Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
Código de valores: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) valores abreviados: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) número de anuncio: 2022 – 041 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa a las 11.00 horas del 17 de marzo de 2022 mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 11 de marzo de 2022. La reunión de la Junta de supervisores debería incluir a tres supervisores, de los cuales el Sr. Deng youyuan asistirá por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Deng youyuan, Presidente de la Junta de supervisores, y el Sr. Zhou Jiwei, Secretario de la Junta, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en el proyecto de construcción de una línea de producción anual de 20.000 toneladas de fosfato férrico de litio (fase I);
Jiangxi lingneng lithium Industry Co., Ltd., una subsidiaria de control de la empresa, tiene la intención de invertir en el proyecto de construcción de una línea de producción anual de 20.000 toneladas de fosfato férrico de litio (fase I). La inversión del proyecto es de 487478.800 Yuan. La fuente de capital es el capital propio y la autofinanciación de la empresa, y el ciclo de construcción es de un a ño. La implementación de este proyecto es una medida importante para llevar a cabo el objetivo estratégico de desarrollo de la empresa. La disposición activa de los proyectos de apoyo a la cadena industrial, como la extracción de litio de las materias primas que contienen litio, la preparación de carbonato de litio y la producción de fosfato férrico de litio, promoverá eficazmente el desarrollo empresarial de la empresa en la placa de materiales de litio, mejorará la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa y promoverá el desarrollo sostenible de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el 18 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el proyecto de construcción de la línea de producción de fosfato férrico de litio (fase I) con una producción anual de 20.000 toneladas.
2. Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
Proyecto de ley sobre las filiales de Singapur y las empresas Sun de Hong Kong;
Wuyi Industry (Shanghai) Co., Ltd., una filial de propiedad total de la empresa, tiene la intención de utilizar los fondos propios de 10.000 dólares de los EE.UU. Para invertir en Hong Kong y establecer una filial de propiedad total (con sujeción al registro final; en lo sucesivo denominada “la filial de Hong Kong”) y la empresa utiliza los fondos propios de 10.000 dólares de los EE.UU. Para invertir en Singapur y establecer una filial de propiedad total (con sujeción al registro final; en lo sucesivo denominada “la filial de Singapur”). La inversión y el establecimiento de nietos y filiales de propiedad total en Hong Kong y Singapur satisfacen las necesidades de la empresa en materia de gestión y desarrollo, dependen de las ventajas regionales de Hong Kong y Singapur, fortalecen la cooperación internacional y el desarrollo de negocios en el extranjero, tienen un impacto positivo en el desarrollo a largo plazo y la distribución estratégica de la empresa, aceleran la realización de los objetivos estratégicos de internacionalización de los negocios de la empresa.
Para más detalles, véase el 18 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el establecimiento de una filial de propiedad total en Singapur y una empresa Sun en Hong Kong.
3. Por el resultado de la votación de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre préstamos y transacciones conexas de la empresa a más del 5% de los accionistas;
El Sr. Yang yongzhu, que posee más del 5% de las acciones de la empresa, presta dinero a la empresa por un monto no superior a 21 millones de yuan, el plazo de reembolso es antes del 30 de septiembre de 2022 y el tipo de interés anual del préstamo es del 3,7%. El préstamo se basa en el 100% de las acciones de Liaoning Saddle Heavy Construction Technology Co., Ltd. Y Hubei Saddle Heavy Industry Co., Ltd.
Esta transacción constituye una transacción conexa y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Para más detalles, véase el 18 de marzo de 2022 publicado en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre préstamos y transacciones conexas de la empresa a más del 5% de los accionistas.
La transacción está sujeta a la aprobación de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022, y los accionistas vinculados que tengan interés en la transacción se abstendrán de votar. Documentos de referencia
Resolución de la 18ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Junta de supervisores
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
17 de marzo de 2022
