Código de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura de valores: 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) número de anuncio: 2022 - 09 0 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Calendario y modalidades de notificación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones se envió por correo electrónico escaneado tras su publicación por escrito el 8 de marzo de 2022.
Tiempo, lugar y modalidades de celebración de las reuniones de la Junta
La reunión de la Junta se celebró a las 10: 00 del 17 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa Deyang, Provincia de Sichuan, mediante votación sobre el terreno y comunicación.
Número de directores presentes y delegación de autoridad
En esta reunión del Consejo de Administración participarán seis directores y seis directores. Entre ellos, el Sr. He Lin, Director, el Sr. Zhu houjia, director independiente, el Sr. Chen Sheng y el Sr. Chen Song participaron en la reunión por votación por correspondencia.
Moderadores y participantes en las reuniones de la Junta
La reunión de la Junta está presidida por el Sr. Wang Yong, Presidente de la Junta. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación sobre el terreno y comunicación:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Votación:
1. Nominar al Sr. Wang Yong como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El Sr. Wang Yong se abstuvo de votar como Director Asociado.
2. Nominar a la Sra. Wang Shan como candidata a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Proponer al Sr. He Lin como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El Sr. He Lin se retiró de la votación como Director Asociado.
The above nominated Candidate has expressed the independent opinion agreed by the Independent Director of the company. La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre el proyecto de ley y el currículum vitae de los candidatos a directores no independientes, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 - 11), publicado al mismo tiempo que el presente anuncio. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Votación:
1. Proponer al Sr. Zhu houjia como candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El Sr. Zhu houjia se retiró de la votación como Director Asociado.
2. Nominar al Sr. Pan Zhicheng como candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nominar a la Sra. Liang Qinghua como candidata al Décimo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The above nominated Candidate has expressed the independent opinion agreed by the Independent Director of the company. La propuesta aún no ha sido examinada por la Junta General de accionistas. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Para más detalles sobre el proyecto de ley y el currículum vitae de los candidatos a directores independientes, véase el anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 - 11), publicado al mismo tiempo que el presente anuncio. Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 - 13), publicada al mismo tiempo que el presente anuncio.
Documentos de referencia
Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos del noveno período de sesiones, firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia
Junta Directiva
18 de marzo de 2002
