Director independiente
Sobre la 19ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (“la empresa” o “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, hemos examinado cuidadosamente la información pertinente. Realizar una auditoría previa a la 19ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa y emitir las siguientes opiniones:
Proyecto de ley sobre la solicitud de la filial de control de la empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. Al Banco de la línea de crédito integral y la garantía de la línea de crédito integral para algunas de sus filiales de propiedad total
Tras el examen y la verificación previos, las cuestiones relativas a la solicitud de la filial controladora de la empresa, Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd., de una línea de crédito integral al Banco y a la garantía de la línea de crédito integral del Banco para algunas de sus filiales de propiedad total no se refieren a la ocupación de los Fondos de la empresa ni a los daños a los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acuerda presentar al Consejo de Administración, para su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, la propuesta relativa a la solicitud de la filial controladora de la empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. Al Banco de una línea de crédito integral y a la garantía de una línea de crédito integral para algunas de sus filiales de propiedad total.
Proyecto de ley sobre la participación en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas
Tras el examen previo, las transacciones conexas son justas, justas y razonables. La participación en el establecimiento de la Asociación de inversiones de capital de Guangzhou Guangyao Fund (sociedad limitada) (nombre propuesto) tiene por objeto aumentar la capacidad de incubación e inversión de la empresa en la industria farmacéutica y de la salud, de conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa, las transacciones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa. Las condiciones de esta transacción son justas y razonables y no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se acordó presentar al Consejo de Administración para su examen la propuesta sobre la participación en la inversión y el establecimiento de fondos de inversión de capital y transacciones conexas.
Directores independientes: Huang xianrong, Wang weihong, Chen yajin y Huang Min 18 de marzo de 2022
