Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Informe anual de 2021 de los directores independientes del octavo Consejo de Administración
En 2021, nos adherimos estrictamente a las disposiciones del derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shanghai, el reglamento de la bolsa de valores de Hong Kong, el reglamento de la bolsa de valores de Hong Kong, el Código de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, el Reglamento del Consejo de Administración, el sistema de directores independientes y el sistema de trabajo del informe anual del director independiente. Ha cumplido diligentemente las responsabilidades del director independiente, ha ejercido la autoridad del director independiente de manera cuidadosa, seria y apropiada, ha asistido a la reunión del Comité Especial, la reunión del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de manera activa y seria, y ha dado pleno juego a nuestra experiencia y experiencia, ha hecho mucho trabajo en la mejora de la gobernanza empresarial y la adopción de decisiones importantes, ha emitido opiniones pertinentes y objetivas sobre las cuestiones pertinentes, ha protegido eficazmente los intereses de los accionistas de la empresa en general.
A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de nuestras funciones en 2021:
Información básica
Mr. Wong Hsien – Wing, Aged 59, holds a MBA from the Chinese University of Hong Kong. Es miembro Senior del Instituto de Contadores de Hong Kong, el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales, el Instituto de Contadores Colegiados, el Instituto de directores de Hong Kong y el Instituto de secretarios colegiados y administradores del Reino Unido. También es miembro del American Institute of Accountants y del Chartered Institute of Securities and Investment del Reino Unido. El Sr. Huang recibió la medalla de honor del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en 2021. Ahora es China Railway Construction Corporation Limited(601186) \ \ High & The independent non – Executive Director of Jiangxi Bank Limited (a company with H shares listed in hkex) and zhaoke Eye Limited (A Public Company listed in hkex). También ha sido director no ejecutivo independiente de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (empresas cotizadas en la Junta de PYME de la bolsa de Shenzhen y en la Junta principal de la bolsa de Hong Kong) y AEON Credit Finance (Asia) Limited (empresas cotizadas en la Junta principal de la bolsa de Hong Kong) en los últimos tres años. Es miembro del Comité Provincial de Anhui de la Conferencia Consultiva Política Popular China, miembro del Tribunal de Apelación de valores y futuros, miembro del Comité de auditoría de entidades de interés público, miembro del Consejo de la industria de la construcción, miembro del Comité de servicios de apuestas y loterías. Son socios gerentes y titulares de licencias de sociedades autorizadas registradas en virtud de la Ordenanza de valores y futuros y de Xuan capital Hong Kong Limited. Antes de asumir este importante cargo, trabajó como auditor internacional durante cuatro a ños, y más tarde como director financiero de una empresa cotizada durante siete años, antes de fundar Silk Road International Capital Co., Ltd. (una sociedad licenciada, anteriormente conocida como Allison Investment Co., Ltd.) con otros durante 23 años como Director Ejecutivo y Director de la empresa licenciada. Mr. Huang has been an independent non – Executive Director of the company since 23 June 2017. Tiene 38 años de experiencia en gestión y gobernanza empresariales, gestión de inversiones y consultoría, contabilidad y Finanzas.
Ms. Wang weihong, 59 years old, Graduate degree, Master of Management, Professor of Management, Counsellor Office of Guangdong People ‘s Government, members of the 9th, 10th and 11th CPPCC, and Members of the 12th Advisory Committee. La Sra. Wang se graduó de la Universidad de Finanzas y economía de Hunan (ahora Universidad de Hunan) y participó en el trabajo en julio de 1986. Desde 1999, es profesor y Director del Centro de investigación de mercado y empresas de la escuela de Negocios de la Universidad de estudios extranjeros de Guangdong. En los últimos años, ha sido miembro del Comité Directivo de la enseñanza de la administración de empresas de la provincia de Guangdong, experto en evaluación de la Federación de Ciencias Sociales de la provincia de Guangdong y experto en evaluación del Premio al progreso científico y Tecnológico del Departamento de Ciencia y tecnología de la provincia de Guangdong. La Sra. Wang ha sido Directora Ejecutiva de la Asociación China de comercialización, Secretaria General Adjunta de la Asociación China de gestión empresarial universitaria y Directora Ejecutiva de la Asociación China de comercialización universitaria. La Sra. Wang es la Directora no ejecutiva independiente de la empresa desde el 23 de junio de 2017. Ms. Wang has Rich experience in Strategic Management, Science and Technology Innovation Management, Marketing Management, Brand Planning and operation.
