Código de valores: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) valores abreviados: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) número de anuncio: 2022 – 009
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 19ª reunión del octavo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) fue notificada por escrito o por correo electrónico el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa no. 45, shamen North Street, distrito de Liwan, ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong, China, el viernes 18 de marzo de 2021 por la mañana. The meeting should include 11 Directors and 11 Directors, including Mr. Huang xianrong, independent non – Executive Director, attended the meeting by Communication; El Presidente Li chuyuan presidió la reunión; Los supervisores, el personal directivo superior, los abogados y los contables de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. El informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
2. Informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
3. El informe financiero anual 2021 de la empresa;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
4. Informe anual de auditoría 2021 de la empresa;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
5. Plan de distribución y distribución de beneficios de la empresa para 2021 (para más detalles, véase la fecha de la empresa 2022)
Anuncio del 18 de marzo de 2022 – 008);
The independent non – Executive Director of the company has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. El objetivo financiero de la empresa y el plan presupuestario anual para 2022;
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
7. Nuestro informe anual de responsabilidad social 2021 (el texto completo figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai);
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 8. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (el texto completo figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai); Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
9.1 propuesta sobre la remuneración anual del Presidente Li chuyuan en 2022
Debido a que el Sr. Li chuyuan, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, recibió la remuneración del accionista mayoritario, Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Guangzhou Pharmaceutical Group”), la remuneración de los directores de la empresa en 2022 fue de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el Sr. Li chuyuan, Director, evitó la votación sobre la moción.
9.2 proyecto de ley sobre la remuneración del Vicepresidente, Sr. Yang Jun, para 2022
Dado que el Sr. Yang Jun, Vicepresidente de la empresa, recibe la remuneración del accionista mayoritario, Guangyao Group, la remuneración de los directores de la empresa en 2022 es de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el Director Yang Jun se abstuvo de votar sobre la moción.
9.3 proyecto de ley sobre la remuneración de la Vicepresidenta, Sra. Cheng Ning, para 2022
Debido a que la Sra. Cheng Ning, Vicepresidenta de la empresa, recibe la remuneración del accionista mayoritario – Guangyao Group, la remuneración de los directores de la empresa en 2022 es de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la propuesta, la Sra. Cheng Ning, Directora, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
9.4 proyecto de ley sobre la remuneración anual de la Sra. Liu juyan, Directora Ejecutiva, 2022
Dado que la Sra. Liu juyan, Directora Ejecutiva de la empresa, recibe la remuneración del accionista mayoritario, el Grupo Guangyao, la remuneración de los directores de la empresa en 2022 es de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la propuesta, la Sra. Liu juyan, Directora, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
9.5 proyecto de ley sobre la remuneración del Director Ejecutivo, Sr. Zhang chunbo, para 2022
Debido a que el Sr. Zhang chunbo, Director Ejecutivo de la empresa, recibe la remuneración del accionista mayoritario, el Grupo Guangyao, la remuneración del Director en 2022 es de 0 Yuan RMB.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el Director Zhang chunbo se abstuvo de votar sobre la moción.
9.6 proyecto de ley sobre la remuneración del Director Ejecutivo, Sr. Wu Changhai, para 2022
Dado que el Sr. Wu Changhai, Director Ejecutivo de la empresa, recibe la remuneración del accionista mayoritario, el Grupo Guangyao, la remuneración del Director de la empresa en 2022 es de 0 Yuan.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, deliberando y aprobando la moción, el Director Wu Changhai se abstuvo de votar sobre la moción.
9.7 proyecto de ley sobre la remuneración del Director Ejecutivo, Sr. Li Hong, para 2022
Dado que el Sr. Li Hong, Director Ejecutivo, también es Director General de la empresa, se espera que la remuneración de los directores en 2022 no supere los 1.800000 Yuan, incluidos, entre otros, los sueldos, prestaciones y pagos anuales anteriores recibidos de la empresa, la evaluación y el ajuste de la remuneración específica se llevarán a cabo de conformidad con las medidas de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, deliberando y aprobando la moción, el Sr. Li Hong, Director, se abstuvo de votar sobre la moción.
9.8 proyecto de ley sobre la remuneración anual del Sr. Huang xianrong, Director no ejecutivo independiente, 2022
The independent non – Executive Director, Mr. Huang xianrong, is expected to receive 120000 Yuan in 2022. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Huang xianrong, Director no ejecutivo independiente, se abstuvo de votar sobre la moción.
