Código de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura de valores: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) número de anuncio: 2022 – 013 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del 4º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró a las 14.00 horas del 16 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio 9 de la empresa mediante votación sobre el terreno y comunicación, presidida por el Presidente Yin Wei, y la notificación de la reunión se envió El 26 de febrero de 2022 mediante notificación personal, fax o correo electrónico. En la reunión deberían haber nueve directores, de los cuales nueve (entre ellos, el Sr. Yin Wei, el Sr. Bai Zhiming, el Sr. Fu Junhui, el Sr. Ma qiancheng, el Sr. Zhang Yong, el Sr. Wang Hongyang, el director independiente, participarían en la votación por correspondencia). Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustará al derecho de sociedades, los estatutos, el reglamento interno de la Junta de directores y las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la reunión aprobó la siguiente resolución:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2021.
La cantidad fue de 219582.200 Yuan, una disminución interanual de – 39,26%; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 204022 millones de yuan, una disminución interanual del – 35,47%; Los activos totales de la empresa ascendieron a 6.694970,06 millones de yuan, lo que representa un aumento del 24,03%. Los activos netos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 290399.910 Yuan, un aumento del 6,58% con respecto al año anterior.
La Junta de supervisores de la empresa emitió un dictamen sobre este asunto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación de 2021 ascendieron a 294376.248,51 Yuan, el beneficio total fue de 213580.300,90 yuan y el beneficio neto fue de 195553.372,07 Yuan. Después de retirar el Fondo de reserva legal de 1.930000 Yuan de acuerdo con los Estatutos de la empresa, el beneficio no distribuido a Principios de año fue de 161186671619 Yuan, y el beneficio anual de 2020 distribuido en ese año fue de 403320,00 Yuan. El beneficio total disponible para la distribución de los accionistas en 2021 es de 17.651580.088,26 Yuan.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (deduciendo el número de acciones de la cuenta especial de recompra de acciones), se distribuirá a todos los accionistas un dividendo En efectivo de 0,60 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se espera que se distribuya un dividendo en efectivo de 242322.800 Yuan. La cantidad efectivamente distribuida estará sujeta al anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses emitido por la empresa. El resto de los beneficios no distribuidos se arrastrará al año siguiente y no se transferirá la reserva de capital al capital social ni a las acciones de bonificación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y las partes vinculadas.
En 2021, la empresa no tendrá ningún capital no operativo ocupado por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Note on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties, which was disclosed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yin Wei, Director Asociado, se abstuvo de votar. 6. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa de contabilidad (anuncio no. 2022 – 016).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Para más detalles, véase la sección III del informe anual 2021, “debate y análisis de la gestión”, en primer lugar, la situación de la industria de la empresa durante el período de que se informa, en segundo lugar, las principales actividades de la empresa durante el período de que se informa, en tercer lugar, El análisis de la competitividad básica, en cuarto lugar, el análisis de las principales actividades comerciales, en sexto lugar, el análisis de la situación de los activos y pasivos y en undécima, las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa.
Los directores independientes de la empresa, Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou yuejiang y Chen Yuan, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y el contenido detallado se publicará en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 017).
La Junta de supervisores emitió sus opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa y ampliar los canales de financiación, la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa) tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito global no superior a 3,8 millones de yuan en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2022 (número de anuncio: 2022 – 018).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales.
Con el fin de apoyar las necesidades de desarrollo de las filiales y resolver los problemas de financiación y recaudación de fondos de las filiales, la empresa tiene previsto proporcionar a las filiales garantías de crédito bancario por un total de hasta 46 millones de yuan en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de la empresa a sus filiales (número de anuncio: 2022 – 019).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Yin Wei y el Sr. Xu Zhenghui, se abstuvieron de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos. Partiendo de la planificación general y de los arreglos prácticos, en condiciones normales de funcionamiento, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa), utilizar racionalmente sus propios fondos ociosos, mejorar el rendimiento general de la Empresa y obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa. La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa) tiene la intención de utilizar no más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros a corto plazo de los bancos, al mismo tiempo, para controlar el riesgo, las variedades de inversión son de bajo riesgo, a corto plazo (no más de un año) bienes financieros y de propiedad, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra de productos financieros a corto plazo por parte de la empresa utilizando sus propios fondos ociosos (número de anuncio: 2022 – 020). El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre esta cuestión, y la Junta de supervisores emitió un dictamen sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yin Wei, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo operaciones de liquidación a plazo en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la liquidación de divisas a plazo en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022.
Pan linshun, el objeto de incentivo del plan de incentivos de opciones de acciones en 2022, ya no puede calificar para el objeto de incentivo del plan de incentivos debido a su renuncia, la empresa retirará un total de 30.000 opciones de acciones que se le concederán. Por lo tanto, en 2022, el número total de participantes en el plan de incentivos de opciones sobre acciones se ajustará de 125 a 124, y el número de opciones sobre acciones se ajustará de 6,5 millones a 5,97 millones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos en el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Xu Zhenghui y el Sr. Li haiqiang, se abstuvieron de votar.
16. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de opciones sobre acciones a los sujetos de incentivos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 14 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa considera que se han cumplido las condiciones de concesión de las opciones de compra de acciones estipuladas en el plan de incentivos de capital de la empresa. Se acordó que el 16 de marzo de 2022 era la fecha de concesión de la opción de compra de acciones, y se otorgó a 124 participantes un total de 5.975 millones de opciones de compra de acciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022 (número de anuncio: 2022 – 024). El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Xu Zhenghui y el Sr. Li haiqiang, se abstuvieron de votar.
17. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021 en la Sala de juntas de la empresa el 8 de abril de 2022. Detalles de la notificación de la reunión
