Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Información para reuniones
0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión: jueves 7 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, tercer piso, sección 10, Yinghua South Road, Deyang, Provincia de Sichuan
Orden del día de las reuniones
1 Asistencia de los participantes
2 El Presidente de la Junta declara abierta la reunión e introduce la asistencia a la reunión
3 lectura del contenido de las propuestas examinadas en la reunión
Anuncio de la lista de personas que supervisan y cuentan los votos en esta reunión
Resultados estadísticos de los votantes
6 solicitud de declaraciones de los accionistas presentes en la reunión
7 anunciar el resultado de la votación y dar lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
8 testigo de que el abogado lee la opinión jurídica y emite la opinión jurídica.
9 firma de las resoluciones y actas de la Conferencia por los directores participantes
10 El Presidente declara clausurada la sesión.
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes por el Consejo de Administración de la empresa
Los accionistas y sus agentes:
El noveno Consejo de Administración expirará en un futuro próximo y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá que ser elegido de nuevo.
Tras consultar a los accionistas de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración seleccionó ampliamente a los candidatos adecuados para el Director de la empresa y examinó sus calificaciones, decidió nombrar a los siguientes candidatos para el Décimo Consejo de Administración de la empresa: Wang Yong, Wang Shuang y he Lin (curriculum vitae adjunto).
El nombramiento de los candidatos anteriores ha sido aprobado por el director independiente de la empresa.
Por favor, Considéralo.
Adjunto: currículum de los candidatos a directores no independientes en el Décimo Consejo de Administración de la empresa
Anexo:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the 10th Board of Directors of the company
Sr. Wang Yong, nacido en 1969, Licenciado en ciencias políticas. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de gestión de bases de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Secretario del Comité del partido, Director Adjunto, Secretario del Comité de disciplina y Presidente del Sindicato del Centro de servicios de bases de petróleo de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Director del Centro de servicios de bases de petróleo de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., y Director Adjunto del Comité del partido, Director y Presidente de la novena Junta Directiva; Actualmente es Presidente y Presidente del noveno Consejo de Administración.
El Sr. Wang Yong está relacionado con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Ms. Wang Shan, 1977, Graduate, Senior Economist. Ha sido Secretario Adjunto del Comité de la Liga de la juventud y Secretario del Comité de la Liga de la juventud del Instituto de exploración y desarrollo de la sucursal suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la sucursal suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico General Adjunto de la Oficina suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Director de la Oficina de Administración de empresas (Oficina de Asuntos Jurídicos); Actualmente es Asesor Jurídico General de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Southwest Petroleum Branch, Gerente del Departamento de Administración de empresas (Departamento de Asuntos Jurídicos), y supervisor de la novena Junta de supervisores.
La Sra. Wang Shan tiene relaciones con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. He Lin, Born in 1974, University Degree, chemical process Assistant Engineer, Senior Professional Manager. He was Deputy General Manager of Sichuan meiqing cyanamide Co., Ltd., General Manager of Qinghai Shuxin Real Estate Development Co., Ltd., General Manager of Qinghai Shuxin Cultural Tourism Investment and Development Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Director General Adjunto de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Presidente y Director General de Sichuan meiqing Agricultural Materials Co., Ltd., Director de la novena Junta Directiva y Representante del segundo Congreso Popular de la ciudad de Shehong.
El Sr. He Lin no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Proyecto de ley II
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes por el Consejo de Administración de la empresa
Los accionistas y sus agentes:
El noveno Consejo de Administración expirará en un futuro próximo y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá que ser elegido de nuevo.
Después de que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración seleccionara ampliamente a los candidatos adecuados para el director independiente de la empresa y examinara sus calificaciones, decidió nombrar a los siguientes candidatos para el noveno Consejo de administración: Zhu houjia, pan Zhicheng y Liang Qinghua (curriculum vitae adjunto).
El nombramiento de los candidatos anteriores ha sido aprobado por el director independiente de la empresa.
Por favor, Considéralo.
Adjunto: currículum del candidato a director independiente de la décima Junta de la empresa
Anexo:
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Mr. Zhu houjia, Chinese Nationality, Born in December 1965, Master of Economics, Chinese CPA. Ha sido gerente de Shekou China Certified Public Accountants, gerente de Shekou xinde Certified Public Accountants, socio de Shenzhen Certified Public Accountants, Contador Jefe Adjunto de la sucursal de Shenzhen de tianjian Certified Public Accountants, y director independiente. Actualmente es Presidente de Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., Director Adjunto de Shenzhen Sino – France Accounting Firm, director independiente, director independiente, director independiente, Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) director independiente, director independiente, supervisor externo del banco comercial rural de Shenzhen.
