Código de valores: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) valores abreviados: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) número de anuncio: 2022 – 14
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Anuncio de resolución de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de marzo de 2022 se publicó por escrito y electrónicamente un aviso de la tercera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de marzo de 2022. The meeting should include Eight Directors, five in the scene, three in the communication mode, and the vote of the Directors Mr. Gao Hongbo, The Independent Directors Ms. Li shenglan and the independent Directors Mr. Guo tianwu. Los supervisores de la empresa asistirán a esta reunión sin derecho a voto, de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Cai Biao. La Reunión examinó y aprobó las siguientes resoluciones: 1. Examinó y aprobó la propuesta sobre la aceptación de la asistencia financiera de los accionistas mayoritarios (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 15 del mismo día).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Cai Biao, el Sr. Gao Hongbo y el Sr. Xia Bin, se han abstenido de votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del párrafo 4 del artículo 6.3.10 de la sección III del capítulo VI de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen (enmendadas en 2022), la empresa solicitó al Departamento de Administración de la empresa de la bolsa de Shenzhen una exención para presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen y ha obtenido el consentimiento.
Examen y aprobación de la propuesta de establecer un Instituto de investigación industrial.
Con el fin de seguir integrando los recursos de innovación científica y tecnológica de la industria principal, mejorar la capacidad de innovación independiente, fortalecer el modo de integración de la producción, la educación y la investigación, promover la transformación y la mejora de la industria principal y lograr un desarrollo de alta calidad, el Consejo de Administración acordó establecer un Instituto de investigación industrial en la Sede de la empresa como Departamento interno.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión del sistema de gestión de la financiación.
Para más detalles sobre la revisión y el texto completo del sistema de gestión de la financiación, véase la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 18 de marzo de 2002
