Código de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) número de anuncio: 2022 – 13 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
La primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
El 17 de marzo de 2022, la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas 2022” mediante votación sobre el terreno y comunicación, con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La convocación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: 7 de abril de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea:
Tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
7 de abril de 2022 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00. Tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet
La votación comenzará el 7 de abril de 2022 a las 9.15 horas y terminará el 7 de abril de 2022 a las 15.00 horas.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia
Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: 30 de marzo de 2022.
Vii) Participantes
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 30 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
La cuarta propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen es una propuesta que requiere votación punto por punto. De conformidad con las “Directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal” y los “estatutos”, la Junta General de accionistas votará sobre el proyecto de ley punto por punto, los accionistas asociados pertinentes Se abstendrán de votar sobre las cuestiones examinadas por las partes vinculadas y no aceptarán la autorización de otros accionistas para votar. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado el 31 de diciembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 72).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la reunión
Room at the third floor of Headquarters, no. 10, First Section of Yinghua South Road, Jingyang District, Deyang City, Sichuan Province
Cuestiones examinadas por la Conferencia
La Junta General de accionistas examinó cuatro propuestas:
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son ejemplos de elecciones iguales
Propuesta
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes por el Consejo de Administración” (3)
1.01 elección del Sr. Wang Yong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección de la Sra. Wang Shan como Directora no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. He Lin como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.00 número de personas que deben ser elegidas en la propuesta sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración (3)
2.01 elección del Sr. Zhu houjia como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Pan Zhicheng como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección de la Sra. Liang Qinghua como Directora independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores por el nuevo Consejo de supervisión (3)
3.01 elección del Sr. Zheng hongjun como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección del Sr. Yang dagao como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
3.03 elección del Sr. Zhang Peng como supervisor no representativo del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 número de subproyectos sobre los que se votará la propuesta relativa a las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (esta propuesta se someterá a votación punto por punto):
4.01 person a jurídica o jurídica controlada físicamente por la empresa y Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd.
Transacciones conexas entre otras organizaciones
4.02 transacciones conexas entre la empresa y Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd.
4.03 transacciones con partes vinculadas entre la empresa y otras partes vinculadas
Ii) Divulgación de propuestas
1. El contenido específico de las propuestas 1 a 3 se publicó el 18 de marzo de 2022 en el anuncio de resolución de la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 09), el anuncio de resolución de la 23ª reunión del noveno Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 10), el anuncio de la elección del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 11), Se divulga en el anuncio sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores por la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 12).
2. El contenido específico de la propuesta 4 se reveló en el anuncio de resolución de la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2021 – 70), el anuncio de resolución de la 21ª reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa (número de anuncio: 2021 – 71) y El anuncio de previsión de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 (número de anuncio: 2021 – 72) el 31 de diciembre de 2021.
3. Medios de divulgación: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network.
Iii) notas especiales
1. The 10th Board of Directors of the company consists of 7 Directors, including 3 non – Independent Directors, 3 Independent Directors and 1 Employee Directors; La décima Junta de supervisores de la empresa está integrada por siete supervisores, de los cuales tres son supervisores no representativos de los trabajadores y cuatro son supervisores representativos de los trabajadores.
2. En la propuesta 2, relativa a la elección de un director independiente por el Consejo de Administración, las calificaciones y la independencia de los candidatos a director independiente no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
3. Las propuestas 1 a 3 adoptan el método de votación acumulativa, y deben elegirse tres directores no independientes, tres directores independientes y tres supervisores representativos no empleados.
Nota especial: el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir votos nulos), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales.
4. La información de la Junta General de accionistas se ha divulgado en línea en el mismo período que la presente circular.
5. De conformidad con los requisitos pertinentes, los proyectos de ley examinados en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelarán públicamente a tiempo.
Cuestiones como el registro de reuniones
Registro de accionistas corporativos
El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica (anexo 2) y la tarjeta de identidad del participante.
Registro de accionistas de personas físicas
Los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los agentes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia deberán llevar su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de valores del cliente, el poder notarial y el certificado de participación en el registro.
Iii) tiempo de registro
6 de abril de 2022 9: 00 ~ 17: 00
Iv) lugar de registro
Office of the Board of Directors of Headquarters, no. 10, Section 1, Yinghua South Road, Jingyang District, Deyang City, Sichuan Province
Información de contacto
Contacto: Luo xueyan
Tel.: 0838 – 2304235
Fax: 0838 – 2304228
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 10, 1st Section of Yinghua South Road, Jingyang District, Deyang City, Sichuan Province
Código postal: 618000
Vi) gastos de conferencias
Los gastos de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas de la empresa serán sufragados por ellos mismos.
Otras cuestiones que requieren aclaración
1. Los accionistas y agentes de los accionistas que se ocupen del registro in situ deberán presentar los documentos originales pertinentes.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes, todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente, pero la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
3. Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día.
4. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los materiales de registro necesarios para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general provisional, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 de la presente circular se detallan las cuestiones relativas a la votación en línea (por ejemplo, el contenido operativo específico de la participación en la votación en línea, etc.).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se notifica por la presente
Junta Directiva
18 de marzo de 2002
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360731
2. Votación abreviada: votación meifeng
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
(como se indica en la propuesta 1 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
(como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores representativos no empleados
(como se indica en la propuesta 3 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a supervisores no representativos del personal, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 202
