Código de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) número de anuncio: 2022 – 11 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 29ª reunión del noveno Consejo de Administración se celebró en la Sede de la empresa el 17 de marzo de 2022 y la notificación se envió el 8 de marzo de 2022. Seis directores asistirán a la reunión y seis directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente Wang Yong. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de Síndicos
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación sobre el terreno y comunicación:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
1. Contenido principal del proyecto de ley:
El noveno Consejo de Administración expirará en un futuro próximo y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá que ser elegido de nuevo.
Tras consultar a los accionistas de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa seleccionó ampliamente a los candidatos adecuados para los directores de la empresa y examinó sus calificaciones, decidió nombrar a los siguientes candidatos para los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa: Wang Yong, Wang Shuang y he Lin (curriculum vitae adjunto). 2. Votación de la moción:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la candidatura del Sr. Wang Yong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Wang Yong se abstuvo de votar como Director Asociado.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se acordó nombrar a la Sra. Wang Shan candidata a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la candidatura del Sr. He Lin como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. He Lin se retiró de la votación como Director Asociado.
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
1. Contenido principal del proyecto de ley:
El noveno Consejo de Administración expirará en un futuro próximo y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá que ser elegido de nuevo.
Después de que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa seleccionara ampliamente a los candidatos adecuados para el director independiente de la empresa y examinara sus calificaciones, se decidió nombrar a los siguientes candidatos para el Décimo Consejo de Administración de la empresa: Zhu houjia, pan Zhicheng y Liang Qinghua (curriculum vitae adjunto).
2. Votación de la moción:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se acordó nombrar al Sr. Zhu houjia candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Zhu houjia se retiró de la votación como Director Asociado.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la candidatura del Sr. Pan Zhicheng como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se acordó nombrar a la Sra. Liang Qinghua candidata a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Notas pertinentes
El Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos tres directores no independientes, tres directores independientes y un Director de personal. De los cuales: 1. El número de directores independientes entre los miembros del Consejo de Administración no será inferior a un tercio; 2. El número total de directores que ocupen simultáneamente puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores; 3. Los directores de los empleados serán elegidos por el Congreso de los empleados de la empresa.
El Comité de nombramientos de la novena Junta de directores de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos mencionados, y el director independiente de la novena Junta de directores ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la elección de la Junta de directores.
Las propuestas anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. El mandato será de tres años a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas. Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
Entre los candidatos a director independiente mencionados, el Sr. Pan Zhicheng aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen, y ha prometido por escrito que participará en la última capacitación de director independiente y obtendrá el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen una vez que haya sido nombrado por el Consejo de Administración.
Tras la conclusión del noveno período de sesiones de la Junta, el Sr. Chen Sheng y el Sr. Chen Song ya no actuarán como directores independientes de la empresa, y la Junta expresó su sincero agradecimiento por su trabajo diligente y su contribución al desarrollo de la empresa.
A fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta, los directores de la novena Junta seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de que los nuevos miembros de la Junta asuman oficialmente sus funciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
El 18 de marzo de 2002, el Consejo de Administración adjuntó:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the 10th Board of Directors of the company
Sr. Wang Yong, nacido en 1969, Licenciado en ciencias políticas. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de gestión de bases de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Secretario del Comité del partido, Director Adjunto, Secretario del Comité de disciplina y Presidente del Sindicato del Centro de servicios de bases de petróleo de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Director del Centro de servicios de bases de petróleo de Guizhou de Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., y Director Adjunto del Comité del partido, Director y Presidente de la novena Junta Directiva; Actualmente es Presidente y Presidente del noveno Consejo de Administración.
El Sr. Wang Yong está relacionado con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Ms. Wang Shan, 1977, Graduate, Senior Economist. Ha sido Secretario Adjunto del Comité de la Liga de la juventud y Secretario del Comité de la Liga de la juventud del Instituto de exploración y desarrollo de la sucursal suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la sucursal suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico General Adjunto de la Oficina suroeste de petróleo y gas de Sinopec, Director de la Oficina de Administración de empresas (Oficina de Asuntos Jurídicos); Actualmente es Asesor Jurídico General de Sinopec Southwest Petroleum Bureau, Southwest Petroleum Branch, Gerente del Departamento de Administración de empresas (Departamento de Asuntos Jurídicos), y supervisor de la novena Junta de supervisores.