Mr. Chen yajin, 59 years old, Ph.D., Professor and Chief Physician title. Mr. Chen is Vice – Chairman of the Special Committee of biliary Surgery of the National Health Committee for Capacity Building and hijastro Education Committee, Chairman of eras Special Committee of the Chinese Branch of the International hepatobiliary and pancreatic Association, Chairman of the Guangdong Medical Association hepatobiliary Surgery Branch, Standing Committee of the biliary Special Committee of the Chinese Medical Association, Vice – Chairman of Digestive and oncology Branch of the Chinese Research Hospital Association, Miembro del Grupo de cirugía biliar de la rama quirúrgica de la Asociación Médica China, miembro del Comité de promoción de la cirugía hepática laparoscópica de Asia y el Pacífico y Vicepresidente de la rama China, Vicepresidente del Comité de Oncología biliar de la rama China de la Asociación Internacional de hepatopáncreas y miembro del Comité Permanente de la Asociación Internacional de Cirugía hepática laparoscópica (ILLS). El Sr. Chen participó en el trabajo en julio de 1986, ocupó sucesivamente el puesto de Director de cirugía hepatobiliar del Hospital Memorial Sun Yat – sen de la Universidad Sun Yat – sen y Director Adjunto del Comité de gestión del distrito del hospital del Sur, y desde el 29 de junio de 2020 se desempeñó como director no ejecutivo independiente de la empresa, y actualmente es Director del Departamento de cirugía hepatobiliar del Hospital Memorial Sun Yat – sen de la Universidad Sun Yat – sen. El Sr. Chen tiene una rica experiencia en investigación científica y desarrollo, investigación tecnológica, etc.
Mr. Huang Min, 58 years old, Graduate degree, Ph.D. in Pharmacology, Secondary professor. El Sr. Huang es miembro de la farmacopea nacional, Presidente Honorario del Comité de Farmacología Clínica de la sociedad farmacológica China, Vicepresidente del Comité de metabolismo de medicamentos, miembro del Comité Permanente de la Asociación de Ciencia y tecnología de Guangdong y Presidente de la Asociación Técnica de evaluación y certificación de la provincia de Guangdong. Mr. Huang participated in the work in June 1983, has served as Professor and Associate Professor of Clinical Pharmacology Teaching and Research Department of Sun Yat – sen Medical University, Executive Vice – President and Dean of the pharmaceutical School of Sun Yat – sen University. Mr. Huang has been the independent non – Executive Director of the company since June 29, 2020, and is currently Professor and Director of the Institute of Clinical Pharmacology of Sun Yat – sen University. El Sr. Huang tiene una rica experiencia en la enseñanza, la investigación científica y el desarrollo de la Ciencia y la tecnología en el campo farmacéutico.
Nota sobre la independencia
Como directores independientes, hemos proporcionado cartas de confirmación de la independencia a la empresa, confirmando que no hay relación laboral, relación comercial, relación de parentesco con la empresa, y no hay otras circunstancias que afecten a la identidad y la independencia en el desempeño de sus funciones. Resumen anual del desempeño de las funciones
Asistencia a la reunión
En 2021, asistimos personalmente a la reunión del Consejo de Administración, a la reunión del Comité Especial del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, participamos en el debate y la deliberación del Consejo de Administración, el Comité Especial del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas y cuestiones conexas, y no planteamos objeciones a la propuesta del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas ni a otras cuestiones deliberativas.
Durante el período que se examina, asistimos a las reuniones del Consejo de Administración y a las juntas generales de accionistas de la siguiente manera:
Si asistir a las reuniones del Consejo de Administración o no asistir a las reuniones del Consejo de Administración Número de asambleas
Huang xianrong es 9 9 9 0 0 no 2 2
Wang Wei Hong es 9 9 6 0 no 2 2
Chen yajin es 9 9 6 0 no 2 2
Huang Min es 9 9 6 0 0 no 2 2
Nota: la participación en la comunicación se considerará en persona.
Trabajo diario
En 2021, asumimos seriamente la responsabilidad del director independiente y asistimos a las reuniones del Consejo de Administración, a las reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de manera prudente, responsable y activa.
Tras la adopción de decisiones por el Consejo de Administración sobre cuestiones importantes, todos hemos examinado cuidadosamente la información pertinente, hemos escuchado a la dirección de la empresa sobre la introducción de la información pertinente y hemos presentado observaciones o sugerencias. Emitió opiniones pertinentes y objetivas sobre las transacciones cotidianas continuas con partes vinculadas, las transacciones con partes vinculadas y las transacciones importantes con partes vinculadas, y emitió opiniones independientes.
