Reglamento del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa, fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar la planificación en el derecho de sociedades, mejorar los procedimientos de adopción de decisiones en materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar la eficiencia y la calidad de la adopción de decisiones en materia de inversiones importantes y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), Estas normas se formulan de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2018) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 29) y otras leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \ (en adelante, los
Artículo 2 El Comité de estrategia es un Comité Especial establecido por el Consejo de Administración de la empresa y es responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 3 El Comité de estrategia se encargará principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II miembros del Comité de estrategia
Artículo 4 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores.
Artículo 5 los miembros del primer Comité Estratégico serán nombrados por el Presidente y los demás por el Comité de nombramientos, que serán elegidos por el Consejo de Administración. El Comité de estrategia tendrá un coordinador nombrado por el Presidente y aprobado por el Consejo de Administración, que presidirá la labor del Comité.
Artículo 6 los miembros del Comité de estrategia deberán cumplir las siguientes condiciones:
No tener la prohibición de actuar como Director, supervisor o directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades o en los Estatutos de la sociedad;
Ii) en los últimos tres años no se ha denunciado públicamente a la bolsa de valores ni se ha criticado ni identificado públicamente a ninguna persona inadecuada en más de tres notificaciones, y el plazo no ha expirado;
No ha habido ninguna sanción administrativa impuesta por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
No existe ninguna medida de prohibición de entrada en el mercado de valores adoptada por la c
No hay casos en que las autoridades judiciales hayan presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su investigación por sospecha de violación de las leyes y reglamentos, y no se hayan formulado observaciones finales definitivas;
No hay casos en que la c
Tener un buen carácter moral, conocimientos especializados o antecedentes de trabajo relacionados con la gestión empresarial; Cumplir otras condiciones establecidas en las leyes, reglamentos o estatutos pertinentes.
Artículo 7 las personas que no cumplan las condiciones de servicio establecidas en el artículo anterior no serán elegidas miembros del Comité de estrategia.
En caso de que un miembro del Comité de estrategia se encuentre en una situación inapropiada en virtud del artículo anterior durante su mandato, dimitirá por iniciativa propia o será sustituido por el Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 8 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el de los directores. Al expirar su mandato, los miembros podrán ser reelegidos. Durante el período en que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa y pierda automáticamente su condición de miembro, el Consejo de Administración, de conformidad con el presente reglamento, completará oportunamente el número de miembros a fin de que la composición del Comité Estratégico cumpla los requisitos del presente reglamento. Hasta que el Consejo de Administración complete oportunamente el número de miembros de conformidad con el presente reglamento, los miembros originales seguirán desempeñando las funciones y facultades pertinentes de conformidad con el sistema de trabajo.
Artículo 9 las disposiciones del derecho de sociedades y de los Estatutos relativas a las obligaciones de los directores se aplicarán a los miembros del Comité de estrategia.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 10 las responsabilidades y competencias del Comité de estrategia serán las siguientes:
Estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales programas de financiación de las inversiones que requieran la aprobación del Consejo de Administración;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y las operaciones de activos sujetas a la aprobación del Consejo de Administración;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 11 las funciones y competencias del Coordinador del Comité de estrategia serán las siguientes:
Convocar y presidir las reuniones del Comité de estrategia;
Supervisar e inspeccionar la aplicación de las resoluciones de la reunión del Comité de estrategia;
Firmar documentos importantes del Comité de estrategia;
Informar periódicamente al Consejo de Administración de la empresa;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración.
Capítulo IV reglamento interno
Artículo 12 la reunión del Comité de estrategia se notificará a todos los miembros cinco días antes de la reunión; A propuesta de más de la mitad de los miembros o del Coordinador del Comité de estrategia, podrá convocarse una reunión provisional, que se notificará a todos los miembros tres días antes de la reunión.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia serán presididas por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Artículo 14 la notificación de la reunión incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Hora y lugar de celebración de la reunión;
Ii) Duración de las reuniones;
Iii) Cuestiones que deben examinarse en la reunión;
La persona de contacto y los datos de contacto de la reunión;
V) Fecha de la notificación de la reunión.
