Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores cumplirán estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, observarán el principio de buena fe, desempeñarán concienzudamente sus funciones de supervisión a partir de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y comprenderán y dominarán las decisiones de gestión de la sociedad asistiendo a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y la Junta de directores. El plan de inversión y la situación de la producción y el funcionamiento supervisan la diligencia debida de los directores, el Director General y otros altos directivos de la empresa y salvaguardan los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Las condiciones de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 son las siguientes:
Evaluación básica del comportamiento de gestión y el rendimiento de la empresa en 2021
1. Los miembros de la Junta de supervisores participaron en la reunión de la Junta de supervisores celebrada in situ y asistieron a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
2. Cada junta general de accionistas tiene supervisores presentes y supervisan los votos como escrutadores.
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, respetará el principio de buena fe y desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión a partir de la protección efectiva de los intereses de La empresa y de todos los accionistas. Después de asistir a la Junta Directiva y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, el Consejo de Administración ha aplicado seriamente la resolución de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente el deber de buena fe, no ha habido ningún acto que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas, y todas las resoluciones de la Junta se ajustan a los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y a los Estatutos de la empresa. La Junta de supervisores supervisó las actividades de producción y gestión de la empresa durante su mandato, y consideró que el equipo de gestión de la empresa era diligente y concienzudo, y que las resoluciones de la Junta de directores se habían aplicado concienzudamente, y que no había irregularidades en el funcionamiento de la empresa.
Convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró siete reuniones de la Junta de supervisores, la convocatoria, la propuesta, la asistencia, la deliberación, la votación, la resolución y el acta de la reunión de la Junta de supervisores se ajustaron estrictamente a los requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento de La Junta de supervisores. La situación de la convocación es la siguiente:
Cuestiones relativas a los períodos de sesiones
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
3. Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
4. Proyecto de ley sobre la compra de activos por la empresa y el establecimiento de filiales de propiedad total mediante inversiones en el extranjero
5. Proyecto de ley sobre la cancelación de la compra de equipo de producción por la empresa y la autorización del Presidente para firmar el contrato pertinente
2021 3 4º Consejo de Administración 1. Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos incentivadores
Décima sesión, 1º de marzo
1. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras finales para 2020
2. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
4. Propuesta sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y las partes vinculadas
5. Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
7. Propuesta de informe y resumen para 2020
Proyecto de ley sobre el informe y el resumen del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2021
10. Proyecto de ley sobre garantías de sociedades para filiales
11. Proyecto de ley sobre la liquidación a plazo de divisas en 2021
12. Proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno
13. Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos
14. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas en poder de algunos sujetos de incentivos de capital
15. Proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos
16. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
1. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por parte de los beneficiarios de incentivos de capital
2. Proyecto de ley sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre el arrendamiento de instalaciones y transacciones conexas de la filial de propiedad total Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) \
5. Sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley sobre el informe semestral y el resumen de la empresa 2021
13ª sesión 9 de septiembre
1. Proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los sujetos de incentivos
14ª sesión, 1º de marzo
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre la adquisición de algunos activos y transacciones conexas de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, los Estatutos de la sociedad, las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración y las operaciones autorizadas, la estructura de gobernanza empresarial y el sistema de control interno son relativamente normalizados y razonables; Las principales decisiones de la empresa son científicas y razonables, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, y no se han encontrado violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
A este respecto, la Junta de supervisores expresó su aprobación y expresó la esperanza de que los directores y el personal directivo superior siguieran normalizando el funcionamiento en el proceso de adopción de decisiones y gestión importantes en el futuro, a fin de evitar que se produjeran actos perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso del sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que la empresa había establecido un sistema de gestión financiera adecuado para la empresa de conformidad con las normas contables, el sistema contable y los requisitos conexos, y que la gestión financiera y El sistema de control interno de la empresa eran sólidos, no había omisiones importantes ni registros falsos, y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa eran buenos. El informe financiero de la empresa 2021 refleja la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera realista y objetiva, y el informe de auditoría anual 2021 emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo y verdadero.
3. Adquisición y venta de activos por la empresa
En 2021, la empresa examinó el proyecto de ley sobre la adquisición de algunos activos y transacciones conexas de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) \ \ \ \ La empresa adquirió parte de los activos de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) \ Development Co., Ltd (incluyendo la tierra y Además de las cuestiones mencionadas, no se han producido otras adquisiciones y ventas de activos, por lo que no se han producido operaciones con información privilegiada, pérdida de activos y otros daños a los derechos e intereses de los accionistas de la empresa.
4. Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021, y llegó a la conclusión de que, durante el período que abarca el informe, el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa se ajustaba a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, las transacciones conexas eran justas y justas, no se habían descubierto operaciones con información privilegiada ni otras circunstancias que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados.
5. Utilización de los fondos recaudados
En 2021, la empresa no recaudó fondos para su uso.
6. Garantías externas
En 2021, la empresa no produjo ninguna garantía fuera de la filial de control, y el importe acumulado de la garantía real (todavía en el período de garantía) para la filial fue de 92.375800 Yuan, de los cuales 56.554500 yuan para la filial de propiedad total Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd. Y 35.821300 yuan para La filial de control Zhejiang dahang Technology Co., Ltd.
7. Situación del control interno
La Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del control interno preparado por el Consejo de Administración y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema de control interno más perfecto y podía aplicarse eficazmente, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa reflejaba de manera realista y objetiva el establecimiento y funcionamiento del Sistema de control interno de la empresa.
8. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de gestión de la información privilegiada relativamente perfecto y completo, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. En este año, la empresa ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de la información privilegiada de las personas con información privilegiada, ha llevado a cabo la gestión del registro de las personas con información privilegiada de las personas con información privilegiada, no ha habido violaciones de la información privilegiada de las personas con información privilegiada ni ha causado graves efectos o pérdidas a la empresa, ha controlado y prevenido eficazmente el riesgo de fuga de información, ha protegido los intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
Trabajos clave de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá siendo responsable de todos los accionistas, con el objetivo supremo de salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas, con una actitud objetiva, justa y pragmática, apoyando plenamente la cooperación con los accionistas, cumpliendo fielmente la función de supervisión, mejorando la estructura de gobierno corporativo y mejorando el nivel de Gobierno corporativo.
Junta de supervisores
18 de marzo de 2022