Estado de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de sus funciones
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, las transacciones conexas de la empresa incluyen:
1. The Proposal on the estimated number of daily related transactions between the company and Guangzhou heji Huangpu Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. In 2021;
2. Proyecto de ley sobre la prórroga del período de ejercicio de la venta de acciones y las transacciones conexas;
3. The Proposal on the estimated number of daily related transactions with Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Hutchison Whampoa Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. And Guangzhou baite qiaoguang Medical Supplies Co., Ltd
4. La propuesta relativa a la firma del Acuerdo de transacción diaria con partes vinculadas entre la empresa y Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por la dirección de la empresa y de los resultados de la evaluación y las opiniones de los intermediarios sobre cuestiones conexas, expresamos opiniones independientes como directores independientes, y creemos que todas las transacciones conexas de la empresa se ajustan a los principios de equidad, equidad y equidad. Estas transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para ambas partes comerciales y están en consonancia con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que se examina, el examen y la aplicación de las garantías externas del Grupo se ajustaron a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos; Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía garantías externas ni fondos no operativos ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, el uso de los fondos recaudados de las acciones no públicas (acciones a) de la empresa en 2021 fue coherente con el contenido divulgado.
Iv) Nombramiento de Auditores en 2021
Tras el examen y la aprobación de la 11ª reunión del octavo Consejo de Administración y de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa contrató a una empresa de contabilidad solvente (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera anual en 2021 y Organismo de auditoría de control interno en 2021. Hemos emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas y creemos que Lixin tiene las calificaciones profesionales y la competencia para prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa. Los miembros del proyecto no violarán los requisitos de independencia del Código de ética profesional de la CPA China, y LiXin tendrá suficiente independencia, integridad y capacidad de protección de los inversores para cumplir los requisitos de la auditoría financiera anual de la empresa en 2021, y acordarán nombrar a Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como Organismo de auditoría financiera anual en 2021 y Organismo de auditoría de control interno en 2021. Funcionamiento de la Junta de Síndicos y sus comités especiales subsidiarios
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales: el Comité de auditoría, el Comité de desarrollo estratégico e inversión, el Comité de nombramientos y remuneración y el Comité de presupuesto. Durante el período que se examina, los comités especiales examinaron las cuestiones de sus respectivas esferas de competencia y las normas de funcionamiento.
Aplicación de la divulgación de información
Como director independiente y miembro del Comité de auditoría, hemos examinado cuidadosamente la autenticidad, exhaustividad y exactitud de los materiales de la reunión, as í como la legalidad y el cumplimiento de la divulgación de información y la coherencia de la divulgación en el país y en el extranjero. Cooperamos activamente con la empresa para supervisar la preparación del informe del primer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021, el informe del tercer trimestre de 2021 y el informe anual de 2020, para informar a la dirección de la empresa sobre la situación de la producción y el funcionamiento de las empresas afiliadas y el progreso de las cuestiones importantes, y para examinar el informe periódico de la empresa y la información conexa; También se comunicaron con la dirección de la empresa y el Organismo de auditoría financiera sobre la revisión del informe semestral 2021 y se formularon observaciones al respecto. Además, también supervisamos los anuncios temporales de divulgación externa para garantizar que la empresa pueda revelar la información pertinente de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y hacer un buen trabajo de confidencialidad antes de la divulgación.
Remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado el plan de propuestas de cumplimiento de la remuneración del personal directivo superior en 2021, y creemos que el plan de propuestas de cumplimiento de la remuneración del personal directivo superior en 2021 se formula sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de La industria de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas conexos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Se emitió una opinión independiente.
Viii) distribución de los beneficios
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado exhaustivamente el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, teniendo en cuenta factores como el desarrollo de la empresa y el rendimiento razonable de los accionistas, y hemos llegado a la conclusión de que el plan de distribución de dividendos en efectivo equilibra las necesidades actuales de capital de La empresa con la inversión futura en desarrollo, el rendimiento de los dividendos en efectivo a corto plazo de los accionistas y el rendimiento a mediano y largo plazo, refleja el rendimiento razonable de la empresa a los inversores y tiene en cuenta las necesidades razonables de funcionamiento y desarrollo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los pequeños y medianos inversores.
Ⅸ) cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período de que se informa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de la empresa, y tras examinar cuidadosamente la información pertinente sobre el proyecto de ley sobre el aplazamiento del cumplimiento de los compromisos de rendimiento por los accionistas controladores y la firma de acuerdos complementarios examinados en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, as í como los debates y análisis de todos los directores independientes, Sobre la base de un juicio independiente, creemos que esta prórroga se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 4 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, a saber, el controlador real de las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas, las partes vinculadas, el comprador y el compromiso y el cumplimiento de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como los Estatutos de las empresas. Esta prórroga se ajusta a la realidad objetiva y no perjudica los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa vote sobre la propuesta, el Director Asociado se ha abstenido de votar.
