 - 028).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, as í como las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores de la sociedad desempeña fielmente las responsabilidades que le confieren los Estatutos de la sociedad, lleva a cabo activamente su labor para salvaguardar los intereses de la sociedad y los accionistas, resume el desempeño de sus funciones en 2021 y el contenido de la labor conexa, y prepara el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 - 033).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras la deliberación de los supervisores participantes, el informe financiero final de 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas y los Estatutos de la empresa, y refleja con precisión y objetividad la situación financiera de la empresa en 2021. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La divulgación del "Informe financiero final 2021" y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó que, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento, el crecimiento del rendimiento y los fondos necesarios para ampliar el negocio de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 era el siguiente: no se distribuirían dividendos en efectivo, no se entregarían acciones rojas y no se aumentaría el capital social con cargo al Fondo de Previsión a fin de garantizar el desarrollo estable y sostenible de la empresa, el funcionamiento estable y la consideración a largo plazo de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 - 034), etc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras la deliberación de los supervisores participantes, el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del control interno de la empresa, y la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema normativo de control interno de La empresa y las disposiciones pertinentes. La Agencia patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del "Informe anual de autoevaluación del control interno 2021" y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se llegó a la conclusión de que la empresa gestionaba estrictamente la cuenta especial de recaudación de fondos de conformidad con las "Directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM" y El "sistema de gestión de la recaudación de fondos" y otras disposiciones pertinentes, y que el depósito y el uso de los fondos recaudados se ajustaban a la legalidad; Considera que el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La institución patrocinadora Citic Securities Company Limited(600030) emitió una Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued a certification Report.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del "Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021" y Otros anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la "propuesta de seguir contratando a la empresa internacional de contabilidad con vocación profesional (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022"
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se acordó que la empresa continuara nombrando a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad pública (número de anuncio: 2022 - 036), etc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tras la deliberación de los supervisores participantes, el cambio de la política contable es la empresa de conformidad con los requisitos del Ministerio de Finanzas para los cambios correspondientes, de conformidad con las disposiciones pertinentes, la aplicación de la nueva política contable puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Este cambio no tendrá un impacto significativo en el activo total, el pasivo total, el activo neto y el beneficio neto de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa (número de anuncio: 2022 - 035).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021;
Tras la deliberación de los supervisores participantes, se llegó a la conclusión de que, en 2021, los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas cumplían estrictamente las normas pertinentes de la c
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Declaración especial de la empresa contable sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
Tras deliberar y aprobar el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2022, los supervisores participantes consideraron que el plan podría normalizar aún más la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa, alentar y restringir a los directores y supervisores a trabajar diligentemente y con La debida diligencia y promover el crecimiento de los beneficios y el desarrollo sostenible de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del "Plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022".
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores
Tras deliberar, los supervisores participantes convinieron en modificar en consecuencia el reglamento de la Junta de supervisores de conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El documento de referencia 1, la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores, se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 19 de marzo de 2022