Artículo 15 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 16 los miembros del Comité de estrategia podrán asistir a la reunión en persona o encomendar a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre y ejerzan su derecho de voto.
Si se encomienda a otros miembros que asistan a la reunión y ejerzan el derecho de voto en su nombre, se presentará un poder notarial al Presidente de la reunión, que se presentará al Presidente de la reunión a más tardar antes de la votación de la reunión.
Artículo 17 el poder notarial estará firmado por el obligado principal y el obligado principal e incluirá, como mínimo, los siguientes elementos: i) el nombre del obligado principal;
Ii) el nombre del cliente;
Iii) Cuestiones relativas a la delegación de Poderes;
Iv) Instrucciones para el ejercicio del derecho de voto sobre los temas de la reunión (a favor, en contra y abstención) y una indicación de si el obligado principal puede votar a su propia voluntad si no se dan instrucciones específicas;
V) el plazo para la delegación de autoridad;
Fecha de firma del poder notarial.
Artículo 18 si un miembro del Comité de estrategia no asiste a la reunión en persona ni encomienda a otros miembros que asistan a la reunión en su nombre, se considerará que no asiste a la reunión pertinente. Si un miembro no asiste a la reunión dos veces seguidas, se considerará que no puede desempeñar debidamente sus funciones y facultades, y el Consejo de Administración de la empresa podrá revocar sus funciones como miembro.
Artículo 19 la votación en las reuniones del Comité de estrategia se efectuará a mano alzada o mediante votación.
Artículo 20 las reuniones del Comité de estrategia podrán celebrarse mediante reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación. Las reuniones de comunicación incluyen teleconferencias, videoconferencias y reuniones de propuestas escritas.
Artículo 21 cuando la reunión del Comité de estrategia se celebre mediante una propuesta escrita, la propuesta escrita se notificará a todos los miembros del Comité por fax, correo urgente o entrega a mano, etc. después de que los miembros voten sobre la propuesta, el original se devolverá a la empresa para su archivo. El proyecto de ley se convertirá en una resolución de la Comisión si el número de miembros que lo firmen se ajusta al presente reglamento.
Artículo 22 el Comité de estrategia se reunirá e invitará a otros directores, supervisores, presidentes y otros altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto. Si es necesario, el Comité de estrategia puede contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones a expensas de la empresa.
Artículo 23 las reuniones del Comité de estrategia se registrarán en acta y, después de la reunión, se formarán actas de las reuniones y resoluciones de las reuniones que se presentarán al Consejo de Administración y se presentarán al Consejo de Administración (salvo en la medida en que no puedan presentarse dentro de los límites de la ley o la Reglamentación). Todos los miembros de la Conferencia firmaron el acta y la resolución. En caso de que un miembro participante no esté de acuerdo con la resolución de la reunión, se indicará en el acta o en el acta. El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante un período no inferior a diez a ños.
Artículo 24 el acta incluirá, como mínimo, lo siguiente:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) los nombres de las personas que asistan a la reunión, especialmente las que hayan sido autorizadas a asistir a la reunión;
Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los miembros;
V) el método de votación de cada resolución o proyecto de resolución y el resultado de la votación en el que se indique el número de votos a favor, en contra o abstenciones;
Otras cuestiones que se describirán y registrarán en el acta.
Artículo 25 los miembros del Comité o el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad informarán al Consejo de Administración de la sociedad, a más tardar el día siguiente a la entrada en vigor de la resolución de la reunión, de los proyectos de ley y de los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia (a menos que no sea posible hacerlo debido a limitaciones jurídicas o reglamentarias).
Artículo 26 todas las personas que asistan a la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 27 a menos que se especifique otra cosa, los términos “anteriores” a que se refiere el presente reglamento incluirán este número.
Artículo 28 a menos que se especifique lo contrario, los términos utilizados en el presente reglamento tendrán el mismo significado que en los estatutos.
Artículo 29 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado; Estas normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado si entran en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos legales.
Artículo 30 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 31 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación del presente reglamento.
18 de marzo de 2022
