Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Director independiente
Sobre cuestiones relativas a la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Dictamen de aprobación previa
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, el sistema de trabajo de los directores independientes y los Estatutos de las empresas, y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base de la posición de juicio independiente individual, emitimos las siguientes opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
Opiniones sobre la aprobación previa de la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras el examen, creemos que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) y sus miembros de auditoría pertinentes tienen los conocimientos especializados y las calificaciones profesionales necesarios para emprender las actividades de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y pueden ser competentes para la labor de auditoría de la empresa; En la auditoría de 2021, la empresa puede realizar la auditoría de los estados financieros y otras cuestiones de conformidad con los requisitos de las normas de auditoría de la CPA China, cumplir las normas éticas de las empresas contables y expresar opiniones independientes, objetivas e imparciales sobre los estados financieros de la empresa. Por lo tanto, con el fin de garantizar la continuidad de la auditoría, se acordó renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas, y se acordó presentar Las cuestiones mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de las cuestiones relativas a la garantía de la empresa a sus filiales
Con el fin de apoyar las necesidades de funcionamiento y desarrollo de las filiales de la empresa y resolver los problemas de recaudación de fondos y financiación de las filiales, la empresa tiene previsto proporcionar a las filiales garantías de crédito bancario por un total no superior a 46 millones de yuan en 2022, de los cuales 70 millones de yuan se proporcionan a la empresa, y 23 millones de yuan se proporcionan a Zhejiang xinge Refrigeration Equipment Technology Co., Ltd. The guarantee amount for Taizhou Xinqi Material Supply Co., Ltd. Is 50 million Yuan, and the guarantee amount for Zhejiang dahang Technology Co., Ltd. Is 11 million Yuan. Todas las filiales mencionadas están en el ámbito de la fusión de empresas, el riesgo financiero está bajo el control efectivo de la empresa, la garantía de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo normal de las actividades de las filiales, no afectará a los intereses de los accionistas de la empresa, el riesgo de garantía es controlable, por lo que estamos de acuerdo con esta transacción y la presentamos al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Opiniones sobre la aprobación previa de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
La empresa ha llevado a cabo la comunicación previa con nosotros sobre los asuntos relacionados con el alquiler relacionado, escuchamos el informe del personal pertinente y revisamos los materiales relacionados. Creemos que las transacciones anteriores se ajustan a las necesidades reales de la empresa en el funcionamiento y el desarrollo, la base de precios es razonable, no existe el uso de la relación entre las partes vinculadas para perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, ni los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, estamos de acuerdo con la transacción y la presentamos al Consejo de Administración para su examen.
(no hay texto)
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Directores independientes:
Wang Hongyang Zhang Yong Zhou yuejiang
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
16 de marzo de 2022
