Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) número de anuncio: 2022 – 042 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 21ª reunión del sexto Consejo de Administración se celebró el 17 de marzo de 2022, en la que se examinó y aprobó la circular sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022. La cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 6 de abril de 2022, y se notificarán las cuestiones pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración, celebrada el 17 de marzo de 2022, la notificación sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 fue examinada y aprobada por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 6 de abril de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de abril de 2022;
Votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 6 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las siguientes opciones: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 30 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 30 de marzo de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas relacionadas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias del tercer piso de la empresa (No. 294, Anshan City, Anshan) 2. Cuestiones examinadas en la reunión
Lista de nombres y códigos de las propuestas de la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 construcción de una línea de producción de fosfato férrico de litio (fase I) con una producción anual de 20.000 toneladas
Propuesta de proyecto
2.00 debate sobre los préstamos de la empresa a los accionistas que posean más del 5% de las acciones y las transacciones conexas
Caso
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 6º Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el 18 de marzo de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El proyecto de ley contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad) y enumerará los resultados de la votación por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas. El proyecto de Ley 2 es una transacción conexa en la que los accionistas afiliados se abstienen de votar y no pueden ejercer el derecho de voto en nombre de otros accionistas. Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y presentar el original o una copia en el momento de la inscripción, pero deben presentar el original del certificado de registro cuando asistan a la reunión. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación;
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas: de 8: 00 a 9: 00 horas, 6 de abril de 2022. Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 5 de abril de 2022. 3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa no. 294, Anshan City, Provincia de Liaoning, código postal 114051 (por favor, envíe una carta a Zhang Xigang, Departamento de valores, con indicación de “la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022”).
Autenticación de la identidad de los accionistas y procedimiento de votación para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Otros asuntos
Dirección postal: No. 294, Anshan Road, Liaoning Province
Código postal: 114051
Iii) Tel.: 0412 – 5213058
Iv) fax designado: 0412 – 5213058
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Zhang Xigang
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) \ \
Junta Directiva Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
17 de marzo de 2022
Anexo I: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
A partir de la fecha de vencimiento, yo / esta unidad posee Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) \ Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual
Número de licencia comercial de los accionistas
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes
Nombre y número de identificación del agente
Buzón de correo telefónico
Dirección de contacto y código postal
Anexo II: delegación de autoridad
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) :
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarse a sí misma en la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022, a votar sobre las siguientes propuestas por los medios que se indican a continuación. Si no tengo instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, el agente podrá ejercer su derecho de voto por sí mismo, y las consecuencias serán sufragadas por mí (la propia unidad).
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
Propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
100 √
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la producción anual de inversión de 20.000 toneladas de fosfato férrico de litio
Proyecto de ley sobre el proyecto de construcción de la línea de producción (fase I)
2.00 sobre los préstamos de la sociedad a accionistas que posean más del 5%
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas
Descripción:
1. En la propuesta de votación no acumulativa, por favor marque “√” en la columna de su consentimiento en la opinión de votación “de acuerdo”, “en contra” y “abstención”;
2. Si dos “√” aparecen en el mismo proyecto de ley, se considerará una votación inválida, y la no elección de un proyecto de ley se considerará una abstención;
3. Si el fideicomitente no da instrucciones claras sobre la votación, se considerará que el agente tiene derecho a votar a su propia voluntad.
Nombre y sello del fideicomitente: (firma de los accionistas de la person a física, sello oficial de la persona jurídica) número de tarjeta de identidad o licencia comercial: número y naturaleza de las acciones del fideicomitente: número de cuenta de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: fecha del Fideicomiso: fecha del fideicomiso: a partir de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
Anexo III
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362667” y la votación se denomina “votación de silla de montar”.
2. Rellene el dictamen de votación.
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación, esté de acuerdo, se oponga y se abstenga.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de abril de 2022
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deben cumplir las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en abril de 2016).
