Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Soy director independiente de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (en lo sucesivo denominada “la empresa”). En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y normas sectoriales pertinentes, as í como los requisitos de los Estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, los directores independientes desempeñaron fielmente sus funciones, asistieron activamente a las reuniones pertinentes convocadas por la empresa este a ño y escucharon el informe sobre la producción y el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, emitió opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, defendió efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y ejerció los derechos conferidos por la empresa con cautela, seriedad y diligencia. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Asistencia al período de sesiones
1. En 2021 asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Número de reuniones del Consejo de administración: 7 reuniones generales de accionistas: 4
Nombre
Asistencia in situ
Chen Yuan 1 2 0 0
Nota: Chen Yuan es un director independiente de la cuarta Junta de Síndicos, debe asistir a 3 reuniones, 2021 durante el mandato de la Junta de Síndicos asistieron a todas las reuniones.
He votado a favor de todos los proyectos de ley examinados por el Consejo de Administración, sin oposición ni abstención. Durante el período que se examina no formulé objeciones a ninguna cuestión relativa a la empresa. La convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
2. Asistencia a los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría de la empresa, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, convoqué y asistí a una reunión del Comité de auditoría de 2021, asistí a dos reuniones del Comité Especial de remuneración y evaluación de 2021, asistí a una reunión del Comité de nombramientos de 2021, asistí a La reunión del Comité de nombramientos de 2021, asistí a la reunión diaria de presentación de informes sobre las operaciones de la empresa muchas veces, y cumplí concienzudamente las responsabilidades del Comité.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, se examinaron cuidadosamente las propuestas presentadas a la Junta para su examen, se ejerció el derecho de voto de manera independiente e imparcial y se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes conexas, como las siguientes:
Número de serie fecha de la reunión nombre de la reunión
Opiniones independientes sobre el proyecto de plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa y su resumen;
2. Opiniones independientes sobre los índices de evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021;
3. Opiniones independientes sobre la compra de activos por la empresa y el establecimiento de filiales de propiedad total para la inversión extranjera.
2021 3 cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos
1. Dictamen independiente sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020;
3. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas; 4. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
5. Opiniones independientes sobre la aplicación de la línea de crédito global al Banco en 2021;
En la sexta sesión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada en abril de 2021, se formularon opiniones independientes sobre la garantía de la empresa a la filial controladora;
7. Opiniones independientes sobre el funcionamiento de la liquidación a plazo en 2021;
8. Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos;
9. Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la renuncia de los directores y directores generales de la empresa y sobre la elección de los directores no independientes, los directores independientes y el nombramiento de los directores generales de la empresa;
10. Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
11. Opiniones independientes sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao.
Comprensión e inspección in situ de la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y otros días acumulados para llevar a cabo la Oficina in situ y la investigación de la empresa durante cuatro días laborables, para comprender a fondo el funcionamiento diario de la empresa y la aplicación de las resoluciones de la Junta, y para celebrar conversaciones con otros directores y la dirección de la empresa y escucharlos informar sobre el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, mantengo un estrecho contacto con el personal directivo superior de la empresa y el personal conexo por teléfono y correo electrónico, siempre presto atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, me doy cuenta oportunamente del proceso y el progreso de los asuntos importantes de la empresa, y hago sugerencias valiosas de acuerdo con la situación real de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
En 2021, participé en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para llevar a cabo la inspección in situ de la empresa, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la planificación estratégica de la empresa, la gestión interna y la construcción y aplicación del sistema de control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y otras cuestiones conexas.
1. Conocer oportunamente el sitio web de divulgación de información de la empresa y el contenido pertinente de los periódicos, comprender la situación de la divulgación de información de la empresa. Supervisar e instar a la empresa a que aplique estrictamente la divulgación de información de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
2. En 2021, cada proyecto de ley que deba presentarse al Consejo de Administración para su examen será examinado, interrogado y comprendido cuidadosamente por adelantado, los datos proporcionados por la empresa, los departamentos y el personal pertinentes de la empresa cuando sea necesario, y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios se protegerán mediante el uso de sus propios conocimientos especializados, el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto y la adopción de medidas prácticas.
3. Mediante el estudio continuo de los documentos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundizaré mi comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y Aumentaré la conciencia de la protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los inversores, especialmente los accionistas públicos. Situación de la autodisciplina
Como director independiente, puede cumplir conscientemente las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información y el sistema de gestión de la información privilegiada, ejercer una estricta autodisciplina, mantener en secreto las oportunidades comerciales de la empresa y las cuestiones importantes en el funcionamiento de la empresa, y no utilizar la información privilegiada para obtener beneficios mediante La venta de acciones de la empresa en el mercado secundario.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Directores independientes:
Chen Yuan
16 de marzo de 2022
