Código de valores: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) valores abreviados: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) número de anuncio: 2022 – 010
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) fue notificada por escrito y por correo electrónico el 8 de marzo de 2022 y convocada en la Sala de Conferencias No. 45, Shamian North Street, Liwan District, Guangzhou, Provincia de Guangdong, China, El 18 de marzo de 2022. El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cai ruiyu, presidió la reunión, que se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Tras el examen y la votación de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe financiero anual 2021 de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El plan de distribución de beneficios y dividendos de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones escritas sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Dictámenes escritos de auditoría sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Proyecto de ley sobre la solicitud de la filial de control de la empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. Al Banco de la línea de crédito integral y la garantía de la línea de crédito integral para algunas de sus filiales de propiedad total;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos;
Con el fin de promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominados “los directores y supervisores”) ejerzan plenamente sus derechos y desempeñen sus funciones dentro de sus respectivas esferas de responsabilidad y protejan los derechos e intereses de la empresa y los inversores, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial, as í como sus filiales de propiedad total y sus supervisores, de la siguiente manera:
1. Solicitante: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Asegurados: directores, supervisores y altos directivos de la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial, la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial, as í como otros sujetos pertinentes (en particular, la empresa y la empresa de seguros determinarán definitivamente las filiales incluidas en el ámbito de aplicación)
3. Límite acumulativo de indemnización: 200 millones de yuan al año
4. Prima bruta: la cantidad determinada por la negociación final entre la empresa y la compañía de seguros prevalecerá
5. Período de seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil de los directores en el marco del plan mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de la compañía de seguros y otros intermediarios para firmar los documentos jurídicos pertinentes y otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Dado que el supervisor de la empresa es el objeto asegurado y pertenece a las partes interesadas, todos los supervisores se abstienen de votar y la Junta de supervisores emite sus opiniones, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Proyecto de ley sobre la revisión de las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores (el texto completo figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai);
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022;
1. Proyecto de ley sobre la remuneración anual del Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cai ruiyu, en 2022;
Dado que el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Cai ruiyu, también es Ministro de recursos humanos de la empresa, se espera que la remuneración de los supervisores en 2022 no supere los 1. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan, incluidos, entre otros, los sueldos, prestaciones y pagos anuales anteriores recibidos de la empresa, la evaluación y el ajuste de la remuneración específica se llevarán a cabo de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la propuesta, el supervisor Cai ruiyu se abstuvo de votar sobre la propuesta.
2. Proyecto de ley sobre la remuneración del supervisor Sr. Cheng Jinyuan en 2022;
Dado que el Sr. Cheng Jinyuan, supervisor, también es Director del Departamento de auditoría y Director de la Oficina de control de riesgos de la empresa, se espera que la remuneración anual de los supervisores en 2022 no supere los 1.100000 Yuan, incluidos, entre otros, los sueldos, prestaciones y pagos anuales anteriores recibidos de la empresa, la evaluación y el ajuste de la remuneración específica se llevarán a cabo de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el Sr. Cheng Jinyuan, supervisor, se abstuvo de votar sobre la moción.
3. Proyecto de ley sobre la remuneración anual del Sr. Jian Huidong en 2022;
Debido a que el Sr. Jian Huidong recibe la remuneración del accionista mayoritario de la empresa, Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd., la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022 es de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el supervisor Sr. Jane Huidong evitó la votación sobre la moción.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