El Sr. Zhu houjia no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. Pan Zhicheng, Born in 1973, Second level Professor / Researcher, postdoctoral Collaborative mentor, graduated from the Australian National University, Tsinghua University First Innovation Leading Project doctoral Student (Environmental Energy). Goza del subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado, el 13º Grupo de líderes académicos y técnicos de la provincia de Sichuan del Gobierno Popular de la provincia de Sichuan, expertos destacados de la provincia de Sichuan con contribuciones destacadas, expertos especialmente contratados de “Emei tianfu” de la provincia de Sichuan, miembros del Comité Directivo de la Enseñanza de la Ciencia y la ingeniería ambientales de la provincia de Sichuan (Universidad de Sichuan), miembros del Comité Asesor de construcción de asignaturas del Instituto de Ciencia e ingeniería ambientales de la Universidad de Nankai, mentores externos / profesores a tiempo parcial, Miembro del Comité Académico del laboratorio clave de prevención y control de la contaminación de las zonas costeras de la Universidad de Xiamen y la provincia de Fujian, miembro del Comité Técnico de la Universidad de Tianjin y el Centro de investigación de la ingeniería de eliminación segura de desechos sólidos orgánicos y utilización de la energía de Tianjin, experto asesor especial de la Universidad de Shandong y el Plan Nacional de investigación y desarrollo clave sobre la “utilización de los recursos de desechos sólidos”, miembro del Comité Especial de expertos del programa nacional de investigación y desarrollo clave sobre el medio ambiente kangheng de Shanghai y miembro invitado del Consejo Permanente de la sociedad china de ciencias ambientales, Vicepresidente de la Asociación de economía circular de la provincia de Sichuan, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de promoción del desarrollo de talentos de tianfu. Ha sido Director Adjunto del Instituto de ingeniería de materiales para estudiantes universitarios de Sichuan, Director General y Director General Adjunto de Sichuan haitiano Investment Co., Ltd., y Director General Adjunto del Presidente del Grupo de industrias de protección ambiental de hainaul / Director General de inversiones; Actualmente Haitian Water Group Co.Ltd(603759) \
El Sr. Pan Zhicheng no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Ms. Liang Qinghua, Born in 1968, Licenciado en derecho y maestría en derecho civil y mercantil, Southwest University of Politics and Law, Doctor en derecho civil y mercantil, China University of Politics and Law. En 1996, comenzó a trabajar en el negocio de los abogados, principalmente en la reestructuración y la cotización en bolsa, la colocación privada, la inversión extranjera, las fusiones y adquisiciones y la reestructuración de empresas de inversión y financiación, el funcionamiento del cumplimiento y la solución de controversias relacionadas con los servicios jurídicos; Fue abogado a tiempo parcial de Kevin law firm en Beijing y director independiente. Actualmente es profesor y tutor de doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de comercio exterior y economía, y también es árbitro de la Comisión Económica y Comercial Internacional de China y director independiente.
La Sra. Liang Qinghua no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Proyecto de ley III
Proyecto de ley sobre la elección de supervisores representativos no empleados por el Consejo de supervisión de la empresa
Los accionistas y sus agentes:
La novena Junta de supervisores de la empresa expirará en un futuro próximo y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores de la empresa tendrá que elegir un nuevo mandato.
Sobre la base de la recomendación de los accionistas, se decidió nombrar a las siguientes personas como candidatos a supervisores no representativos del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa: Zheng hongjun, Yang dagao y Zhang Peng.
Por favor, Considéralo.
Adjunto: currículum de los candidatos a supervisores no representativos del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
Anexo:
Curriculum vitae of the candidate to Supervision for Non – Employee Representative of the 10th Supervision Board of the company
Zheng hongjun, nacido en 1967, Licenciado en contabilidad. Ha sido contable del condado de Wuding de la provincia de Yunnan, Jefe Adjunto de la Sección de Finanzas, Jefe de la Sección de Finanzas y Jefe Adjunto de la Oficina de Tianhua de la Oficina de petróleo de Yunnan Guizhou Guangxi de Sinopec, Contador Jefe de la Oficina de turismo y registro de la Oficina de petróleo de Yunnan Guizhou Guangxi, Contador Jefe de la Oficina General de ventas de petróleo y gas de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Director Adjunto de la Oficina de auditoría de Sinopec Southwest Petroleum Bureau y Southwest Petroleum Branch; Actualmente es Director del Departamento de auditoría de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. Y Southwest Petroleum Branch, y supervisor de la novena Junta de supervisores.
El Sr. Zheng hongjun está relacionado con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. Yang dagao, Born in 1973, University. Ha sido contable jefe, tesorero y contable jefe del Departamento de Finanzas de la Oficina Central Sur de petróleo de Sinopec, Tesorero Jefe y Director Adjunto del Departamento de planificación y Finanzas de Sinopec Southwest Petroleum Engineering Co., Ltd., Director Financiero y Vicepresidente, Director Adjunto del Departamento de activos financieros de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. Actualmente es gerente del Departamento de activos financieros de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Limited y Southwest Petroleum Branch. El Sr. Yang dagao está relacionado con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. Zhang Peng, Born in 1970, College College, Senior Technician. Ha sido Director y Ingeniero Jefe Adjunto de la Sala de vehículos eléctricos de Sichuan meiqing cyanamida Co., Ltd. Actualmente es Asistente del Director General de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Director General Adjunto de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Director Ejecutivo de Chongqing Huantai Dahan Investment Consulting Co., Ltd., Director Ejecutivo de Sichuan meiqing Logistics Co., Ltd.
El Sr. Zhang Peng no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Proyecto de ley IV
Propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Los accionistas y sus agentes:
En la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, y el 31 de diciembre de 2021 se publicó el anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2021 – 72). El contenido es el siguiente: 1. Información básica sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Resumen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la producción, la empresa tiene la intención de comprar parte del gas natural bruto necesario para la producción a China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \ Tenemos la intención de comprar productos de dióxido de carbono a Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Messer gas Products Co., Ltd. ( Quasi Direction China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
