Código de valores: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura de valores: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) número de anuncio: 2022 – 17 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Declaración del nominado al director independiente
El nominado Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) El candidato ha aceptado por escrito ser candidato a director independiente para el Décimo Consejo de Administración de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Chemical Co., Ltd. La nominación se hizo después de conocer plenamente la ocupación, la educación, las calificaciones profesionales, la experiencia laboral detallada, todos los trabajos a tiempo parcial, etc. de los nominados. La nominada considera que los nominados cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen para la calificación e independencia de los candidatos a directores independientes. Las declaraciones específicas son las siguientes:
1. El nominado no puede actuar como Director de la empresa de conformidad con el artículo 146 del derecho de sociedades de la República Popular China.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 2. El candidato cumple las calificaciones y condiciones de los directores independientes establecidas en el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 3. El candidato cumple los requisitos para ocupar el cargo de director independiente establecidos en los estatutos. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse proporcionar detalles: 4. El candidato ha participado en la capacitación y ha obtenido el certificado pertinente aprobado por la bolsa de valores.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El nombramiento del candidato como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de la Ley de Administración Pública de la República Popular China.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
6. The Nominated person shall not violate the relevant provisions of the Circular of the CPC Central Discipline Commission on standardizing the relevant Regulation of the Central Government cadres to resign their Office or to act as independent Directors or Independent Supervisors of Listed Companies and Fund Management companies after their Retirement (Exit) of his office.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
7. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the Organization Department of the CPC Central Committee on Further standardizing The Opinions of Leading Party and Government officials on the issue of the part – time (Post) in Enterprises.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
8. The Nominated person to act as Independent Director shall not violate the relevant provisions of the CPC Committee on discipline, the Ministry of Education and the Ministry of Supervision ‘s Opinions on Strengthening the Construction of Anti – Corruption and incorrupt Promotion in Higher Schools.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
9. El nombramiento de un candidato como director independiente no violará las disposiciones pertinentes de las directrices del Banco Popular de China sobre el sistema de directores independientes y supervisores externos de los bancos comerciales de acciones conjuntas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
10. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of relevant provisions of the Regulatory Measures of c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
11. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the Regulations of the CBRC on the Management of the qualification of Directors (Directors) and Senior Managers of Banking financial institutions.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
12. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of the relevant provisions of the Regulations on the Management of the qualification of Directors, supervisors and Senior Managers of Insurance Companies and the Regulations on the Management of Independent Directors of Insurance institutions of the cbcirc.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
13. The Nominated person shall act as Independent Director without violation of other laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
14. The Nominated person has basic knowledge on the operation of Listed Companies, knowledge of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange, and has more than five years of work experience necessary to perform the duties of Independent Director.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
15. Ni el candidato ni sus familiares inmediatos ni las principales relaciones sociales prestarán servicios en la empresa ni en sus empresas afiliadas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 16. El nominado y sus familiares inmediatos no son accionistas que posean directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la empresa, ni son accionistas de personas físicas de los diez principales accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 17. El nominado y sus familiares inmediatos no trabajan en unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la empresa, ni en las cinco primeras unidades de accionistas de la empresa cotizada.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar detalladamente: 18. El nominado y sus familiares inmediatos no desempeñan funciones en los accionistas controladores, los controladores reales y sus filiales.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse proporcionar más detalles: XIX. El nominado no es una person a que preste servicios financieros, jurídicos o de asesoramiento a la empresa y a sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, incluidos, entre otros, todos los miembros del equipo del proyecto de los intermediarios que prestan servicios, los examinadores a todos los niveles, las personas que firman el informe, los asociados y los principales responsables.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar detalladamente: 20. El nominado no trabaja en ninguna unidad que tenga relaciones comerciales significativas con la empresa y sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, ni en ninguna unidad que tenga relaciones comerciales significativas.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El candidato no ha tenido ninguna de las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
22. El nominado no es una person a a la que la c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
23. El nominado no es una person a que la bolsa de valores haya determinado públicamente que no es apta para actuar como Director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada y cuyo plazo no haya expirado. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
24. The Nominated person is not a person who has been subjected to Criminal Punishment by the judicial authorities or Administrative punishment by the c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
25. The Nominated person has not been publicly condemned by the Stock Exchange or criticized at least Three Times in the past 36 months.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
26. The Nominated person has not been identified by the State Development and Reform Commission and other Ministries as a restricted Position of Directors of Listed Companies because of Being a disciplinary Object of breach of trust.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
27. The Nominated person is not a person who has been removed by the Board of Directors for not attending the board meeting in person for three consecutive occasions or not Delegate other Directors to attend the board meeting in person for two consecutive occasions during the past Independent Director period and has not been Delegated to attend the board meeting for 12 months.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: veintiocho, incluidas las empresas, el número de empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa en las que el nominado es también director independiente no excederá de cinco.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 29. El nominado ha sido director independiente de la empresa durante menos de seis años consecutivos. √ Sí □ No
En caso negativo, sírvase explicar en detalle: 30. La persona nombrada ha instado al Consejo de Administración de la empresa a que dé a conocer los detalles de la ocupación, los antecedentes educativos, las calificaciones profesionales, la experiencia laboral detallada y todos los trabajos a tiempo parcial del candidato.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 31. Durante su mandato anterior como director independiente, el candidato no asistió personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa dos veces seguidas.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvanse explicar en detalle: 32. Durante su mandato anterior como director independiente, el número de reuniones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa que no han asistido personalmente a las reuniones del Consejo de Administración durante 12 meses consecutivos no ha superado la mitad del número total de reuniones del Consejo de Administración Durante ese período.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
Durante su mandato anterior como director independiente, el nominado no ha emitido ninguna opinión independiente o ha demostrado ser manifiestamente incompatible con los hechos.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
34. En los últimos 36 meses, el nominado no ha sido castigado por ningún otro departamento pertinente distinto de la c
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
35. The Nominated person shall not act as Director, supervisor or Senior Management Personnel in more than five companies at the same time, including the current nominated Company. D sí √ no
In case not, please explain in detail: including the Candidate for this Nomination as Independent Director, Mr. Zhu houjia is also Chairman and General Manager of Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd. And its controlled subsidiary Fuzhou zabuye lithium Industry Co., Ltd. (all non – listed companies), Deputy Director of Shenzhen Sino – French Accounting Firm, Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) Independent Director, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Independent Director, Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Independent Director of Science and Technology Co., Ltd. Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Independent Director of Shenzhen Rural Commercial Bank External Supervisory. El Sr. Zhu houjia, nominado, se compromete a desempeñar las funciones de director independiente con diligencia y diligencia si la Junta General de accionistas decide aprobar su nombramiento como director independiente del Décimo Consejo de Administración.
36. The Nominated person does not have been removed from his office by the Listed Company prior to the Expiration of his term as Independent Director.
√ Sí □ No □ No aplicable
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
37. The Nominated person does not have any other circumstances that affect the integrity and diligence of the Independent Director.
√ Sí □ No
En caso negativo, sírvase proporcionar detalles sobre:
El declarante declara solemnemente que:
La person a nombrada garantiza la veracidad, exactitud y exhaustividad de la declaración mencionada, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material; De lo contrario, la persona designada está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica resultante y a aceptar las medidas de autorregulación o las medidas disciplinarias de la bolsa de Shenzhen. La person a nombrada autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a introducir y presentar el contenido de la presente declaración a la bolsa de Shenzhen o a hacer un anuncio público a través de la zona de Operaciones de la bolsa de Shenzhen. Los actos mencionados del Secretario del Consejo de Administración se considerarán actos del nominado y el nominado asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Nominated by: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Board 18 March 2022