La Sra. Wang Shan tiene relaciones con los accionistas controladores y los controladores reales. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. He Lin, Born in 1974, University Degree, chemical process Assistant Engineer, Senior Professional Manager. He was Deputy General Manager of Sichuan meiqing cyanamide Co., Ltd., General Manager of Qinghai Shuxin Real Estate Development Co., Ltd., General Manager of Qinghai Shuxin Cultural Tourism Investment and Development Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Group) Co., Ltd., Director General Adjunto de Sichuan meiqing Chemical Co., Ltd., Presidente y Director General de Sichuan meiqing Agricultural Materials Co., Ltd., Director de la novena Junta Directiva y Representante del segundo Congreso Popular de la ciudad de Shehong.
El Sr. He Lin no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the 10th Board of Directors of the company
Mr. Zhu houjia, Chinese Nationality, Born in December 1965, Master of Economics, Chinese CPA. Ha sido gerente de Shekou China Certified Public Accountants, gerente de Shekou xinde Certified Public Accountants, socio de Shenzhen Certified Public Accountants, Contador Jefe Adjunto de la sucursal de Shenzhen de tianjian Certified Public Accountants, y director independiente. Actualmente es Presidente de Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., Director Adjunto de Shenzhen Sino – France Accounting Firm, director independiente, director independiente, director independiente, Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) director independiente, director independiente, supervisor externo del banco comercial rural de Shenzhen.
El Sr. Zhu houjia no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Mr. Pan Zhicheng, Born in 1973, Second level Professor / Researcher, postdoctoral Collaborative mentor, graduated from the Australian National University, Tsinghua University First Innovation Leading Project doctoral Student (Environmental Energy). Goza del subsidio especial del Gobierno del Consejo de Estado, el 13º Grupo de líderes académicos y técnicos de la provincia de Sichuan del Gobierno Popular de la provincia de Sichuan, expertos destacados de la provincia de Sichuan con contribuciones destacadas, expertos especialmente contratados de “Emei tianfu” de la provincia de Sichuan, miembros del Comité Directivo de la Enseñanza de la Ciencia y la ingeniería ambientales de la provincia de Sichuan (Universidad de Sichuan), miembros del Comité Asesor de construcción de asignaturas del Instituto de Ciencia e ingeniería ambientales de la Universidad de Nankai, mentores externos / profesores a tiempo parcial, Miembro del Comité Académico del laboratorio clave de prevención y control de la contaminación de las zonas costeras de la Universidad de Xiamen y la provincia de Fujian, miembro del Comité Técnico de la Universidad de Tianjin y el Centro de investigación de la ingeniería de eliminación segura de desechos sólidos orgánicos y utilización de la energía de Tianjin, experto asesor especial de la Universidad de Shandong y el Plan Nacional de investigación y desarrollo clave sobre la “utilización de los recursos de desechos sólidos”, miembro del Comité Especial de expertos del programa nacional de investigación y desarrollo clave sobre el medio ambiente kangheng de Shanghai y miembro invitado del Consejo Permanente de la sociedad china de ciencias ambientales, Vicepresidente de la Asociación de economía circular de la provincia de Sichuan, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de promoción del desarrollo de talentos de tianfu. Ha sido Director Adjunto del Instituto de ingeniería de materiales para estudiantes universitarios de Sichuan, Director General y Director General Adjunto de Sichuan haitiano Investment Co., Ltd., y Director General Adjunto del Presidente del Grupo de industrias de protección ambiental de hainaul / Director General de inversiones; Actualmente Haitian Water Group Co.Ltd(603759) \
El Sr. Pan Zhicheng no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
Ms. Liang Qinghua, Born in 1968, Licenciado en derecho y maestría en derecho civil y mercantil, Southwest University of Politics and Law, Doctor en derecho civil y mercantil, China University of Politics and Law. En 1996, comenzó a trabajar en el negocio de los abogados, principalmente en la reestructuración y la cotización en bolsa, la colocación privada, la inversión extranjera, las fusiones y adquisiciones y la reestructuración de empresas de inversión y financiación, el funcionamiento del cumplimiento y la solución de controversias relacionadas con los servicios jurídicos; Fue abogado a tiempo parcial de Kevin law firm en Beijing y director independiente. Actualmente es profesor y tutor de doctorado en la facultad de derecho de la Universidad de comercio exterior y economía, y también es árbitro de la Comisión Económica y Comercial Internacional de China y director independiente.
La Sra. Liang Qinghua no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la sociedad; No existen las situaciones enumeradas en el artículo 146 de la Ley de sociedades y en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No es el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad.