9.9 proyecto de ley sobre la remuneración anual de la Sra. Wang Wei Hong, Directora no ejecutiva independiente, 2022
The independent non – Executive Director Ms. Wang weihong is expected to receive 120000 Yuan in 2022. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, deliberando y aprobando la propuesta, la Sra. Wang weihong, Directora no ejecutiva independiente, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
9.10 proyecto de ley sobre la remuneración anual del Sr. Chen yajin, Director no ejecutivo independiente, 2022
The independent non – Executive Director Mr. Chen yajin is expected to receive 120000 RMB for 2022. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Sr. Chen yajin, Director no ejecutivo independiente, se abstuvo de votar sobre la moción.
9.11 proyecto de ley sobre la remuneración del Sr. Huang Min, Director no ejecutivo independiente, 2022
The independent non – Executive Director, Mr. Huang Min, is expected to receive 120000 Yuan in 2022. La remuneración anterior es la remuneración antes de impuestos y el impuesto sobre la renta individual pagadero por la empresa se retendrá y pagará en su nombre. Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Huang Min, Director no ejecutivo independiente, se abstuvo de votar sobre la moción.
La propuesta anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Proyecto de ley sobre la solicitud de la filial de control de la empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. Al Banco de la línea de crédito integral y la garantía de la línea de crédito integral para algunas de sus filiales de propiedad total (para más detalles, véase el anuncio de la empresa de fecha 18 de marzo de 2022, número 2022 – 013);
The independent non – Executive Director of the company has expressed its Independent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. En cuanto a la propuesta de que la empresa solicite al banco una línea de crédito global no superior a 4.000 millones de yuan, se acordó que la empresa solicitaría al banco una línea de crédito global no superior a 4.000 millones de yuan. El período de validez del contrato o acuerdo de crédito global del Banco y otros documentos firmados es el siguiente: desde la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas hasta la fecha de la próxima junta general anual de accionistas. Al mismo tiempo, a fin de simplificar los procedimientos de préstamo bancario, el Consejo de Administración autorizó al Presidente de la Junta a firmar, en nombre del Consejo de Administración, los documentos de préstamo relativos a una sola suma inferior al 3% de los activos netos auditados en el período anterior, dentro de la línea de crédito bancario General aprobada por el Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
12. Proyecto de ley sobre el servicio interno de transferencia de fondos entre la empresa y sus filiales de control y sus filiales de control
Está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo operaciones internas de transferencia de fondos entre la empresa y las filiales controladas en el ámbito de los estados financieros consolidados, as í como entre las filiales controladas aprobadas por la empresa, que abarcan: préstamos internos, préstamos unificados, préstamos confiados por el Banco, préstamos confiados por el Banco, etc. El importe total de las operaciones de transferencia interna de fondos no excederá de 3.000 millones de yuan, y el plazo de validez de la firma del contrato será de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración anual. Al mismo tiempo, para simplificar los procedimientos de aprobación y acortar el proceso de aprobación, el Consejo de Administración autorizó al Presidente a firmar los documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 13. Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (el texto completo figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai)
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 14. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Con el fin de promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa (en lo sucesivo denominados “los directores y supervisores”) ejerzan plenamente sus derechos, desempeñen sus funciones y protejan los derechos e intereses de la empresa y los inversores en sus respectivas esferas de responsabilidad, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial y sus supervisores. El programa específico es el siguiente:
1. Solicitante: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Asegurados: directores, supervisores y altos directivos de la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial, la empresa y sus filiales de propiedad total / accionarial, as í como otros sujetos pertinentes (en particular, la empresa y la empresa de seguros determinarán definitivamente las filiales incluidas en el ámbito de aplicación)
3. Límite acumulativo de indemnización: 200 millones de yuan al año
4. Prima bruta: la cantidad determinada por la negociación final entre la empresa y la compañía de seguros prevalecerá
5. Período de seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil de los directores en el marco del plan mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de la compañía de seguros, el importe del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de la compañía de seguros y otros intermediarios para firmar los documentos jurídicos pertinentes y otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Dado que los directores de la empresa como objeto asegurado pertenecen a las partes interesadas, todos los directores se abstienen de votar y los directores no ejecutivos independientes emiten sus opiniones, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
15. Proyecto de ley sobre la enmienda de las disposiciones pertinentes de los estatutos (para más detalles, véase el anuncio de la empresa de 18 de marzo de 2022, Nº 2022 – 012)
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
16. On revision of Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Pharmaceutical Group Co., Ltd.
