Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) No.: 2022 – 014
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
1. Convocación de la Junta de supervisores:
La 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró in situ en la Sala de conferencias del edificio 9 de la empresa el 16 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico, fax, etc. el 26 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Tao Kaijiang. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
Tras deliberar, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, la calidad de los activos de la empresa es buena y la situación financiera es saludable. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El capital social total registrado en la fecha de registro (deduciendo el número de acciones en la cuenta especial de recompra de acciones) es la base, y el dividendo en efectivo se distribuye a todos los accionistas 0,6 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones. Se espera que el dividendo en efectivo se distribuya 242322.800 Yuan. La cantidad realmente distribuida está sujeta al anuncio de ejecución de la distribución de acciones emitido por la empresa. El resto de los beneficios no distribuidos se arrastrará al año siguiente, esta vez no se transferirá la reserva de capital al capital social y a las acciones rojas. De acuerdo con la situación financiera y operativa actual de la empresa y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo perfecta, el actual sistema de control interno de la empresa es más completo, razonable, sólido y eficaz, y no hay defectos importantes, y que todos los sistemas se han aplicado eficazmente para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa y garantizar la aplicación general y la plena realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos operacionales de la empresa; Puede garantizar mejor la autenticidad, legalidad e integridad de los datos contables de la empresa, garantizar la seguridad e integridad de todos los bienes de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los activos; Puede completar la divulgación de información de manera veraz, precisa, oportuna y completa, garantizar que todos los inversores sean tratados de manera abierta, justa y justa, y proteger los intereses de la empresa y de todos los inversores. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y las partes vinculadas.
A través de la verificación, la Junta de supervisores considera que: 2021 la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas a la ocupación no operativa de los fondos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de renovación de la empresa de contabilidad.
Después de la verificación, la Junta de supervisores considera que Dahua CPA Company (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente sus responsabilidades en el proceso de auditoría de los informes financieros anuales y la auditoría del control interno en 2021, y siguió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, y completó con éxito la auditoría de los informes financieros anuales y la auditoría del control interno de la empresa en 2021. La Junta de supervisores acordó que Dahua Accountants (Special general Partnership) se renovara como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, a fin de satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 3,8 millones de yuan en 2022. La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito integrada que cumpla los requisitos del plan de gestión y desarrollo de la empresa para 2022. Por consiguiente, se acepta la cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales.
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de las filiales (filial de propiedad total de la empresa Xinzhi motor (Changsha) Co., Ltd., Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd., Taizhou Xinzhi Material Supply Co., Ltd. Y la filial de control Zhejiang dahang Science and Technology Co., Ltd.), la empresa proporciona garantía de crédito bancario a las filiales, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia operativa de las filiales y cumplir los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa. Los riesgos de esta garantía son controlables y no perjudican los intereses de la empresa ni de los inversores en general. Por consiguiente, se acordó que la empresa proporcionaría a sus filiales una garantía de crédito bancario por un total no superior a 46 millones de yuan en 2022 y que la garantía sería válida hasta el 30 de junio de 2023, fecha en que la Junta General de accionistas la examinara y aprobara.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa) ha utilizado sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros flotantes a corto plazo de bajo riesgo y no garantizados y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa), sin afectar al funcionamiento normal de la empresa, utilizar racionalmente sus propios fondos ociosos, mejorar el rendimiento general de la empresa y obtener más beneficios de inversión para Los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las empresas (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de las empresas) utilizarán sus propios fondos ociosos no superiores a 300 millones de yuan para comprar productos financieros flotantes de bajo riesgo a corto plazo no garantizados. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre las transacciones cotidianas conexas previstas para 2022”
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que: con el fin de mejorar aún más la tasa de utilización de todas las fábricas y oficinas de la empresa, se propone alquilar toda la fábrica y la oficina ubicada en la calle jiaobei 115 de qiansuo, distrito de Jiaojiang, ciudad de TaiZhou, a la parte vinculada Taizhou HENGZHI New Materials Co., Ltd. Por lo tanto, el precio de las transacciones cotidianas relacionadas con el alquiler sigue el principio de apertura, equidad y equidad. En la votación de la propuesta, los directores asociados se abstuvieron de votar y aplicaron el sistema de votación de evitación pertinente. Las transacciones y los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de otros accionistas, en particular los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados. Estamos de acuerdo con esta transacción relacionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Se examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo operaciones de liquidación a plazo en 2022.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que, de acuerdo con las necesidades reales, dado que el 13% de los ingresos de explotación se exporta, la liquidación se basa principalmente en dólares de los Estados Unidos y euros, a fin de adaptarse a las fluctuaciones del mercado de divisas y evitar la influencia continua del tipo de cambio en los intereses de funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de evitar el riesgo de fluctuaciones futuras del tipo de cambio mediante la liquidación a largo plazo de los productos bancarios. Sobre la base del principio de prudencia, se prevé que la liquidación a plazo de la empresa no supere los 40 millones de dólares y 30 millones de euros en 2022, según sea necesario. De acuerdo con la situación financiera y operativa actual de la empresa, también es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Por consiguiente, se acepta la cuestión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el ajuste de los objetivos de incentivos y la cantidad de derechos e intereses concedidos por la empresa al plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022 se ajusta a las medidas de gestión de incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos sobre opciones sobre acciones de 2022 (proyecto) y las leyes y reglamentos pertinentes, y que el procedimiento de ajuste es legal y se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de opciones sobre acciones a los sujetos de incentivos.
El objeto de la subvención se ajusta a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otras leyes y reglamentos, y la calificación principal del objeto de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital de la empresa es legal y eficaz.
El objeto de incentivo otorgado en esta ocasión no existe en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos (proyecto)”, ni en el caso de que no pueda ser objeto de incentivos; La empresa no puede conceder la opción de compra de acciones prevista en el plan de incentivos (proyecto).
Los objetivos de incentivo de la opción de compra de acciones son los directores, los altos directivos y la columna vertebral de la tecnología básica (negocios) de la empresa (incluidas las filiales de estados consolidados, a continuación), y todos ellos son empleados en servicio que tienen empleo o relaciones laborales con la empresa. La lista de personas a las que se concede el plan de incentivos de opción de compra de acciones está de acuerdo con el plan de incentivos de opción de compra de acciones aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La fecha de concesión de la opción de compra de acciones se ajustará a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa sobre la fecha de concesión, y la concesión también se ajustará a las disposiciones del plan de incentivos (proyecto) de la empresa sobre las condiciones de concesión de la opción de compra de acciones a los sujetos de incentivos.
En conclusión, la Junta de supervisores consideró que se habían cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos de opciones sobre acciones y acordó conceder 5.975 millones de opciones sobre acciones a 124 sujetos de incentivos el 16 de marzo de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Queda aprobada la presente resolución.
Junta de supervisores
18 de marzo de 2022
