Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) valores abreviados: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) número de anuncio: 2022 – 025
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 16 de marzo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del 8 de abril de 2022 en la Sala de juntas del edificio 9 de la empresa, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la reunión: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: viernes 8 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: 8 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 8 de abril de 2022; La votación en línea a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Si la empresa proporciona una decisión en red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, prevalecerá el resultado de la primera votación efectiva.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 1 de abril de 2022
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, Edificio 9, edificio 28, qiansuo Xinzhi Road, distrito de Jiaojiang, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen:
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
2.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
4.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
5.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
6.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022
9.00 proyecto de ley sobre garantías de sociedades para filiales
10.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos
11.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
2. The above proposals have been considered and adopted at the 18th meeting of the 4th Board of Directors and the 17th meeting of the 4th Board of Supervisors. Para más detalles, véase la publicación el 18 de marzo de 2022 en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
3. La propuesta 9.00 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
4. La propuesta 11.00 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta en la Junta General de accionistas y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
5. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 2 de abril de 2022 9: 00 – 16: 30
2. Lugar de registro: Departamento de valores, 28 Xinzhi Road, qiansuo, distrito de Jiaojiang, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang.
3. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica con sello oficial y El original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Si el accionista es QFII, los procedimientos de registro se tramitarán con copia del certificado QFII, poder notarial, copia de la tarjeta de cuenta del accionista y tarjeta de identidad del fideicomisario.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax antes de la fecha límite de inscripción, y la Carta, el correo electrónico y el fax estarán sujetos a la recepción de la empresa dentro del plazo de inscripción. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Chen Shihai
Tel.: 0576 – 88931165
Fax: 0576 – 88931165
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, no. 28, Xinzhi Road, qiansuo, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang Province
5. Otros asuntos: se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimiento de votación de los accionistas que participan en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por favor, consulte el apéndice 1 del presente boletín para el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
Anexo II: poder notarial;
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 18 de marzo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362664” y la abreviatura de votación es “votación de confianza”. 2. Presentación de las opiniones de voto
No hay propuestas de votación acumulativa, no hay propuestas mutuamente excluyentes y no hay propuestas de votación clasificada. Rellene las opiniones de votación sobre la propuesta: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 8 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) \ \ \ \ \ \ Si no se dan instrucciones claras de votación, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por él / la unidad.
El voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
2.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
4.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad
5.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
