Código de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura de valores: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) número de anuncio: 2022 – 031 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión del tercer Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 12 de abril de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la reunión ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa el 18 de marzo de 2022. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”).
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: martes 12 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 12 de abril de 2022. El tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo III);
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea;
El mismo derecho de voto sólo puede optar por una forma de votación in situ o en línea, y no puede repetirse la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 6 de abril de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del miércoles 6 de abril de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 3, Hanan Road, núcleo de la nueva ciudad industrial de Hanan, Harbin.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examinar las siguientes propuestas punto por punto:
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de una empresa internacional de contabilidad con vocación profesional (Asociación General Especial) √ como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a bancos e instituciones financieras por empresas y filiales en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021
10.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
11.00 propuesta de modificación de los Estatutos
12.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
13.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
14.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores
15.00 proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de gestión de las transacciones con partes vinculadas
16.00 proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de la Oficina de gestión de garantías externas
17.00 propuesta de modificación de la Ley de la Oficina de gestión de las inversiones en el extranjero
18.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
19.00 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Información y descripción de la divulgación
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en la divulgación de la empresa a la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Indicaciones especiales
El proyecto de Ley 9 es un proyecto de ley que implica que los accionistas afiliados se abstengan de votar, y los accionistas afiliados pertinentes deben abstenerse de votar.
El proyecto de ley 11, el proyecto de ley 12, el proyecto de ley 13 y el proyecto de ley 14, que son proyectos de resolución especiales, serán aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas;
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa sobre la moción 7, una opinión independiente sobre la moción 4, la moción 5, la moción 6, la moción 7, la moción 8, la moción 9 y la moción 10. Las otras mociones son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas). Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro in situ, por carta o fax
2. Tiempo de registro
El registro in situ de la Junta General de accionistas se llevará a cabo el viernes 8 de abril de 2022 y el lunes 11 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. El registro por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del lunes 11 de abril de 2022.
3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
Departamento de valores, no. 3, Hanan 3rd Road, Hanan industrial New Town, Harbin, 150060, China. Si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre la “junta general anual de accionistas 2021”.
4. Medidas de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo III) y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los Procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (para más detalles, véase el anexo III), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Además de lo anterior, el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II para más detalles) debe rellenarse cuidadosamente para su confirmación.
5. Consideraciones
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán presentar la tarjeta de identidad y el original del poder notarial y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se detalla en el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Bi hengtian
Tel.: 0451 – 51910997
Fax: 0451 – 51910986
Dirección de contacto: No.3, Hanan 3rd Road, Hanan industrial New Town, Harbin
2. Gastos de conferencias
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
3. Propuestas provisionales
Las propuestas provisionales deben presentarse diez días antes de la reunión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de 19 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350900, abreviatura de votación: votación de la Unión de radiodifusión.
2. Presentación de las opiniones de voto
Cuadro de Codificación de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
7.00 sobre la continuación del nombramiento de una empresa internacional de contabilidad con vocación profesional (Asociación General Especial) √
Propuesta de informe financiero anual 2022 de la empresa y auditoría del control interno
8.00 solicitud de integración de empresas y filiales a bancos e instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito conjunta
9.00 sobre el tema 20
